LIVRO: A PRIVATARIA TUCANA

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COLEÇÃO HISTÓRIA AGORA
Volume 1
A UsinA dA injUstiçA
RicaRdo Tiezzi
Volume 2
O dinheirO sUjO dA COrrUpçãO
Rui MaRTins
Volume 3
Cpi dA pirAtAriA
Luiz anTonio de MedeiRos
Volume 4
MeMOriAl dO esCândAlO
GeRson caMaRoTTi e BeRnaRdo de La Peña
Volume 5
A privAtAriA tUCAnA
aMauRy RiBeiRo jR.AmAury ribeiro Jr.
A
PRIVATARIA
TUCANA Os documentos secretos e a verdade sobre
o maior assalto ao patrimônio público brasileiro.
A fantástica viagem das fortunas tucanas até o
paraíso fscal das Ilhas Virgens Britânicas. E a
história de como o PT sabotou o PT na
campanha de Dilma Rousseff.A PRIVATARIA TUCANA
Copyright © 2011 by Amaury Ribeiro Jr.
1ª edição — Novembro de 2011
1ª reimpressão — Dezembro de 2011
Grafa atualizada segundo o Acordo Ortográfco da Língua Portuguesa
de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.
COLeçãO HistóRiA AGORA
editor e Publisher
Luiz Fernando Emediato
Diretora editorial
Fernanda Emediato
Produtora editorial
Renata da Silva
Assistente editorial
Diego Perandré
Capa e Projeto Gráfco
Alan Maia
Preparação de texto
Josias A. Andrade
Revisão
Gabriel Senador Kwak
DADoS INTERNACIoNAIS DE CATALoGAção NA PUbLICAção (CIP)
(Câmara brasileira do Livro, SP, brasil)
Ribeiro Junior, Amaury
A privataria tucana / Amaury Ribeiro Jr..   ‑  ‑ são Paulo :
Geração editorial, 2011. (Coleção história agora ; v. 5)
isBN 978‑85‑61501‑98‑3
1. 1. Brasil ‑ Política e governo 2. Jornalismo
político 3. Privatização ‑ Brasil 4. PsDB (Partido
político) ‑ Brasil i. título. ii. série.
11‑12469                    CDD: 070.44932081
Índices para catálogo sistemático
1. Brasil : PsDB : Partido político : Privatizações :
Jornalismo político     070.44932081
GERAção EDIToRIAL
Rua Gomes Freire, 225/229 — Lapa
CeP: 05075  ‑010 — são Paulo — sP
telefax.: +55 11 3256  ‑4444
email: geracaoeditorial@geracaoeditorial.com.br
www.geracaoeditorial.com.br
2011
impresso no Brasil
Printed in BrazilDedicatória
Dedico esse livro à memória de meu pai Amaury e dos meus tios
Roberto e Anésio, que morreram recentemente. Dedico também a
meus tios Fany e Wilson, meus eternos anjos  ‑da  ‑guarda. Por último
dedico a meus flhos Nadelita e Pedro, minha mãe Nadel e a todos
os amigos e familiares que me apoiaram nos momentos difíceis.
Agradecimentos:
Ayrton Centeno, Luiz Fernando Emediato, Adriano Bretas e toda a
sua equipe, Hécio Zolini, Camilla Baeta, Márcio Firpi, Ivan Doeher,
Luiz Lanzetta, a mana Margareth e o primo Chico e todo o pessoal
da  pizzaria,  Gilberto  Nascimento,  Leandro  Cipoloni,  Domingos
Fraga,  Douglas  Tavolaro,  Luiz  Canário,  Lumi  Zúnica,  Luiz  Carlos
Azenha,  Paulo  Henrique  Amorim,  Rodrigo  Vianna  e  todos  os
colegas da Record, Rubens Valente, Gustavo Terra, Chico Octávio,
Cidinha Campos, Woltair, Cláudia, Renato Scalapomtepore, Paulo
Afonso, dona Elza e todos os amigos e  irmãos de Monte Castelo
(irmãos fraternos) e do povoado de Medeiros. 7
sumário
NOTA DO EDITOR..................................................................................................... 9
1. A HISTóRIA ANTES DA HISTóRIA  .................................................................... 13
2. BRIGA DE FOICE NO PSDB   .................................................................................... 21
3. COM O MARTELO NA MãO E uMA IDEIA NA CABEçA............................... 33
4. A GRANDE LAVANDERIA  ................................................................................... 43
5. APARECE O DINHEIRO DA PROPINA .............................................................. 61
6. MISTER BIG, O PAI DO ESquEMA ................................................................... 81
7. Ex  ‑CAIxA DO PSDB RECEBE MAIS uS$ 1,2 MILHãO  ................................... 123
8. O PRIMO MAIS ESPERTO DE JOSé SERRA  ................................................... 165
9. A FEITIçARIA FINANCEIRA DE VERôNICA SERRA ...................................... 179
10. OS SóCIOS OCuLTOS DE SERRA  ................................................................ 233
11. “DOuTOR ESCuTA”, O ARAPONGA DE SERRA  ........................................ 241
12. OS TuCANOS E SuAS empresas­‑camaleão  ...............................................2578
históriA AgOrA
13. O INDICIAMENTO DE VERôNICA SERRA  ................................................... 275
14. quANDO O AuTOR VIRA PERSONAGEM  .................................................. 293
15. OS VAZAMENTOS NO “BuNkER” DO LAGO SuL  ..................................... 307
16. COMO O PT SABOTOu O PT  ....................................................................... 319
EPíLOGO ................................................................................................................ 337
íNDICE REMISSIVO  ................................................................................................ 3419
Em  seus  20  anos  de  polêmica  existência,  a Geração
Editorial  publicou muitos  livros  impactantes —  nenhum  como
este que você vai ler agora. Nossa editora publica, sem temor e sem
censura, tudo o que consideramos útil e necessário para entender o
Brasil  e  sua  história.  Assim  foi  com  Fernando  Collor,  Antonio
Carlos Magalhães, Paulo Maluf, a família Sarney, o caso do “mensa-
lão” e tantos outros.
Então, prepare-se: este livro que chega fnalmente às suas mãos
não  é  uma  narrativa  qualquer.  Você  está  embarcando  em  uma
grande reportagem que vai devassar os subterrâneos da privatiza-
ção  realizada  no  Brasil  sob  o  governo  de  Fernando  Henrique
Cardoso. É, talvez, a mais profunda e abrangente abordagem jamais
feita deste tema.
Essa investigação — que durou 10 anos! — não se limita a res-
gatar a selvageria neoliberal dos anos 1990, que dizimou o patri-
mônio público nacional, deixando o país mais pobre e os ricos mais
ricos. Se fosse apenas isso, o livro já se justifcaria. Mas vai além, ao
perseguir  a  conexão  entre  a  onda  privatizante  e  a  abertura  de
nota do editor10
históriA AgOrA
contas  sigilosas  e de  empresas de  fachada nos paraísos fscais do
Caribe, onde se lava mais branco não somente “o dinheiro sujo da
corrupção” — outro título de nossa editora, sobre as estripulias de
Paulo Maluf —, mas também o do narcotráfco, do contrabando de
armas e do terrorismo. Um ervanário que, após a assepsia, retorna
limpo ao Brasil.
Resultado  de  uma  busca  incansável  do  jornalista  Amaury
Ribeiro Jr. — um dos mais importantes e premiados repórteres in-
vestigativos do país,  com passagens por  IstoÉ, O Globo  e Correio
Braziliense, entre outras redações — o livro registra as relações his-
tóricas de altos próceres do tucanato com a realização de depósitos
e a abertura de empresas de fachada no exterior. Devota-se particu-
larmente a perscrutar as atividades do clã do ex-governador paulis-
ta José Serra nesse vaivém entre o Brasil e os paraísos caribenhos.
Mais uma vez, atenção: essa narrativa não é apenas um amonto-
ado de denúncias baseadas em “fontes”, suspeitas e intrigas de opo-
sicionistas,  como  se  tornou  comum  em  certa  imprensa de nosso
país. De forma alguma. Todos os fatos aqui narrados estão calcados
em documentos ofciais, obtidos em  juntas comerciais, cartórios,
no Ministério Público e na Justiça.
Assim, comprova as movimentações de Verônica Serra, flha do
ex-candidato do PSDB à Presidência da República, e as de seu mari-
do, o empresário Alexandre Bourgeois, que seguiram no Caribe as
lições do ex-tesoureiro de Serra e eminência parda das privatizações,
Ricardo Sérgio de Oliveira. Descreve  ainda  suas  ligações perigosas
com o banqueiro Daniel Dantas. Detém-se na impressionante tra-
jetória do primo político de Serra, o empresário Gregório Marín
Preciado que, mesmo na bancarrota, conseguiu participar do leilão
das estatais e arrematar empresas públicas!
Estas  páginas  também  revelarão  que  o  então  governador  José
Serra contratou, com o aporte dos cofres paulistas, um  renomado
araponga antes sediado no setor mais implacável do Serviço Nacional A privAtAriA tUCAnA
11
de Informações, o extinto SNI. E que Verônica Serra foi indiciada sob
a acusação de praticar o crime que, na disputa eleitoral de 2010, acu-
sou os adversários políticos de seu pai de terem praticado.
Desvinculado de qualquer fliação partidária, militante do  jor-
nalismo, Ribeiro Jr. rastreou o dinheiro dos privatas do Caribe da
mesma forma como esteve na linha de frente das averiguações so-
bre o “mensalão”.
Tornado mais célebre do que já era por seu suposto envolvimen-
to na última campanha presidencial, Amaury Ribeiro Jr. aproveita
para visitar os bastidores da campanha do PT e averiguar os vaza-
mentos de informações que perturbaram a candidatura presiden-
cial em 2010. Ele sustenta que, na luta por ocupar espaço a qualquer
preço,  companheiros  abriram  fogo  amigo  contra  companheiros,
trafcando intrigas para adversários políticos incrustados na mídia
mais hostil à então candidata Dilma Rousseff.
É isso e muito mais. À leitura.As meninas executadas pelo narcotráfco.
Cento e cinquenta jovens assassinados.
O faroeste caboclo ao redor de Brasília.
Da polícia para a política.
A históriA Antes
dA históriA
1. 15
Antes de tudo há o tiro. Não fosse o tiro, talvez a história
que  vai  ser  contada  aqui não  existiria. Então,  antes de  contar  a
história, é preciso contar a história do tiro. No começo da noite
do dia 19 de setembro de 2007, o tiro vai partir de um 38 e entrar
na minha  barriga,  de  cima  para  baixo,  em  um  bar  na  Cidade
Ocidental,  em Goiás. Dos  três  tiros  disparados,  será  o  único  a
atingir o alvo, mas fará o seu estrago. Vai atingir a coxa e passar
rente à artéria femoral. Por uma questão de milímetros, vou esca-
par da hemorragia e de morrer esvaído em sangue na porta de um
bar do entorno de Brasília.
Nas semanas que antecederam o tiro, eu ouvira dezenas de pes-
soas  e  vasculhara documentos  e ocorrências policiais  em Cidade
Ocidental. Em um primeiro momento, minha tarefa era descrever
um crime bárbaro: o assassinato de duas meninas, Natália Oliveira
Vieira, de 14 anos; e Raiane Maia Moreira, de 17, com tiros na boca
e na nuca. Registrada pelas lentes dos peritos, a cena do crime era
chocante: as duas adolescentes de classe média abraçadas e mortas
num matagal. O  estado  de  suas  roupas  evidenciava  que  haviam 16
históriA AgOrA
sido violentadas. Não demorei a perceber que o cenário ilustrava a
realidade  de  muitas  famílias  que,  empurradas  pela  especulação
imobiliária, rumavam para cidades -dormitórios onde o crime era a
única lei. Na ausência de parques, praças ou qualquer tipo de lazer,
a juventude do entorno passava o dia inteiro em lan houses. Ali se
tornavam presas fáceis de trafcantes e outros bandidos.
Quando fui examinar os arquivos do Instituto Médico Legal de
Luziânia  (GO),  percebi  que  a  situação  era  muito  mais  grave.
Descobri que 150 jovens haviam sido assassinados nos arredores da
Capital Federal em apenas seis meses. Na crônica deste massacre,
41 das vítimas tinham entre 13 e 18 anos. As demais, entre 19 e 26
anos. Era o saldo da carnifcina promovida pelo crime organizado
e o narcotráfco em uma região distante apenas algumas dezenas de
quilômetros da Esplanada dos Ministérios.
Com  a  ajuda  do  amigo  Idalberto Matias  de Araújo,  o  agente
Dadá, do Serviço de  Inteligência da Aeronáutica (Cisa), consegui
respaldo dos policiais para aprofundar ainda mais as investigações.
E chegou às minhas mãos um relatório da P2, o serviço secreto da
Polícia Militar de Goiás. Nele, o trafcante João Carlos dos Santos,
o Negão,  é  responsabilizado pela  administração do  tráfco  e pela
maioria das execuções de crianças e jovens. Ele montara uma central
de distribuição de cocaína e merla, uma versão do crack em pasta,
que  tomou conta da periferia do Distrito Federal. No  teledroga de
Negão, o crack e a merla eram entregues em domicílio por meio de
uma rede de meninos recrutados pelo tráfco. A primeira reporta-
gem da série Tráfco, Extermínio e Medo foi publicada no dia 4 de
setembro pelo Correio Braziliense. Nela,  está o  relatório da P2. E
uma foto de Negão.
No dia  seguinte, o  então governador do Distrito Federal,  José
Roberto  Arruda  (DEM),  propôs  a  convocação  da  Força  de
Segurança Nacional. Arruda queria que a unidade federal auxilias-
se as polícias do DF e de Goiás a controlar a área. A proposta, no Jornalista baleado após denunciar o tráf co.18
históriA AgOrA
primeiro momento, não foi bem recebida pelo governo de Goiás.
Para o governador Alcides Rodrigues (PP), bastaria a liberação de
recursos da União para solucionar o problema. Porém, no dia 11 do
mesmo mês, o Ministério da Justiça colocou 374 homens da Força
de Segurança Nacional à disposição dos dois governos. E informou
o repasse de R$ 10 milhões para que as duas administrações inves-
tissem em segurança pública.
No dia 16, nova matéria, agora adicionando outros cinco nomes
à listagem dos mortos. Apesar das advertências que me alertavam
para o desagrado da bandidagem diante da iminência da chegada
de tropas federais ao entorno da Capital, resolvi prosseguir a inves-
tigação. Uma colega da redação havia me relatado o drama dos fa-
miliares de outra adolescente executada. Então, retornei à Cidade
Ocidental. Foi a maior besteira.
Eu e o motorista do jornal, Francisco Oliveira, o Carioca, estáva-
mos na varanda de um bar. A gente tomava uma cerveja enquanto
eu aguardava a fonte que poderia trazer informações sobre o assas-
sinato mais recente. Ali por volta das sete da noite chegaram dois
sujeitos. Um deles usava um casaco com capuz e um boné e quase
não se via seu rosto. Era o dia 19.
Foi  tudo  rápido demais. Um dos homens  começou  a  atirar,  e
num impulso, minha primeira reação foi me atracar com o desco-
nhecido. Caímos no chão quando ele efetuou outro disparo. O mo-
torista tentou tomar -lhe a arma, mas também foi recebido com um
tiro. O bandido errou o disparo e ação de Carioca acabou provo-
cando a fuga da dupla.
— Você está  ferido? — perguntei ao Carioca enquanto ele me
ajudava a levantar.
— Eu não, mas você levou um tiro. O cara não anunciou assalto.
Foi um atentado — respondeu.
Como não sentia dores, demorei alguns segundos para acreditar. Só
tive a certeza ao ver as marcas de sangue espalhadas no chão do bar.A privAtAriA tUCAnA
19
Levado para o posto de  saúde  local para estancar o  sangue,
logo  fui  removido  para  o  Hospital  Regional  do  Gama,  onde
Arruda, diretores do Correio Braziliense, políticos,  jornalistas e
parentes já me aguardavam. Depois de muita discussão com po-
líticos  ligados à área de saúde, o cirurgião Giuliano Trompetta
resolveu me operar para detectar uma possível hemorragia.
— Embora não haja sinais de hemorragia, eu sou o responsável
e vou operar para evitar problemas — disse às autoridades que o
questionavam sobre a necessidade da cirurgia.
O atentado comoveu muita gente. Ministros, políticos e organi-
zações de direitos humanos condenaram a agressão. Durante quase
dois anos, o incidente foi citado nas páginas da imprensa interna-
cional, que enviaram equipes de reportagem à região do entorno. A
história ganhou espaço em jornais das mais diferentes linhas edito-
riais. Na Inglaterra, por exemplo, foi destaque em diários tão dis-
tintos  entre  si  como o  circunspecto Financial Times  e o  tabloide
The Mirror, mais  focado  na  descoberta  de  escândalos  da  família
real e de outras celebridades.
Na apuração, a polícia de Goiás — contrária à presença de tro-
pas federais na região — levantou a tese de que não teria havido
tentativa de homicídio e sim um assalto malsucedido. Três suspei-
tos foram apresentados à imprensa. Embora tenha apontado vá-
rias contradições na investigação, a imprensa não teve o cuidado
de  checar os dados dos  suspeitos. Nunca  foi dito, por  exemplo,
que o suposto autor do disparo, um adolescente conhecido como
Pitéu, é sobrinho em primeiro grau da então prefeita da cidade,
Sonia Melo  (PSDB),  e  primo  do  trafcante  Amadeu  Soares,  o
Sérgio. Numa interceptação telefônica da Polícia Federal com au-
torização judicial, os familiares de Pitéu aparecem comentando a
participação de Sérgio no crime. “Precisamos esconder a bicicleta
do Sérgio”, afrma uma parente de Pitéu sem saber que estava sen-
do monitorada pela PF.20
históriA AgOrA
Apesar das divergências entre os governos do DF e de Goiás, uma
semana depois do atentado —  enquanto  eu deixava a Capital  sob
escolta da polícia até o aeroporto — agentes da Força de Segurança
Nacional começaram a chegar a Brasília. Acompanhado de meu pai,
segui para Belo Horizonte para me recuperar ao lado da família. A
Força de Segurança Nacional permanece até hoje na região. O gover-
no  federal montou  um  quartel  para  formação  e  treinamento  em
Luziânia. Negão e os principais trafcantes denunciados pela reporta-
gem estão presos. Mas as crianças e adolescentes continuam sendo
assassinados pelas facções criminosas da região.
Quando saí do hospital, mergulhei fundo na depressão. Não po-
dia me expor, não podia trabalhar em Brasília. Minha vida pessoal
também sofreu muito com isso. Foram tempos duros. O panorama
começou a mudar quando retomei o trabalho. Fui transferido do
Correio Braziliense para o Estado de Minas, diário de Belo Horizonte
do mesmo grupo. Longe de Brasília, troquei as pautas de polícia em
favor das de política. Agora, o confronto não era entre os bandidos
e a lei no faroeste caboclo do entorno. Não havia tiros, cadáveres ou
sangue nas ruas. O embate era silencioso e sorrateiro nos desvãos
da política e, principalmente, da baixa política. Esta coreografa de
punhais no interior do ninho tucano envolvia as pré -candidaturas
de José Serra e de Aécio Neves à Presidência da República. Brasília,
de novo, entrava na minha vida. E começava uma outra história.Arapongas no encalço de Aécio.
“Pó pará, governador”, provoca o Estadão.
“São Paulo, não mexa com Minas”, ouve Serra.
Ricardo Sérgio dá o exemplo. E os tucanos seguem atrás.
BrigA de fOiCe
nO psdB
2. 23
Encravado  na  Serra  de  Itatiaiuçu,  interior de Minas
Gerais, o povoado de Medeiros é o meu refúgio. É ali que, depois do
episódio do tiro, começo a cultivar a vinífera Syrah. Escolhi a área
para o experimento com o auxílio do i2 -Analyst’s Notebook, pro-
grama de inteligência utilizado por investigadores de todo o mun-
do  para  rastrear  dinheiro  sujo  do  crime  e  da  corrupção.  Como
demonstração das  suas múltiplas virtudes, o  i2 -Analyst’s  indicou
grafcamente os municípios de Minas com potencial para a elabo-
ração de vinhos de qualidade.
No caso de Medeiros, a altitude de cerca de 1.100 metros acima
do nível  do mar  signifcaria,  em  tese, um  clima  temperado  com
muito sol e noites frias, que permitem a liberação das substâncias
das cascas das uvas como o tanino, o que empresta maior comple-
xidade ao vinho. Mas o que defniu a escolha foi o fato de que, ao
contrário dos vizinhos Santa Teresinha e Rio São  João, Medeiros
não é castigado por geadas durante o inverno. A ausência de geadas
permite a inversão da poda e da colheita.
De setembro a dezembro de 2007, enquanto convalesço dos fe-
rimentos e da cirurgia, o plantio das videiras funciona como uma 24
históriA AgOrA
válvula de escape. Serve para encarar a depressão pós -traumática,
resultado da violência sofrida. O desafo de plantar ainda em 2007
e durante o período de chuvas ajuda a superar a letargia.
Mas,  no  mês  de  dezembro,  a  profssão  me  chama  de  volta.
Recuperado das lesões, fui para Belo Horizonte. Ao me apresentar
ao Estado  de Minas,  jornal  do mesmo  conglomerado  do Correio
Braziliense,  recebo uma pauta desafadora. O que não  imagino  é
que ela servirá para me situar, três anos depois, sob os holofotes da
mídia. Irá contribuir para me colocar, a contragosto, entre os per-
sonagens da eleição presidencial de 2010.
O que me pedem é o seguinte: descobrir quais são os arapongas
que estariam no encalço do governador de Minas, Aécio Neves, du-
rante  seus  discretos  roteiros  sentimentais  pelo  Rio  de  Janeiro.
Segundo o relato, Aécio é vigiado e tem seus movimentos seguidos
por agentes arregimentados por seu adversário na disputa dentro
do PSDB pela pré -candidatura à Presidência da República. O então
governador paulista, José Serra, trabalhava nos bastidores para ali-
jar o concorrente mineiro do páreo.
De posse de um dossiê, Serra  teria mandado um recado, por
intermédio de  seus  emissários, para que Aécio  jogasse  a  toalha.
Ou seja, Serra, com seu estilo inconfundível, estaria chantagean-
do o neto de Tancredo Neves. O conteúdo do suposto dossiê nun-
ca me foi revelado. Mas vale acentuar que a pauta não nasceu de
um boato qualquer. Ao contrário, surgiu de  informações dignas
de todo o crédito transmitidas pela assessoria do governo mineiro
ao Estado de Minas que, aliás, nunca negou sua condição de aecis-
ta de corpo e alma.
Ao receber a pauta, retomei logo o contato com “Dadá”. Queria
que  ele  apurasse  dentro  da  comunidade  de  informações  quem
eram  os  agentes  engajados  e  atuando  na  pré -campanha  serrista
para detonar Aécio. “Dadá” levantou que o trabalho de campo era
liderado  pelo  funcionário  da  Agência  Brasileira  de  Inteligência A privAtAriA tUCAnA
25
(Abin) Luiz Fernando Barcellos. Conhecido como “agente Jardim”,
Barcellos  teria  sido  levado para o  grupo de  inteligência de  Serra
pelo deputado Marcelo  Itagiba  (PSDB/RJ),  também delegado da
Polícia  Federal  e  casado  com  uma  prima  do  tucano  Andrea
Matarazzo, amigo de Serra há muitos carnavais.
Dadá recebeu a informação por meio do delegado aposentado
da Polícia Federal Onézimo das Graças Sousa, outra fgura que,
por vias  transversas,  também desfrutaria de  seus 15 minutos de
glória no embate eleitoral de 2010.
Ainda de acordo com Dadá, a informação, confrmada poste-
riormente por outros  agentes  enviados pessoalmente para  falar
com Barcellos, era quentíssima. Sousa sabia das coisas. O delega-
do  teria  trabalhado  com  Barcellos  no  núcleo  de  inteligência
montado por Serra, então ministro da Saúde, dentro da Agência
Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa).  Com  o  nome  de
Gerência Geral da Secretaria de Segurança da Anvisa, o núcleo,
comandado por  Itagiba, nasceu  com o propósito  anunciado de
esquadrinhar os laboratórios acusados de fraudar os medicamen-
tos genéricos. Era, porém, apenas um pretexto. Serra dissolveu o
agrupamento um ano depois que a imprensa revelou que funcio-
nários públicos estavam tendo suas vidas bisbilhotadas dentro do
Ministério. A nomeação  e  a demissão de um  agente do  extinto
Serviço Nacional de Informação (SNI) por Serra estão documen-
tadas no Diário Ofcial da União.
Ao  fechar  a  primeira  fase  da  apuração,  entreguei  ao  Estado
de Minas um relatório explicando como funcionava a inteligên-
cia da campanha de Serra. Mas, usando da  liberdade conferida
aos repórteres especiais da diretoria, resolvi aprofundar as averi-
guações. Aproveitei a oportunidade para retomar um  tema que
sempre me fascinou: a Era das Privatizações, sob a égide do presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, particularmente os negócios
que se deram na área das telecomunicações. Comecei a investigar 26
históriA AgOrA
o caso no início deste século quando ainda trabalhava na sucur-
sal paulista de O Globo.
Fiz uma varredura em cartórios de títulos e documentos, além
de juntas comerciais de São Paulo e do Rio, e consegui mapear o
modus operandi do ex -diretor da área internacional do Banco do
Brasil, Ricardo Sérgio de Oliveira,  e de  seus muitos pupilos, ou
seja, aqueles que observam a mesma metodologia para lidar com
empresas  e  dinheiro  no Brasil  e  nos  paraísos  fscais  do Caribe.
Entre os alunos, uma presença expressiva de tucanos paulistas.
Encontrei  a  primeira  transação  de  Ricardo  Sérgio  nas  Ilhas
Virgens Britânicas, paraíso fscal do Caribe. Os papéis atestavam
que o ex -tesoureiro das campanhas eleitorais de Serra e de FHC
pilotava, no fnal da década de 1980, a empresa offshore Andover.
Com endereço em Road Town, capital das Ilhas Virgens Britânicas,
a Andover servia para injetar dinheiro que estava no estrangeiro
em outra empresa de sua propriedade em São Paulo, a Westchester.
A  princípio,  ainda  inexperiente  na  época  no  rastreamento  de
dinheiro, supunha que o objetivo era enviar dinheiro para o exte-
rior. Percebi que estava equivocado ao consultar, por  sugestão de
fontes  do  serviço  de  inteligência  da  Receita  Federal  e  do  Banco
Central, o jurista Heleno Torres. Uma das maiores autoridades do
Brasil na análise jurídica de movimentações de valores, Torres ates-
ta que o método servia para trazer e não para mandar recursos para
fora. “É uma operação clássica de internação de dinheiro”, afrmou
ao examinar a documentação que eu levantara.
O dinheiro entrava no país por meio de aumentos sucessivos do
capital da empresa brasileira. Tais valores eram integralizados pela
empresa caribenha. À primeira vista, parecia um  investimento de
uma empresa estrangeira em outra empresa sócia no Brasil, já que
a manobra permitia que o dinheiro chegasse ao país por meio de
uma  operação  de  câmbio  autorizada  pelo  Banco  Central  (BC).
Porém,  os  documentos  deixavam  o  rastro  grosseiro  da  fraude. A privAtAriA tUCAnA
27
Ricardo Sérgio assinava nos dois lados da operação: como dono da
empresa brasileira e procurador da offshore do Caribe. Tratava -se
exatamente do mesmo sistema usado pela quadrilha da advogada
Jorgina  de  Freitas,  que  ganhou  notoriedade  por  fraudar  a
Previdência Social em mais de R$ 1 bilhão.
1

No  início de 2008, ao analisar os primeiros papéis recolhidos
na Junta Comercial de São Paulo, na Justiça e nos cartórios de tí-
tulos e documentos da cidade, percebi que outro personagem en-
trava na história e, do mesmo modo, vinculado a Serra. O corretor
Alexandre Bourgeois, genro do  então governador de São Paulo,
usara  a mesmíssima metodologia  bolada  pelo  ex -tesoureiro  do
sogro. Ao focar minhas investigações no 3o
 Cartório de Títulos e
Documentos, da Capital paulista, onde também havia encontra-
do a Andover, acertei em cheio o alvo. Descobri que, logo após a
privatização das  teles, Bourgeois abriu no mesmo paraíso fscal,
duas offshores: a Vex Capital e a Iconexa Inc., ambas operando no
mesmo escritório utilizado por Ricardo Sérgio nas Ilhas Virgens
Britânicas, o do Citco Bulding.
Ao fagrar as transações de Bourgeois, cometi uma tolice qua-
se do mesmo  tamanho daquela de retornar à Cidade Ocidental
após ter denunciado o assassinato de adolescentes pelo narcotrá-
fco. Telefonei para a assessoria de imprensa do governador pau-
lista.  Queria  um  pronunciamento  dele  sobre  o  assunto.  A
resposta não tardou. Serra agiu para tentar barrar a matéria ain-
da em fase de apuração. Telefonou em seguida para o então edi-
tor de política do Correio Braziliense, Alon Feuerwerker. Ao ouvir
de  Feuerwerker  que  a matéria  estava  sendo  tocada  por Minas
Gerais e para o Estado de Minas, Serra quis falar com a direção do
jornal e com a  irmã do governador Andrea Neves, sem sucesso.
1
  A quadrilha integrada por Jorgina de Freitas foi condenada por desviar R$ 1,2 bilhão do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). Condenada em 1992, foi libertada em junho de 2010. Do total
subtraído do INSS, apenas R$ 69 milhões foram recuperados. 28
históriA AgOrA
Decidiu então ligar diretamente para Aécio, buscando acertar as
arestas. Aparentemente, funcionou.
Faltava, no entanto, acalmar o comando do jornal mineiro, in-
conformado  com  a  arapongagem  de  Itagiba  e  com  o  artigo “Pó
pará, governador”, plantado pela entourage de Serra em O Estado de
S. Paulo, para desgastar o governador mineiro. Publicado em 28 de
fevereiro de 2009, e assinado pelo colunista Mauro Chaves, já fale-
cido, o libelo antiaecista ironizava o desejo do governador mineiro
de  def nir  logo,  por meio  de  prévias,  o  candidato  do  PSDB  ao
Planalto. No tucanato paulista, a intenção foi interpretada como
um crime de lesa -majestade. Sem nunca ter ocultado seu serris-
mo,  o  Estadão  dispensou  o  protocolo  e  disparou  um  torpedo
Serra ataca por meio do Estadão e Aécio retruca pelo Estado de Minas:
“Minas a reboque, não!”A privAtAriA tUCAnA
29
visando atingir a pré -candidatura de Aécio abaixo da linha -d’água.
Contrastando a linha conservadora do jornal, instilou uma insinu-
ação pesada, uma suposta ligação de Aécio ao “Pó”, ou seja, cocaína
para atingir dois objetivos: expor publicamente, de modo vulgar e
dissimulado, o comportamento do rival de Serra e enviar -lhe um
recado muito claro.
Para o Estado de Minas, havia ainda outra razão para detestar o
“Pó pará, governador”: o sarcasmo com que eram abordadas as rela-
ções entre os  jornais mineiros e o  comando político estadual. “Em
Minas, imprensa e governo são irmãos xifópagos”, gracejava o articu-
lista.  Para,  pitorescamente,  agora  em  tom  de  seriedade,  comparar
Minas com São Paulo, onde Serra e seus antecessores seriam “cobrados
Editorial do jornal Estado de Minas, em 03/03/2010.30
históriA AgOrA
com força, cabresto curto” pelos jornalões paulistanos. Era, enfm, di-
fícil digerir Serra e o serrismo. Mas a vingança estava a caminho.
“Indignação. É com esse sentimento que os mineiros repelem a
arrogância de lideranças políticas que, temerosas do fracasso a que
foram levados por seus próprios erros de avaliação, pretendem dis-
por do sucesso e do reconhecimento nacional construído pelo go-
vernador Aécio Neves.” Assim começa o editorial “Minas a reboque,
não!”, do Estado de Minas, em 8 de março de 2010, que  rejeita o
papel subalterno de Minas e de Aécio numa eventual composição
com Serra para enfrentar Dilma Rousseff.
Não era a primeira vez que o Estado de Minas trombava com o
tucanato paulista. Antes, aconselhado por Aécio, Serra  foi a Belo
Horizonte para participar, no dia 7 de março de 2008, das homena-
gens aos 80 anos do jornal ao lado de outros caciques tucanos. Ao
chegar à festa, porém, o então governador paulista acabaria surpre-
endido pelo famoso discurso do presidente dos Diários Associados,
Álvaro Teixeira da Costa. “São Paulo, não mexa  com Minas, que
Minas sabe dar o troco”, advertiu o orador para constrangimento
de Serra. Dois mil convidados estavam presentes. Teixeira da Costa
já havia lido o relatório parcial das minhas investigações.
O discurso recebeu várias críticas. Mas, pela minha experiência
no jornal, tenho a convicção é de que foi menos anti -Serra do que
em favor daquilo que o jornal acreditava ser o interesse de Minas. A
participação do Estado de Minas no episódio Serra termina aí.
Após relatar o assalto ao patrimônio público do país por meio
das privatizações, este livro pretende desnudar as muitas e imagi-
nativas maneiras de ganhar dinheiro que se sucederam. Entre elas,
os processos de internação de valores de origem suspeita.
São operações realizadas pelo clã Serra — sua filha Verônica
Serra,  seu  genro  Alexandre  Bourgeois,  seu  primo  político
Gregório Marín Preciado, seus muitos sócios, seus amigos e seus
colaboradores.  E  outros  tucanos  de  altos  poleiros.  Em muitos A privAtAriA tUCAnA
31
casos, são transações envolvendo empresas brasileiras e empre-
sas offshore no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas, escora-
das no anonimato.
Muita gente, além dos Serra, agiu assim. Alguns, em vez de com-
prar cotas de suas próprias empresas no Brasil, adquirem imóveis,
fazem os recursos rodarem em  fundos de  investimentos ou com-
pram automóveis, como o ex -presidente do Tribunal Regional do
Trabalho, de São Paulo, Nicolau dos Santos Neto, que investiu par-
te dos R$ 169,5 milhões de reais desviados da construção da sede
do TRT/SP em uma frota de carros importados.
Fiquei pasmado com a voracidade de alguns grupos e a disposi-
ção de levar vantagem a qualquer custo. E, após anos de trabalho,
percebi que o volume do material que havia levantado, a necessida-
de de explicar os artifícios empregados nas fraudes, a profusão de
personagens  e  seus  laços  com  terceiros  implicados,  o  desdobra-
mento dos fatos ao longo de vários anos e a contextualização exigi-
da  para  melhor  compreensão  dos  acontecimentos  impunham
outro formato. Matérias de jornal não bastariam para descrever o
que tinha em mãos. Seria preciso mais para melhor contar o caráter
de uma época e dos seus protagonistas. Será gratifcante se, depois
da última página, o leitor mantiver seus olhos bem abertos. É uma
boa maneira de impedir que aqueles que já transformaram o públi-
co em privado para seu próprio proveito tentem reprisar algum dia
o que foi feito na era da privataria.Vender tudo o que der para vender.
FHC, Serra e a Vale. Os planos para
privatizar o Banco do Brasil e a Caixa.
Petrobrás na linha de tiro.
Pagando para vender.
COM O MArtelO nA MãO e
UMA ideiA nA CABeçA
3. 35
Não é um riso aberto, caricatural, mas um sorriso quase ín-
timo,  derramado  para  dentro. Observa -se  um  repuxar  dos  lábios,
que expõem os dentes e esgarçam a pele das bochechas e do pescoço.
É uma composição introspectiva, coadjuvada pelos olhos baixos, es-
preitando o martelo em sua descida vigorosa conduzido por sua mão
direita. Quando se ouve o som da madeira contra a madeira, mais
uma empresa pública foi vendida. A mão, a face e o sorriso perten-
cem a José Serra. A Light do Rio pertencia à Eletrobrás. Na foto his-
tórica, os gestos e as emoções estão congelados, mas o patrimônio
público moveu -se: passou a ser privado.
O  leilão,  no  dia  21  de maio  de  1996,  dava  continuidade  ao
programa federal de desestatização. Fernando Henrique Cardoso
Serra e o martelo, uma relação amistosa e frequente a serviço da máxima
de FHC: “vender tudo o que der para vender”.
© Custodio Coimbra/Agência O Globo36
históriA AgOrA
defagrara o programa em 1995. Estreou com a venda da Excelsa,
a companhia de eletricidade do Espírito Santo. E a mão de Serra
também brandiu o martelo.
Nenhum  político, mesmo  os  que  privatizaram  ou  pretendem
privatizar, recebe de bom grado a  fama de privatizador. Mas, nos
anos 1990, o que hoje é estigma era então condição inexorável para
ser aceito na modernidade. O discurso tucano, hoje omisso quanto
ao passado, possuía a arrogância dos donos da verdade. Mas está
tudo registrado.
As lamúrias da revista Veja2
 quanto à lentidão na venda das es-
tatais receberam uma resposta rápida e reconfortante. O ministro
José Serra, do Planejamento, anunciou “um ritmo mais veloz na
venda das estatais” e encaixou as empresas de energia elétrica na
lista das privatizáveis — prometeu e cumpriu, vibrando ele pró-
prio o martelo na Excelsa, no mesmo ano, e na Light, no ano se-
guinte.  E  o  presidente  FHC  expressou -se  com  tal  ênfase  que
merece um parágrafo inteiro:
— É preciso dizer sempre e em todo lugar que este governo não
retarda privatização, não é contra nenhuma privatização e vai ven-
der tudo o que der para vender.
Em 1996, a Companhia Vale do Rio Doce estava na relação das
empresas a serem privatizadas, mas a descoberta de uma jazida de
ouro no Pará ameaçava melar a  futura negociação. Ficaria mais
difícil torrar a segunda maior mineradora do mundo, com 40 em-
presas e  faturamento de US$ 2 bilhões/ano. Entrevistado,
3
 Serra
mandou seu recado:
— A descoberta dessa mina não altera em nada o processo de
privatização. Só o preço que poderá ser maior — avisou o ministro
do Planejamento de FHC.
2
  Veja, edição de 03/05/1995.
3
  Veja, edição de 07/02/1996.A privAtAriA tUCAnA
37
Como  se  ainda  fosse  necessário  algum  esclarecimento,  o  ex-
-presidente, em entrevista recente à Veja.com, que ganhou populari-
dade  inesperada via You Tube,  testemunhou: “O Serra  foi um dos
que mais lutaram em favor da privatização da Vale. Muita gente diz o
Serra é isso e aquilo... Não! E (da privatização) da Light também. O
Serra!”, acrescentou o ex -presidente para que não pairasse dúvida.
Pensando “vender tudo o que der para vender”, o governo do
PSDB projetou tocar adiante, por exemplo, o Banco do Brasil e
a Caixa Econômica Federal. Ou apequená -los, deixando -os do
tamanho de bancos de “segunda linha”. Registrado nos anais do
Ministério da Fazenda, o Memorando de Política Econômica,
de 8 de março de 1999, no alvorecer do  segundo mandato de
FHC, descreve um plano de privatização parcial do BB e da CEF.
Está no item 18 do documento e consiste na “venda de compo-
nentes estratégicos” ou na transformação das duas instituições
em “bancos de segunda linha”.
Atualmente líder no seu setor e dona de um patrimônio de R$
200  bilhões,  a  distribuidora  de  títulos  e  valores  imobiliários  do
banco — BB/DTVM — seria privatizada. No  item 27, trata -se da
venda de Furnas,  incluída na entrega a particulares das empresas
federais geradoras de  energia. O governo  ainda planejava vender
todas as suas ações sem direito a voto na Petrobrás.
Independentemente do  juízo que cada um possa  fazer  sobre a
efcácia ou inefcácia do Estado ao gerir os bens públicos, ninguém
precisa ser um inimigo do mercado para perceber que o modelo de
privatização que assolou o Brasil nos anos FHC não  foi, para ser
leniente,  o mais  adequado  aos  interesses  do  país  e  do  seu  povo.
Nem mesmo a Nossa Senhora Aparecida do fundamentalismo ne-
oliberal,  a primeira -ministra britânica Margaret Thatcher,  teve o
atrevimento de fazer o que foi feito na desestatização à brasileira.
Nos anos 1980, Thatcher levou ao martelo as estatais inglesas, pul-
verizando  suas  ações  e  multiplicando  o  número  de  acionistas. 38
históriA AgOrA
Contrapondo -se a essa “democratização”, o  jeito tucano de torrar
estatais envolveu “doação de empresas estatais, a preços baixos, a
poucos grupos empresariais”.
4

Antes, porém, as estatais e seus servidores passaram a ser perse-
guidos e linchados diariamente nas manchetes. O Estado passou a
ser o Grande Satã, semeando -se uma ira santa contra sua presença
na economia e um fogo constante dirigido aos seus serviços. Seus
erros  foram  escancarados  e  seus  acertos,  subtraídos.  Era  preciso
preparar o clima para vender as estatais,  fossem quais  fossem. As
pessoas precisavam entender que leiloar patrimônio público “seria
um benefício” para todos. O Estado reduziria suas dívidas interna e
externa e receberia um aporte de dólares que permitiria que se de-
dicasse somente à saúde, à educação e a um ou outro setor. E todos
se livrariam daqueles trastes que não se sabia, afnal por que ainda
continuavam existindo.
Na prática, a teoria acabou sendo outra. O torra -torra das estatais
não capitalizou o Estado, ao contrário, as dívidas  interna e externa
aumentaram, porque o governo engoliu o débito das estatais leiloa-
das — para torná -las mais palatáveis aos compradores — e ainda as
multinacionais não trouxeram capital próprio para o Brasil. Em vez
disso, contraíram empréstimos no exterior e, assim, fzeram crescer a
dívida externa.
5
 Para agravar o quadro, os cofres nacionais fnancia-
ram a aquisição das estatais e aceitaram moedas podres, títulos públi-
cos adquiridos por metade do valor de face, na negociação.
Alguns cases clássicos do processo ajudam a esclarecer o que se
passou.  Na  privatização  da  Companhia  Siderúrgica  Nacional
(CSN) dos R$ 1,05 bilhão pagos pela maior siderúrgica da América
Latina e marco da  industrialização nacional no pós -guerra, R$ 1
bilhão era  formado de moedas podres. Nos cofres públicos  só  in-
4
  O Brasil privatizado — Um balanço do desmonte do Estado, de Aloysio Biondi — Editora Fundação
Perseu Abramo, 1999.
5
  Idem.A privAtAriA tUCAnA
39
gressaram, de verdade, R$ 38 milhões... E, como se o incrível habi-
tasse o inacreditável, as moedas podres foram leiloadas pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Nesta
matrioshka,
6
 na qual as aberrações brotam uma do interior da ou-
tra, o BNDES ainda fnanciou a aquisição das moedas podres com
prazo de 12 anos para pagá -las.
Na privatização da Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa), o governo de
São Paulo, sob o PSDB de Mário Covas, demitiu dez mil funcioná-
rios e assumiu a responsabilidade pelos 50 mil aposentados da ferro-
via!  No  Rio,  o  também  tucano Marcelo  Alencar  realizou  proeza
maior: vendeu o Banerj para o Itaú por R$ 330 milhões, mas antes da
privatização demitiu 6,2 mil dos 12 mil funcionários do banco esta-
dual. Como precisava pagar indenizações, aposentadorias e o plano
de pensões dos servidores, pegou um empréstimo de R$ 3,3 bilhões,
ou seja, dez vezes superior ao que apurou no leilão. Na verdade, 20
vezes superior, porque o Rio só recebeu R$ 165 milhões, isto porque
aceitou moedas podres, com metade do valor de face.
A  temporada de bondades com dinheiro público ultrapassou
os preços baixos, os fnanciamentos, as prestações em 12 anos e as
moedas podres. Nos anos que antecederam a transferência das es-
tatais para o controle privado, suas tarifas sofreram uma sequên-
cia de  reajustes para que as  empresas privatizadas não  tivessem
“de  enfrentar o  risco de protesto  e  indignação do  consumidor”.
No caso das tarifas telefônicas, aumentos de até 500% a partir de
1995 e, no caso da energia elétrica, de 150%. Tais custos fcaram
com o Estado e o cidadão. Mas a cereja do bolo foram os emprés-
timos do BNDES. Quem adquiria uma estatal  imediatamente se
habilitava  a  contratar  fnanciamentos  ofciais  com  juros  abaixo
dos patamares do mercado. Comprada com moedas podres, a CSN
6
  Conjunto  de  bonecas  típicas  russas,  de madeira  pintada,  que  se  sobrepõem  umas  às  outras,
encaixando -se. (Cf. Aulete Digital.)40
históriA AgOrA
foi contemplada com R$ 1,1 bilhão. E a Light, onde Serra bateu
seu martelo, ganhou R$ 730 milhões.
O resultado de tudo isso é que, em dezembro de 1998, quando
já haviam sido leiloadas grandes empresas como a Vale, Embraer,
Usiminas, Copesul, CSN, Light, Acesita e as  ferrovias, havia um
descompasso entre expectativa e realidade. Enquanto o governo
FHC afrmava ter arrecadado R$ 85,2 bilhões no processo, o jor-
nalista econômico Aloysio Biondi publicava no seu best  ‑seller O
Brasil Privatizado que o país pagara para vender suas estatais. Este
pagamento  atingira R$  87,6  bilhões,  portanto R$  2,4  bilhões  a
mais do que recebera. Reunindo sete itens que conseguiu calcular
—  vendas  a prazo  com dinheiro  já  contabilizado, mas  fora dos
cofres públicos; dívidas  absorvidas;  juros de  15%  sobre dívidas
assumidas;  investimento nas estatais antes do  leilão;  juros sobre
tais  investimentos; uso de moedas podres  e mais R$  1,7 bilhão
deixados nos cofres das estatais privatizadas — Biondi chegou ao
seu valor. Mais cinco itens, entre eles custo de demissões e com-
promissos com fundos de pensão, considerados incalculáveis, não
integram a coluna das despesas.
Por  tudo  isso,  não  foi  graciosamente  que  o Prêmio Nobel  de
Economia (2001) Joseph Stiglitz cunhou um neologismo ácido ao
defnir a onda privatista que avassalou as  economias do Terceiro
Mundo. Ex -economista chefe do Banco Mundial, Stiglitz interpreta
o que ocorreu como “briberization” e não “privatization”, sendo que
“bribery” constitui -se crime e signifca “oferecer, dar, receber ou so-
licitar qualquer bem ou valor para infuenciar as decisões de fun-
cionário público ou outra pessoa em cargo de confança”. A raiz da
palavra, bribe, é discutível, mas vincula -se à “coisa roubada” desde
o  século  14,  sendo percebida  como “jargão de  ladrões”  e,  com  a
acepção de favores adquiridos por meio de corrupção desde 1530.
7

7
  Online Etimology Dictionary.A privAtAriA tUCAnA
41
De  forma mais  clara, o que houve no Brasil não  foi privatização
mas “propinização”. A versão local da práxis foi batizada como pri-
vataria pelo jornalista Elio Gaspari, ao casar, com felicidade, os vo-
cábulos “privatização” e “pirataria”.
A luta travada pelo butim das estatais reuniu empreendedores,
aventureiros e predadores. De um e do outro lado do balcão e, até
mesmo, nos dois  lados  simultaneamente. A  trajetória de  alguns
deles  está neste  livro. Nele,  estão  as passadas  largas dos grandes
predadores. No parque  jurássico dos usos e costumes republica-
nos movem -se  como o Tiranossauro Rex  e,  com o poder do di-
nheiro e o dinheiro do poder, devoram as principais presas. E há
os pequenos, como o Velocirraptor. Pequenos, porém não menos vo-
razes. Astuciosos, agindo em bandos, usam repetidamente o mesmo
método de ataque para engolir sua fatia dos despojos. Como as pági-
nas que vêm pela frente se encarregarão de demonstrar. As caixas postais do Citco Building,
em Tortola, nas Ilhas Virgens Britânicas.As ilhas que lavam mais branco.
As mudanças no mundo que revelaram
os caminhos do dinheiro da corrupção,
do terror, do contrabando e do narcotráfco.
Introdução ao Citco, o navio pirata
que lava a grana do tucanato no Caribe.
A grAnde  
lAvAnderiA
4.
© Gustavo Terra45
Um paraíso fscal é, quase sempre, um pedaço de terra cer-
cado por  água  e povoado por mais pessoas  jurídicas do que por
gente de carne e osso. É onde o dinheiro sujo, como ave migratória,
pousa, repousa e segue adiante, com as  impurezas originais  já re-
movidas. Lá, acontecem outras bizarrices: as empresas  são do  ta-
manho  de  uma  caixa  postal,  e  as  contas  bancárias  ocultam  seus
titulares. São paraísos para o narcotráfco, o terrorismo, o tráfco de
mulheres e o contrabando de armas. Lavam o dinheiro de todas as
máfas e, também, aquele que provém da corrupção política. “A la-
vagem de dinheiro é a espinha dorsal do crime organizado”, garan-
te o ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
“Hoje — diz — 70% do dinheiro lavado no país vem da corrupção
e não mais do tráfco internacional de entorpecentes e do contra-
bando de armas e munição, como ocorria antigamente.”8

8
  Artigo publicado no site Consultor Jurídico.
Fachada do escritório do Citco, nas Ilhas Virgens Britânicas, um dos locais
onde o dinheiro da corrupção era internado.
© Gustavo Terra46
históriA AgOrA
Desses centros fnanceiros mundiais, 38 são ilhas. É mais da me-
tade dos países ou regiões autônomas que se dedicam à hospedagem
vip  da  dinheirama  de  procedência  desconhecida  ou  imprecisa.
Os valores transitam por empresas offshore, um termo que presta
reverência  aos  velhos  tempos  dos  corsários  que  saqueavam  os
mares  e depositavam  a pilhagem  off  ‑shore ou  fora da  costa. Os
tempos mudaram, mas os modos operantes continuam os mes-
mos. Difcilmente uma offshore company movimenta milhões no
mesmo paraíso em que está situada. Um exemplo: as contas dos
doleiros do Banestado e de outros escritórios de lavagem de Nova
York eram abertas sempre em nome de offshores nas ilhas Virgens
Britânicas e em outros paraísos fscais. Ou seja, embora situadas
no Caribe, essas empresas centralizavam suas operações em ban-
cos dos Estados Unidos.
O mesmo acontece com as contas movimentadas por políticos da
América do Sul na Suíça e em outros refúgios fscais da Europa. E
qual o motivo que leva uma pessoa a abrir uma conta em um desses
lugares? A  isenção  de  impostos  é  algo  tentador, mas  os  donos  de
offshores usam os paraísos fscais principalmente como um biombo
para proteger, manter suas identidades e ocultar dinheiro sem proce-
dência. Como lembra o delegado federal Rodrigo Carneiro Gomes,
9

a principal característica de uma offshore é a portabilidade de títulos
de propriedade (o cotista aparece apenas como portador das cautelas
da empresa), o que mantém os verdadeiros donos em uma zona de
sombra. Como veremos exaustivalmente ao longo deste livro, quan-
do querem operar clandestinamente, principalmente em operações
de repatriamento de dinheiro, os reais sócios das offshores aparecem
apenas como procuradores de suas próprias frmas.
No submundo da lavagem de dinheiro, as offshores funcionam
como  empresas -ônibus.  São  chamadas  assim  porque,  grosso
9
  Do livro O Crime Organizado na Visão da Convenção de Palermo, de Rodrigo Carneiro Gomes. A privAtAriA tUCAnA
47
modo, só exercem a função de enviar e trazer dinheiro do exterior.
Geralmente as procurações, em que os donos simulam serem so-
mente representantes de suas próprias offshores, são assinadas pelos
diretores dos escritórios especializados em abrir e operar esses em-
preendimentos. As escrituras são lavradas quase sempre em consu-
lados  brasileiros  nos  Estados  Unidos  ou  no  Panamá.  Lá,  o
documento recebe o selo dos paraísos fscais, que mantêm em se-
gredo a identidade de quem está verdadeiramente por trás do ne-
gócio. As empresas são  identifcadas apenas pelo número de uma
P.O. box, simplesmente uma caixa postal.
Com  frequência,  tais procurações são empregadas em opera-
ções nas quais os lavadores internam dinheiro de suas offshores em
suas próprias empresas instaladas no Brasil. Disfarçadas como in-
vestidores estrangeiros, as offshores passam a adquirir cotas de fr-
mas de seus próprios donos no Brasil. Como tudo não passa de
um jogo de cena, a compra e venda pode ser marcada por aberra-
ções  e  esquisitices. Não  são  raros os  casos  em que uma mesma
pessoa assina, ao mesmo  tempo, nas duas pontas dessas  transa-
ções: como procuradora da fora da costa e na condição de dona da
empresa  situada  no Brasil,  que  passa  a  receber  recursos  de  sua
sócia no paraíso fscal.
Quando  quer pincelar  o negócio  com mais  capricho  e  certo
verniz de legalidade — a mesma ética, porém com um requinte a
mais de estética — o proprietário vale -se de outra máscara: em
vez dele mesmo, nomeia advogados ou parentes como represen-
tantes das suas offshores. É o modo mais utilizado, por exemplo,
pelo  presidente  da  Confederação  Brasileira  de  Futebol  (CBF),
Ricardo Teixeira. Em 2010, a rede de televisão britânica BBC acu-
sou  Teixeira,  junto  com  seu  ex -sogro,  João  Havelange,  ex-
-presidente  da  Fifa,  de  utilizar  a  offshore  Sanud  Etablissement
para receber uma propina de R$ 15 milhões (US$ 9,5 milhões).
Segundo a televisão britânica, a grana teria pingado na conta da 48
históriA AgOrA
Sanud, situada no principado de Liechtenstein, conhecido paraíso
fscal europeu, por obra de uma empresa de marketing esportivo
em troca de contratos assinados com a Fifa.
Em junho de 2011, ao seguirmos as pistas da BBC, eu e os cole-
gas da Rede Record Luiz Carlos Azenha e Tony Chastinet consegui-
mos obter documentos inéditos na Junta Comercial e em cartórios
do Rio de Janeiro e na Suíça. Além de comprovarem a veracidade
da denúncia, eles elucidam o percurso da propina. A papelada reve-
la, por exemplo, que a Sanud havia se tornado sócia de Teixeira na
empresa RJL Participações Ltda. Que, aliás, funciona no escritório
de João Havelange no centro do Rio. Mais grave ainda: o procura-
dor da Sanud na sociedade é o ex -bancário Guilherme Teixeira, ir-
mão do manda -chuva da CBF. Ficou bem claro que a Sanud servia
para lavar dinheiro em negócios de Teixeira. Essa tese foi reforçada
quando obtivemos a listagem trazendo as datas dos pagamentos da
propina, que revelaram as coincidências já esperadas.
A relação demonstra que o primeiro meio milhão de dólares foi
pago  à  Sanud  em  agosto  de  2002,  um mês  antes  de  a  offshore
tornar -se sócia da RJL. Imediatamente, a Sanud injeta R$ 2,8 mi-
lhões  na  empresa  de Teixeira. O  dinheiro,  justifcado  como  au-
mento  de  capital  integralizado  pela  Sanud,  é  investido  numa
fazenda do presidente da CBF em Piraí, interior do Rio. Um ano
depois, a RJL coloca mais R$ 1 milhão em uma  transportadora
dos  irmãos Ricardo e Guilherme Teixeira no mesmo município.
Em  1994,  quando  a  Sanud  continuava  recebendo  dinheiro  em
Liechtenstein, sua sócia no Brasil continuava apostando nos negó-
cios de Teixeira. Documentação registrada em cartório atesta que,
nesse período, a RJL colocou mais R$ 1,8 milhão no restaurante El
Turf,  aberto por Teixeira no  bairro  carioca do  Jardim Botânico.
Outros papéis,  levantados pela CPI da Nike, da Câmara Federal,
que investigou em 2001 os negócios suspeitos da CBF e de Ricardo
Teixeira, provaram que a integralização de capital da Sanud na RJL A privAtAriA tUCAnA
49
de fato nunca existiu. No balanço contábil, a RJL  justifca R$ 1,8
milhão  como  empréstimo  concedido pela  Sanud. O problema  é
que o empréstimo nunca foi pago e tampouco cobrado.
Por mais bizarro que possa parecer, até pouco tempo transações
desse tipo, maquinadas em famosos escritórios de advocacia tribu-
tária, movimentaram  grande  parte  da  lavanderia montada  para
clarear  e  trazer  ao  país  o  dinheiro  sujo  escondido  no  exterior.
Viraram -se uma  febre porque emprestavam uma  faceta  legal ao
serem  registradas  no  Banco  Central. Quando  se  associavam  às
empresas  brasileiras,  as  offshores,  além  de  receberem  um  CPF,
tornavam -se  aptas  a  trazer  dinheiro  do  estrangeiro  por meio  de
operações cambiais. E, nesse caso, o controle sobre tais operações é
feito apenas por meio de amostragem...
As transações eram justifcadas como investimentos em empre-
sas brasileiras. Em outras palavras, uma fatia graúda dos recursos
introduzidos no Brasil como sendo investimentos estrangeiros —
em operações como essas ou transações casadas na Bolsa de Valores
— não eram nada disso. Era tão somente o retorno, devidamente
lavado, do dinheiro sujo da corrupção e do crime organizado, antes
hospedado nos paraísos fscais.
A exemplo das offshores empregadas para branquear a  fortuna
do homem forte do futebol brasileiro, as operações acabam deixan-
do suas pegadas pelo caminho. Ocorre que, seja na simulação de
compra de ações de empresas nas juntas comerciais ou nas bolsas
de valores, de uma forma ou de outra as mesmas pessoas ou grupos
aparecem  nos  dois  lados  das  transações. O  entendimento  dessa
premissa  é  passaporte  indispensável  para  seguir  no  encalço  dos
corsários que lavaram o tesouro dos Privatas do Caribe.
Nos  últimos  anos,  a  pressão  do G20 —  o  grupo  das maiores
economias do mundo — sobre os paraísos fscais e operações dessa
natureza  cresceu, mas  não  exatamente  por  uma  questão moral.
Após  constatarem  que  os  diamantes  provenientes  das  chamadas 50
históriA AgOrA
“minas de sangue” de Serra Leoa, na África Ocidental, e de outros
países  administrados  por  governantes  corruptos  estariam  fnan-
ciando o terrorismo, os países ricos exigiram a fexibilização do si-
gilo  bancário  para  rastrear  o  paradeiro  do  dinheiro  suspeito.
Iniciado na década de 1990, o cerco aumentou ainda mais com o
lançamento de dois aviões contra as torres gêmeas do World Trade
Center no dia 11 de  setembro de 2001 e, após, com os atentados
defagrados por grupos fundamentalistas em estações ferroviárias
de Madri e no metrô de Londres.
A garantia de anonimato na abertura de offshores e de contas
bancárias em paraísos fscais  sofreu  signifcativo abalo em 1995
com a criação do chamado Grupo de Egmont.
10
 Esse agrupamen-
to internacional congrega representantes das chamadas Unidades
de  Inteligência Financeira  (Fius),  abertas pelos governos de vá-
rios países para  rastrear operações de  lavagem de dinheiro. Em
linhas  gerais,  os  bancos  passaram  a  ser  obrigados  a  comunicar
movimentações atípicas de seus correntistas aos bancos centrais e
à unidade fnanceira de cada país. Protegido há séculos pelo sigi-
lo, o correntista viu -se, de repente, obrigado a explicar a origem
dos valores sob suspeita aos gerentes dos bancos em paraísos fs-
cais. Mesmo os correntistas vips não demoraram a perceber que,
se suas explicações não fossem satisfatórias, estariam em apuros
junto ao Ministério Público e outras autoridades locais que certa-
mente produziriam um relatório e o encaminhariam ao país de
procedência do dinheiro suspeito.
A  unidade  de  inteligência  no  Brasil  recebeu  o  nome  de
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). É um ór-
gão subordinado ao Ministério da Fazenda, que passou a integrar
o grupo de Egmont a partir de 1999. As atividades do Coaf foram
10
  O grupo ganhou esta denominação após encontro de representantes de unidades de inteligência
fnanceira de diversos países no palácio de Egmont Arenberg, em Bruxelas, Bélgica. Da reunião,
surgiu um grupo informal para estimular a cooperação internacional no setor.A privAtAriA tUCAnA
51
respaldadas pela carta circular número 2.852, de 03/12/1998, do
Banco Central, que obriga os bancos e  instituições fnanceiras a
informarem as chamadas atividades atípicas de  seus clientes no
prazo de 24 horas. Como acontece nos paraísos fscais, a clientela
dos bancos tem a oportunidade de oferecer sua versão antes que
o Coaf produza um relatório e peça a abertura de investigações ao
Ministério Público e à Receita Federal.
As mudanças nas  regras pegaram muitos fgurões da América
Latina com as calças curtas. No fnal da década de 1990, a unidade
de inteligência fnanceira e as autoridades da Suíça — paraíso fscal
por excelência — entregaram de bandeja as contas do ex -presidentes
do Peru, Alberto Fujimori, e da Argentina, Carlos Menem.
No Brasil, onde a rapinagem dos cofres públicos costuma andar
lado  a  lado  com  a  abertura  de  contas  nesses  céus  particulares,
descobriu -se que os R$ 169,5 milhões que o juiz Nicolau dos Santos
Neto desviou das obras de construção do prédio do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT), em São Paulo, estavam veraneando em bancos
da Suíça, do Paraguai e do Panamá. Antes, logo depois que o banco
Marka quebrou, em 1999, seu dono Salvatore Cacciola fez R$ 20 mi-
lhões se refugiarem nas Bahamas antes dele próprio fugir. Há mais
gente.  O  banqueiro  Daniel  Dantas,  segundo  o  relatório  fnal  da
Operação Satiagraha, da PF, teria lavado dinheiro nas Ilhas Cayman
por meio do Opportunity Fund. Um esquema de doleiros e empresas
de fachada, operando à margem do Banco Central, enviou R$ 19,4
milhões ao fundo do Opportunity no paraíso fscal. Outra investiga-
ção descobriu a fortuna do ex -governador paulista Paulo Maluf (PP),
depositada  da  Ilha  de  Jersey,  sétimo  céu  fnanceiro  no  Canal  da
Mancha. No caso de Maluf, com base nesses relatórios, as autorida-
des públicas encontraram elementos para investigar a origem da bo-
lada que foi parar em bancos suíços.
Atento a essas mudanças no  início do  século atual, quando  já
investigava o dinheiro das privatizações, obtive furos de reportagem 52
históriA AgOrA
ao apurar  situações de evasão de divisas e  lavagem de dinheiro.
Com a jornalista Sônia Filgueiras, colega de trabalho na IstoÉ, re-
velei  com  exclusividade,  em  janeiro  de  2003,  o  escândalo  da
“Máfa dos Fiscais”, do Rio. A reportagem11
 mostrou com detalhes
como o ex -subsecretário de Administração Tributária do Rio de
Janeiro, Rodrigo Silveirinha Correa, e um grupo de auditores es-
taduais e federais, encarregados de fscalizar empresas de grande
porte, conseguiram remeter para a Suíça US$ 33,6 milhões des-
viados  dos  cofres  públicos  durante  a  administração  Anthony
Garotinho. Ao seguirmos os passos do doleiro Dario Messer, que
ajudou a quadrilha de Silveirinha a enviar os recursos para o ex-
terior,  nos  deparamos  com  um  escândalo  ainda maior:  o  caso
Banestado, que expunha a gigantesca lavanderia montada por um
consórcio  de  doleiros  latino -americanos  dentro  da  agência  do
banco estatal de Nova York.
Publicada em fevereiro de 2003, a reportagem sobre esse mega-
esquema de  lavagem de dinheiro revelava que os doleiros haviam
despachado US$ 30 bilhões ao exterior via agência nova -iorquina
do Banestado. A reportagem provocou a abertura de duas CPIs —
uma mista,  no  Congresso  e  no  Senado;  e  outra  na  Assembleia
Legislativa do Paraná — e resultou na prisão dos principais dolei-
ros do país durante a Operação Farol da Colina, desencadeada pela
Polícia  Federal  em  agosto  de  2005. A  revelação  levou  também  a
Receita Federal a desencadear várias diligências e investigações que
possibilitaram a recuperação, por meio de multas e autos de infra-
ção, de US$ 10 bilhões ao erário.
Em  agosto de 2005,  após o  então deputado Roberto  Jefferson
(PTB -RJ)  revelar  à  Folha  de  S.  Paulo  o  que  foi  defnido  como
“Mensalão”, usei o mesmo raciocínio para encontrar o dinheiro da
11
  A reportagem sobre a “Máfa dos Fiscais” recebeu várias premiações, entre elas o Grande Prêmio
Embratel de Jornalismo.A privAtAriA tUCAnA
53
mesada que o publicitário Marcos Valério pagava à base política do
governo no Congresso. Parti do pressuposto de que se existissem
mesmo saques para o pagamento do “Mensalão”, com certeza have-
ria registro no Banco Central e o Coaf já deveria ter produzido um
relatório sobre essas movimentações atípicas. Demoramos menos
de cinco dias para localizar o relatório, que confrmava que assesso-
res e pessoas  ligadas ao propinoduto haviam sacado dinheiro em
espécie das contas das empresas do publicitário mineiro.
Apesar das mudanças e das medidas adotadas em todo o mun-
do, no Brasil o combate à lavagem de dinheiro ainda é difcultado
pela fragilidade da legislação. A Lei 9.613/98, que tipifca o crime,
relacionando -o à ocultação de bens, direitos e valores oriundos de
crimes  anteriores  com  o  intuito  de  legalizar  tal  patrimônio,  foi
aprovada pelo Congresso  em  1998. O  texto  legal  classifca  como
lavagem de dinheiro “ocultar ou dissimular a natureza, origem, lo-
calização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, di-
reitos ou valores provenientes, direta ou  indiretamente de crimes
antecedentes” como narcotráfco, terrorismo, contrabando ou trá-
fco de armas e munições. Aponta ainda delitos antecedentes, aque-
les  que  nos  interessam  aqui,  realizados  contra  a  administração
pública e o sistema fnanceiro nacional, visando à obtenção de van-
tagens e praticados por quadrilhas ou indivíduos.
Seja qual  for a natureza dos crimes, o Ministério Público e a
Polícia Federal têm encontrado um grande obstáculo para colo-
car seus autores atrás das grades. O problema reside no entendi-
mento  jurídico  de  que  o  réu  só  pode  ser  condenado  após  a
comprovação do crime antecedente. A tese parte do pressuposto
de que somente é possível condenar alguém por  lavagem de di-
nheiro oriundo do  tráfco de drogas  após  a  comprovação desse
crime. Ou melhor,  depois  de  frmada  a  vinculação  do  suspeito
com o tráfco. Uma jurisprudência criada com base em decisão da
8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª. Região, publicada 54
históriA AgOrA
no Diário Ofcial da União no dia 3 de maio de 2006 acabou ali-
viando  um  pouco  o  trabalho  desses  investigadores. O  TRF/4ª.
Região acatou o parecer do relator, desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, de que, para a caracterização da lavagem de di-
nheiro não é necessária a prova cabal do delito antecedente, bas-
tando os indícios de sua ocorrência.
Todo o imbroglio jurídico acontece porque a legislação específca
do país já nasceu ultrapassada. É uma norma de segunda geração,
aquela que só considera dinheiro sujo aquele originado dos crimes
expressamente citados na lei. Só não consegue ser mais inefcaz do
que a lei de primeira geração, que interpreta como contaminados
apenas os valores oriundos exclusivamente do narcotráfco.
Países como França, Itália e Bélgica são regidos por uma lei de
terceira  geração.  Sob  esta  legislação,  são  resultado  de  lavagem
todos os recursos obtidos de qualquer tipo de crime. No Brasil,
enquanto  o Congresso Nacional  não  vota  e  aprova  uma  nova
legislação, as operações em paraísos fscais e de evasão de divisas
têm sido punidas com base na Lei 7.492, de maio de 1986, ainda
durante a presidência de José Sarney. Conforme o artigo 22 da
chamada Lei do Colarinho Branco constitui -se crime, com pena
de reclusão de dois a seis anos, efetuar operação de câmbio não
autorizada  com  o  objetivo  de  promover  evasão  de  divisas  do
país. A mesma  lei estabelece que  incorre na mesma penalidade
quem, a qualquer título, promover, sem autorização legal, a saí-
da de moeda ou divisa para o exterior ou nele mantiver depósi-
tos  sem declarar  à  repartição  federal  competente. Foi  apoiado
nessa  legislação que o procurador da República Luiz Francisco
de Souza logrou a condenação do empresário e ex -senador pee-
medebista Luiz Estêvão, acusado de participar do esquema que
desviou  R$  169  milhões  das  obras  do  edifício  do  Tribunal
Regional do Trabalho (TRT), de São Paulo. Curiosamente, o STJ
absolveu parcialmente o  ex -senador da  acusação de  evasão de A privAtAriA tUCAnA
55
divisas, mas manteve a condenação pela manutenção de depósi-
tos não declarados no exterior.
Os manuais do ramo notam que a lavagem de dinheiro têm
três  fases:  colocação,  cobertura  e  integração.  Na  primeira,  é
preciso reduzir a visibilidade do dinheiro do crime, fracionando-
-o e convertendo -o em outros valores por meio do sistema  fi-
nanceiro, bancos, bolsas de valores e casas de câmbio. É remetido
para  fora  do  país,  transformado  em  cheques  administrativos,
mercadorias e empresas. Em um segundo momento, pratica -se
uma cascata de operações financeiras intensas, complexas e rá-
pidas, da qual participam pessoas  físicas e  jurídicas e paraísos
fiscais. O propósito é afastar o máximo o dinheiro de sua pro-
cedência  real. Tudo culmina, na  terceira etapa, com o  retorno
do dinheiro  ao  circuito  financeiro normal. Removido de  suas
impurezas, ganha o status de capital lícito, servindo para com-
pra de bens e constituição de empresas. As offshores servem de
ferramenta nos  três  estágios. Permitem  as  remessas  ilegais  ao
exterior por meio de uma rede de doleiros e depois atuam na
camuflagem e na limpeza por intermédio de operações de repa-
triamento de dinheiro.
Uma breve história da lavagem de dinheiro não pode dispensar
um nome: Al Capone. Na vigência da Lei Seca (1920 -1933), o rei
dos gângsteres faturava US$ 100 milhões ao ano com bebidas alco-
ólicas e prostituição. Tanto dinheiro precisava de uma fachada legal
para justifcar tamanha fortuna diante do Fisco. Capone, então, te-
ria montado uma rede de  lavanderias, de onde derivaria o  termo
“lavar dinheiro”. É uma tese sedutora, mas de pouca credibilidade.
O  certo  é  que Capone  lavava  seu  dinheiro  em muitos negócios-
-tapume. Certo também é que o crime organizado, em algum mo-
mento, aproximou -se de economistas, administradores, contadores,
altos funcionários de bancos e homens de negócio para branquear
a procedência suja de suas fortunas. 56
históriA AgOrA
A  sentença por  evasão fscal que  fulminou Capone  em  1931
alertou outro colega de profssão, Meyer Lanski,
12
 que o sistema
deveria ser aperfeiçoado. Lidando com jogo, prostituição, drogas
e extorsão, Lansky foi o criminoso pioneiro no uso de contas ex-
ternas e offshores, remetendo fortunas para a Suíça e outros para-
ísos  fscais.  Com  isso  teve  início  esta  prática —  a  lavagem  de
dinheiro — e um tipo específco de empreendimento — as offsho‑
res — que com tantas virtudes na arte de iludir a Polícia e o Fisco,
seduziram até a Máfa.
Mais de um terço dos paraísos fscais está na América Central. É
a maior concentração do planeta. Além do sigilo bancário e do de-
sinteresse sobre a origem do dinheiro, a legislação complacente e a
baixa tributação são iscas para fsgar riquezas bem ou mal havidas.
Por esta razão, em especial, calcula -se que 22% dos investimentos
globais trafeguem através destes édens do dinheiro sob suspeição.
Uma estimativa da Organização  para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico  (OCDE)  indica que  a  soma dos  recursos  escondidos
nos paraísos fscais alcança os 5,5 trilhões de euros.
As  Ilhas  Virgens  Britânicas  são  um  desses  paraísos.  Quando
Cristóvão Colombo tornou -se o primeiro homem branco a avistá-
-las, em 1493, na sua segunda viagem à América, batizou -as exoti-
camente como “Santa Úrsula e suas 11 mil Virgens” que o tempo e
a praticidade abreviaram para Ilhas Virgens.
Depois de Colombo, as ilhas passaram pelas mãos de espanhóis,
holandeses,  franceses, dinamarqueses,  ingleses e norte -americanos.
Sempre  foram um  refúgio dos  corsários que  infestavam o Caribe.
Um deles, o holandês Joost Van Dyke, fundou a primeira povoação
na Ilha de Tortola em 1615, uma comunidade de piratas holandeses,
12
  Parceiro de Bugsy Siegel na transformação de Las Vegas na cidade do jogo, Lansky inspirou o
personagem de Hyman Roth, interpretado por Lee Strasberg, em “O Poderoso Chefão II”, de
Francis Ford Coppola. No cinema, foi também protagonizado por Dustin Hoffmann, Richard
Dreyfuss e Ben Kingsley.A privAtAriA tUCAnA
57
franceses e ingleses. Sete anos depois, reconhecido pela Companhia
das Índias Ocidentais como o poderoso chefe local, Van Dyke fun-
dou outra aldeia que viria a se tornar Road Town, hoje a capital das
Ilhas Virgens Britânicas.
Atualmente, metade da arrecadação do governo local provém
das  taxas  de  licenciamento  para  as  offshores.  Extraofcialmente,
mais  de meio milhão  delas  já  foram  abertas  nas  Ilhas Virgens
Britânicas. Essas pequenas empresas de  fachada são administra-
das por escritórios ou instituições fnanceiras que nada mais são
do  que  navios  piratas  encarregados  de  levar  pelos  continentes,
por meio de suas offshores, o dinheiro da corrupção, do narcotrá-
fco  e  do  contrabando.  Entre  essas  instituições,  uma merecerá
atenção especial neste  livro: a Citco Building, em Wickams Cay,
P.O. Box 662, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas, ligada
ao Citco, grupo fnanceiro presente em 37 países e com 16 escri-
tórios no Caribe. A cidade de Road Town e a Ilha de Tortola evo-
cam o seu  fundador e povoador, o bucaneiro Van Dike. Nota -se
que  a História,  às  vezes,  gosta  de  observar  sua  própria marcha
com certo humor irreverente...
Nas últimas duas décadas o escritório da Citco, em Road Town,
atuou como um navio corsário que ajudou a chusma de doleiros
que infestavam o Banestado no leva e traz de dinheiro sujo. Como
já foi dito, as contas eram abertas em nomes de offshores adminis-
tradas pelo banco estatal. O mesmo endereço na pátria adotiva de
Van Dike  acolheu  também  a  grande  lavanderia  tucana. De  certa
forma, a Citco Building, por meio de suas offshores, ajudou os pri-
vatas do Caribe a repatriar o dinheiro da propina das privatizações.
Quem  ensinou  o  caminho  da  Citco  foi  o  ex -tesoureiro  de
campanhas de José Serra e de FHC, Ricardo Sérgio de Oliveira,
artesão dos consórcios que disputaram as estatais. Escritório es-
pecializado em abrir, acolher e operar offshores, a Citco é repre-
sentada nos Estados Unidos por David Eric Spencer. Advogado 58
históriA AgOrA
norte -americano, casado com uma brasileira e fuente em portu-
guês, Spencer trabalhou com Ricardo Sérgio no Citibank.
Com  o  exemplo  dado  pelo  tesoureiro  do  pai, Verônica  Serra
também  rumou  para  a Citco.  E  também  seu marido, Alexandre
Bourgeois.  E mais  o  ex -assessor  de Ricardo  Sérgio  no Banco  do
Brasil e seu braço direito na Previ, o fundo de previdência do BB,
João Bosco Madeiro da Costa.
Todos mandaram dinheiro para o mesmo escritório. A grande
maioria enriqueceu pós -privataria... Uma década depois da avalan-
che privatista, são proprietários de empresas no Brasil e no exterior,
possuem gordas contas bancárias, moram em mansões e são donos
de terras. Fecharam empresas, sofreram processos judiciais e devas-
sas fscais, mas permanecem  empresários de  sucesso. Não  é para
qualquer um.
Tudo gente de fno trato, que jamais comete gafe na hora de es-
colher o vinho ou o talher. Lástima que tenham que conviver com
outros clientes da Citco nas Ilhas Virgens Britânicas, caso de João
Arcanjo Ribeiro, alcunhado “O Comendador”. Chefão do crime or-
ganizado em Mato Grosso, Arcanjo Ribeiro é acusado de sonegar
R$ 840 milhões em tributos e de ter ordenado sete assassinatos.
O  que  não  tolheu  a  iniciativa  da  Assembleia  Legislativa  mato-
-grossense de obsequiá -lo com o título de “Comendador”.
A  mesma  lavanderia  prestou  serviços  ao  narcotrafcante
Fernandinho Beira -Mar. E também, é claro, ao banqueiro Daniel
Dantas e a Ricardo Teixeira. Os documentos levantados pela CPI
da Nike evidenciam que o presidente da CBF valeu -se da offshore
caribenha Ameritch Holding para encobrir a compra de uma casa
de luxo na Praia de Búzios. Dessa vez, além dos parentes, Teixeira
usou os  serviços de  ex -sócios  e  advogados.  Inicialmente, Otávio
Koeper, um dos donos da Swap, corretora que operava para a CBF,
simula a venda da residência para a offshore caribenha por míseros
US$ 14,5 mil. Um ano depois, o mesmo imóvel foi repassado para A privAtAriA tUCAnA
59
uma corretora de familiares do megacartola do futebol brasileiro por
R$ 500 mil. O uso das duas empresas — a offshore e a corretora —
além de tentar sonegar a informação de que Teixeira era o feliz pro-
prietário  da  mansão,  ajudou  a  esconder  a  provável  origem  do
dinheiro da compra: a própria corretora que prestava serviços para a
CBF. O interminável presidente da CBF sempre negou ter empresas
em paraísos do gênero, mas por causa de um ato falho, acabou pa-
gando uma dívida de R$ 18 mil em impostos contraída pela Ameritch.
Isso prova o óbvio: ele é o verdadeiro dono da offshore caribenha. 5.
Dois depósitos para Ricardo Sérgio.
Revelado o dono da Infnity Trading.
Justiça impõe a entrega do documento.
R$ 2 milhões se desmancham no ar.
“Quem é amigo mesmo dele é o Serra.”
ApAreCe O dinheirO
dA prOpinA63
Após  sucessivas  prorrogações,  a  CPMI  do  Banco  do
Estado do Paraná, ou CPMI do Banestado,
13
 encerrou seus trabalhos
no fnal de 2004. A ocasião foi saudada gastronomicamente com uma
imensa e suculenta pizza que delimitou a área de ataque da situação e
da oposição. E  segurou o  ímpeto de uma e de outra. Os dois  lados,
então, optaram por um providencial acordão, que acabou abafando as
movimentações fnanceiras no exterior por parte de caciques das duas
tribos. Mesmo assim, um assessor do PSDB na CPI não conseguia es-
conder sua irritação. “Essa sua revista (IstoÉ) está dando trabalho. Tem
um  juiz maluco de São Paulo que está ameaçando mandar a polícia
invadir a CPI se a gente não entregar toda a movimentação do Ricardo
Sérgio”, desabafou ao me receber no gabinete.
13
  A Comissão Parlamentar (Mista) de Inquérito (CPI) de Evasão de Divisas, ou CPMI do Banestado,
realizada pelo Congresso Nacional, foi instaurada em junho de 2003. Teve como motivação uma
reportagem de capa, assinada pelo autor e por sua colega Sônia Filgueiras, no dia 5 de fevereiro
de 2002, na revista IstoÉ. A reportagem sustenta que US$ 30 bilhões teriam sido remetidos ilegal-
mente para paraísos fscais via Banestado, por meio das chamadas contas CC5. Esta modalidade
ganhou este nome por estar prevista na Carta -Circular nº 5, editada em 1969 pelo Banco Central,
que regulamentava as contas em moeda nacional mantidas no país por residentes no exterior.64
O desconforto do assessor, que acabara de envelopar um relató-
rio com os dados que evisceravam as movimentações f nanceiras
do  ex -caixa de  campanha de  José Serra  e de Fernando Henrique
Cardoso, tinha  lá suas razões. Em suas quase 50 páginas, o docu-
mento revira as entranhas das atividades do ex -tesoureiro tucano.
Mostra que a offshore Inf nity Trading depositou US$ 410 mil em
favor  da  Franton  Interprises no MTB Bank,  de Nova York. Dito
desta maneira ninguém se dá conta do que estes muitos milhares de
dólares  signif cam, de onde vieram  e para onde  foram. É que os
nomes das empresas servem como biombo para seus controlado-
res. O homem atrás da Franton14
 é Ricardo Sérgio de Oliveira. E
agora  se  sabe que quem  se  esconde  atrás da  Inf nity Trading  é o
14
  Ricardo Sérgio declarou à Receita Federal uma doação de R$ 131 mil reais à Franton, em 2008.
A declaração aparece em processo movido na Justiça de São Paulo pela Rhodia contra a Calfat,
empresa de Ricardo Sérgio.
A comprovação de que a offshore Inf nity Trading (leia-se Carlos Jereissati)
depositou centenas de milhares de dólares na conta da Franton Interprises
(ou seja, Ricardo Sérgio), por meio do MTB Bank, de Nova York.65
megaempresário Carlos Jereissati, dono do grupo La Fonte, e irmão
do cacique tucano e ex -senador Tasso Jereissati (PSDB/CE).
A conexão entre Inf nity Trading e Jereissati ratif ca, pela pri-
meira vez, aquilo que sempre se suspeitou, mas que nunca havia
sido comprovado: que o ex -tesoureiro das campanhas do PSDB
recebeu propina de  Jereissati, um dos vencedores no  leilão da
privatização  da  Telebrás.  Por  meio  do  consórcio  Telemar,
Jereissati adquiriu a Tele Norte Leste e passou a controlar a tele-
fonia de 16 estados. O Telemar pagou R$ 3,4 bilhões pelo siste-
ma, ágio de 1%, em 1998.
A comprovação de que  Jereissati é o dono da  Inf nity Trading
está estampada em documento of cial. Consta do Relatório 369, da
Secretaria  de  Acompanhamento  Econômico,  do  Ministério  da
Fazenda, também encaminhado à Justiça. Oculto até agora nos po-
rões do Tribunal de Justiça de São Paulo, o relatório e outros papéis
Offshores de doleiros com contas no MTB Bank, como a Kundo, eram usa-
das como intermediárias na transação.
Offshores de doleiros com contas no MTB Bank, como a Kundo, eram usa-66
históriA AgOrA
inéditos da CPMI do Banestado confrmam a vinculação. A Infnity
Trading, de Jereissati, favoreceu a Franton, de Ricardo Sérgio, com
dois depósitos. O primeiro, de 18 de janeiro de 2000, somou preci-
samente US$ 246.137,00. E o segundo, no total de US$ 164.085,00,
aconteceu em 3 de fevereiro do mesmo ano.
Sigiloso, o documento saiu das sombras depois que o senador
Antero Paes de Barros (PSDB), presidente da CPMI do Banestado,
foi instado pela Justiça a permitir o acesso aos papéis devido a uma
ação  de  exceção  da  verdade15
  movida  pela  Editora  Três  contra
Ricardo Sérgio, que processava a empresa e o autor deste livro por
danos  morais.  Buscando  evitar  uma  eventual  ação  da  Polícia
Federal, munida de ordem  judicial, contra a CPMI do Banestado
para apreender o relatório, o senador tucano não teve outra saída
senão entregá -lo.
A Infnity foi aberta pelo grupo Jereissati nas Ilhas Cayman, co-
nhecido  paraíso  fscal  caribenho.  Quanto  à  Franton,  o  próprio
Ricardo Sérgio declarou em 1998 à Receita Federal uma doação de
R$ 131 mil à empresa. A cópia da declaração foi anexada ao proces-
so movido na Justiça Estadual de São Paulo pela Rhodia contra a
Calfat, empresa de Ricardo Sérgio.
O dono do  grupo La Fonte  sempre deu  a  entender que  seu
relacionamento  com  o  então  diretor  da  área  internacional  do
Banco  do Brasil  era  algo  eventual. Mas  a  convivência  entre  os
dois não foi tão esporádica quanto Jereissati quis fazer acreditar.
A  trajetória de Ricardo  Sérgio nos  anos FHC,  seu poder  e  sua
audácia ao mover -se nos bastidores do poder tucano com fre-
quência o aproximaram das grandes  fortunas do país. Naquele
ponto privilegiado e nebuloso em que o interesse particular pre-
valece  sobre o público,  ele  articulou, manobrou  e  formatou os
15
Ação que possibilita ao acusado por crime de calúnia ou injúria comprovar que é verídica a con-
duta por ele atribuída à pessoa que se julga ofendida e o processou por isso.A privAtAriA tUCAnA
67
consórcios de empresas para arrematar estatais durante os anos
dourados da privataria.
Para  Ricardo  Sérgio,  a  vida muda  para  valer  quando  Clóvis
Carvalho, futuro ministro da Casa Civil, apresenta -o a José Serra e
Fernando Henrique Cardoso. É o ponto zero a partir do qual prin-
cipia a construir sua saga de coletor de contribuições milionárias
para o PSDB. Corria o ano de 1990 e Serra, candidato a deputado
federal, estava com difculdades para levantar dinheiro para a cam-
panha. Ricardo Sérgio era o homem certo. Virou tesoureiro, papel
de  que  também  se  incumbiria  em  1994,  na  eleição  de  Serra  ao
Senado. Para Fernando Henrique, arrecadou dinheiro nas campa-
nhas presidenciais de 1994 e 1998.
Sob FHC, o caixa de campanha, que  já  lidava com poderosos
cifrões,  passou  a manusear  quantias  espetaculares. Mais  ainda
após sua indicação — por Serra — para dirigir a área internacio-
nal do Banco do Brasil. Desde o seu gabinete, articularia a sucção
dos recursos dos fundos de pensão estatais — Previ, Petros, entre
outros — para a ciranda das privatizações. Era o homem de Serra
quem orquestrava a montagem de grupos para disputar os leilões
e  garantia  o  aporte do dinheiro do BB  e dos  fundos para  cada
consórcio. Nesta modalidade dois -em -um da privataria, o dinhei-
ro público fnanciava a alienação das empresas públicas. Leiloadas
as estatais, a gratidão expressava -se zelosamente nas campanhas
eleitorais do PSDB.
Uma gratidão, porém, que extravasava o limite do estrito fnan-
ciamento dos gastos eleitorais. E que promoveria um primeiro con-
tato explícito entre Ricardo Sérgio e Jereissati. Em 1994, Jereissati
entregou R$ 2 milhões a Ricardo Sérgio para incrementar o caixa
de Serra. A soma teria sido paga em quatro ou cinco parcelas. Foi o
que o empresário declarou à revista Veja, em março de 2001. No
entanto, a prestação de contas de Serra ao TRE/SP contabilizou tão
somente a entrada de um cheque de R$ 50 mil. E duas ajudas de 68
históriA AgOrA
serviço totalizando mais R$ 45 mil. Ao todo, portanto R$ 95 mil.
Entre a mão do empresário e o cofre da campanha, os R$ 2 milhões
volatilizaram -se,  chegando menos de  cinco por  cento  ao destino
fnal. Ignora -se onde a bolada se materializou mais tarde.
O que se sabe é que as declarações de Jereissati desencadearam
um festival de bate -cabeças em 2002, ano eleitoral. O próprio em-
presário apareceu com um remake da versão anterior. Nesta reenge-
nharia semântica, não teria doado R$ 2 milhões, mas somente R$
700 mil, dos quais R$ 600 mil em serviço — pagara o aluguel do
jatinho de Serra durante cinco meses. Apesar do remendo, o pro-
blema persistia: os R$ 600 mil também estavam ausentes da presta-
ção de  contas do PSDB. E  complicou -se  ainda mais. Foi quando
Serra surgiu, então, brandindo a terceira versão: negou toda a reve-
lação de Jereissati e acrescentou — pior — que não usara nenhum
avião do empresário. O que era insatisfatório fcou ainda mais gra-
ve depois de uma checagem na documentação ofcial da campanha:
ali aparece o cheque 642487, da agência 0564 do Unibanco, no va-
lor de R$ 50 mil. E nada mais.
A proximidade entre Jereissati e Ricardo Sérgio fcaria mais evi-
dente em 1998, ano notável em que todo o sistema de telefonia do
Brasil, a Telebrás, é vendido por pouco mais de R$ 22 bilhões. É uma
quantia tão impressionante quanto aquela que a União investira na
Telebrás nos dois anos e meio anteriores à privatização: R$ 21 bi-
lhões. Na oportunidade, o negócio foi vendido pela imprensa hege-
mônica aos seus leitores como algo maravilhoso para o Brasil e os
brasileiros. Hoje, mesmo alguns tucanos desconfam — ou têm cer-
teza — que não foi nada disso. “Só um bobo dá a estrangeiros servi-
ços públicos como as telefonias fxa e móvel”, opinou o ex -ministro
de FHC, Luiz Carlos Bresser Pereira.
16
 Um bobo ou um esperto...
16
  “O menino tolo”, artigo de Bresser Pereira, Folha de S. Paulo, em 18/07/2010. Ministro da Fazenda
no governo José Sarney, Bresser Pereira foi titular das pastas de Administração Federal e Reforma
do Estado e de Ciência e Tecnologia nos dois governos FHC. É um dos fundadores do PSDB.A privAtAriA tUCAnA
69
Impressiona também que dos R$ 8 bilhões exigidos como en-
trada  na  aquisição  da  Telebrás,  um  ente  público,  o  Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) te-
nha aportado a metade. É quando o Telemar, de  Jereissati, vai
levar  a melhor  sobre  o  grupo  adversário,  e  desponta  o  banco
Opportunity, de Daniel Dantas.
Padrinho de Dantas, o senador Antonio Carlos Magalhães (PFL)
chiou com o resultado. Acusou o diretor da área internacional do
BB de ter embolsado propina de 3,4% do valor da Tele Norte Leste,
contribuição pela ajuda ao Telemar. ACM chegou a dizer que dis-
poria até de “uma prova  testemunhal”. Dantas  foi  lacônico: “Não
confrmo nem desminto”, disse. Financiado parcialmente pelo gru-
po de Jereissati, o consórcio17
 levou a tele desejada. Dantas acabou
não adquirindo a Tele Norte Leste, porque  já havia arrematado a
Tele Centro -Sul e, de acordo com a regra do leilão, o consórcio que
adquirisse uma tele estava automaticamente alijado da disputa pe-
las demais. Assim, no bater do martelo, a Tele Norte Leste foi tran-
sacionada com apenas 1% de ágio. Jereissati e seus aliados passaram
a comandar a telefonia fxa do Rio ao Amazonas. Porém, como en-
trou na briga achando que iria perder, o Telemar não tinha dinhei-
ro para pagar o presente. Foi  salvo pelo dinheiro público, a mão
amiga de Ricardo Sérgio e o cofre do Banco do Brasil.
Arrematada a telefônica, começou um compra e vende frenético
de  ações. De posse de  14,5% do Telemar,  Jereissati  vendeu parte
deste  percentual  para  três  parceiros  de  consórcio  —  Andrade
Gutierrez, Inepar e Macal. Para  isso, valeu -se de uma empresa de
fachada, a Rivoli, aberta providencialmente quatro meses antes do
leilão por uma sócia do advogado de Ricardo Sérgio, Luis Rodrigues
Corvo. Em março de 1999, Jereissati tornou -se o dono da Rivoli, e
17
  Em balanço do grupo La Fonte consta que os participantes nacionais de capital privado do con-
sórcio Telemar receberam fnanciamento da empresa de Jereissati em troca de opções de compra
das ações ordinárias adquiridas.70
históriA AgOrA
parte de suas ações rumaram para a empresa. No carrossel fnan-
ceiro que se instalou, Jereissati vendeu suas ações por preço acima
da tabela aos demais parceiros do consórcio. Ao fnal do processo, a
Rivoli  embolsou  o  incrível  lucro de R$  31 milhões. E,  imediata-
mente, encerrou suas atividades. A suspeita é de que toda esta pres-
tidigitação acionária tenha sido apenas um estratagema para borrar
a trilha dos cheques no rumo da carteira de Ricardo Sérgio.
Ele, porém, sempre negou qualquer recebimento e até proces-
sou ACM pela acusação de cobrar R$ 90 milhões pela montagem
do consórcio que levou a Tele Norte Leste. É um tipo de acusação
que nunca foi propriamente novidade para Ricardo Sérgio enquan-
to pilotou a área internacional do BB e modelou os consórcios da
privatização. Dois ministros de FHC — Mendonça de Barros, das
Comunicações; e Paulo Renato de Souza, da Educação — em dife-
rentes  ocasiões,  ouviram  o  empresário  Benjamin  Steinbruch
queixar -se de ter de pagar comissão a Ricardo Sérgio em troca da
sua  expertise  na  operação  que  resultou  na  venda  da Companhia
Vale do Rio Doce.
O controle acionário da Vale foi vendido em maio de 1997, com
direito a fnanciamento ofcial subsidiado aos compradores e uso
de moedas podres... Custou a bagatela de US$ 3,3 bilhões. Hoje, o
mercado  lhe  atribui  preço  60  vezes maior,  ou  seja,  rondando  os
US$ 200 bilhões. A companhia foi privatizada de forma perversa,
atribuindo -se valor zero às suas imensas reservas de minério de fer-
ro, capazes de suprir a demanda mundial por 400 anos. Além disso,
a matéria -prima registrou elevação substancial de preço na primei-
ra década do século 21.
Diretor  do  grupo Vicunha,  Steinbruch  arrematou  a Vale  por
meio do consórcio Brasil, que contava ainda com o Bradesco e a
valiosíssima presença da Previ, o fundo de pensão dos funcionários
do BB, dono de um patrimônio de R$ 37 bilhões. A ajuda de Ricardo
Sérgio foi essencial no aporte da Previ ao consórcio de Steinbruch. A privAtAriA tUCAnA
71
Foi tão importante, que o empresário Antônio Ermírio de Moraes,
do grupo Votorantim, que  tocava o único consórcio até então na
disputa, perdeu o apoio do Bradesco e da Previ e acabou batido no
leilão. “Saí limpo disso e durmo em paz no travesseiro todas as noi-
tes”, consolou -se na ocasião o dono da Votorantim.
18
Qual o  custo desta  vitória? O  então ministro da Educação de
FHC ouviu Steinbruch falar em R$ 15 milhões. À revista Veja de-
clarou que o dinheiro era exigido por Ricardo Sérgio “em nome de
tucanos”. FHC  foi comunicado e negou  ter conhecimento do as-
sunto,  desautorizando  qualquer  cobrança.  Executivos  da  área  f-
nanceira, ministros  e  empresários  afrmaram  a outra publicação,
com a condição de que suas identidades não fossem reveladas, que
a propina, realmente, era de R$ 15 milhões e foi, pelo menos, par-
cialmente paga. Segundo a apuração, os intermediários da negocia-
ção  com  Steinbruch  seriam  os  empresários Miguel  Ethel  e  José
Braffman, ambos parceiros do então diretor do BB.
As imagens históricas do leilão revelam o estado de espírito e a
convicção  da  fna  for  do  tucanato  sob  a  regência  de  Fernando
Henrique Cardoso. Mas nada mostram da tarefa subterrânea, a car-
go de Ricardo Sérgio de Oliveira, que tornou possível as privatiza-
ções do período.
Para se ter uma ideia do que foi feito — e como foi feito — é
preciso acompanhar a retórica dos porões da privataria, captada
nos  famosos  grampos do BNDES. Então presidente do BNDES
—  depois  seria  ministro  das  Comunicações  —  Luiz  Carlos
Mendonça de Barros teve os telefones de seu gabinete grampea-
dos.  Seus  inimigos  políticos  visavam  fagrar  conversas  entre
Mendonça de Barros  e  seus flhos Marcello  e Daniel. Donos da
corretora Link, que havia pouco começara a atuar na Bolsa de
Mercadorias & Futuros  (BM&F), os dois  experimentavam um
18
  Época, edição de 13/05/2002.72
históriA AgOrA
sucesso de velocidade alucinante operando com ações da Telebrás,
cuja privatização era articulada pelo pai. As conversas de pai para
flhos  não  apareceram  nas  ftas,  mas  aforaram  inconfdências
mais eloquentes do que a maioria dos discursos sobre privatiza-
ção. Sempre é saudável rememorar o elevado espírito público que
norteou as operações de modelagem dos consórcios das privati-
zações expondo suas entranhas:
— O negócio tá na nossa mão, sabe por que, Beto? Se controla o
dinheiro, o consórcio. Se faz aqui esses consórcios borocoxôs, são
todos feitos aqui, (...) —argumenta Mendonça de Barros, ao telefo-
ne com o  irmão José Roberto, secretário executivo da Câmara de
Comércio Exterior.
19

A corrida para comprar as estatais havia rachado o governo.
De uma parte, o grupo de Mendonça de Barros e do presidente
do BNDES, André Lara Resende. De outra, Ricardo Sérgio e sua
turma. A primeira  facção operando em benefício do consórcio
integrado pelo banco Opportunity e a Telecom Itália. A segun-
da,  junto  ao  Telemar,  de  Jereissati,  mais  Andrade  Gutierrez,
Brasil Veículos, Macal e Aliança do Brasil. Os dois litigantes al-
mejam a adesão da Previ.
E adiante:
—  Temos  que  fazer  os  italianos  na marra,  que  estão  com  o
Opportunity. Combina uma  reunião para  fechar o esquema.  (...)
Fala pro Pio (Borges, vice -presidente do BNDES) que vamos fechar
(os consórcios) daquele jeito que só nós sabemos fazer.
É Mendonça de Barros novamente, aqui transmitindo orienta-
ções para Lara Resende. Para Mendonça de Barros, Jereissati e os
seus parceiros  são a “ratada” ou a “telegangue”,  reportando -se ao
suposto aventureirismo dos rivais. A promiscuidade entre público
e privado é tão evidente que, sócio do Opportunity, o economista
19
  Idem.A privAtAriA tUCAnA
73
Pérsio Arida aparece em diálogos com Lara Resende. Em dado mo-
mento, Mendonça de Barros, que  tentava convencer o presidente
da Previ, Jair Bilachi, a aportar o dinheiro do fundo ao consórcio
do próprio Opportunity  informa  ao  interlocutor: “Estamos  aqui
eu, André, Pérsio e Pio...”.
20
Mendonça de Barros  liga para Ricardo Sérgio e explica que o
Opportunity está com “um problema de fança” para participar
do leilão das teles. E propõe: “Não dá para o Banco do Brasil dar
(a fança)?”.
— Acabei de dar — responde Ricardo Sérgio, que alcançou R$
874 milhões para o  consórcio de Dantas. E  agrega,  cometendo  a
frase síntese do processo de privatização à brasileira. “Nós estamos
no limite da nossa irresponsabilidade.” E emenda outra, mais tosca
e premonitória:
“Na hora que der merda, estamos juntos desde o início.”
Vale  relembrar  um  telefonema  de  FHC  para Mendonça  de
Barros. Queria saber a quantas andava a preparação do leilão das
teles. Recebe, como resposta, que “estamos com o quadro prati-
camente fechado”. À vontade, os dois comentam o tom apolo-
gético  adotado  pela  mídia  para  saudar  as  privatizações,  que
catapultariam o Brasil ao concerto das grandes nações. Não era
ingenuidade. Se, de um lado, os grandes conglomerados propa-
gandeavam as benesses que a venda do patrimônio público traria
ao país, de outro, sonegavam aos seus  leitores, ouvintes e  teles-
pectadores a condição de integrante de consórcios que disputa-
vam a aquisição das teles.
— A imprensa está muito favorável, com editoriais — comenta
Mendonça de Barros.
— Está demais, né — diz FHC. — Estão  exagerando até... —
acrescenta, mordaz com seus áulicos midiáticos.
20
  “Sob suspeita”, matéria de Bob Fernandes em Carta Capital, edição de 25/11/1998.74
históriA AgOrA
No interior do governo, fnalizada a queda de braço e leiloadas
as  teles,  todos voltaram às boas. À revista Veja,  falando sobre sua
afnidade com Ricardo Sérgio, Mendonça de Barros declarou: “Eu
não  vou fcar  irritado  com um  amigo meu”, disse. “Mas quem  é
amigo dele mesmo é o Serra e o Clóvis.”
O relatório da CPMI do Banestado, que comprova pagamento
de propina durante as privatizações é embasado por, entre outros
documentos,  um  CD  contendo  informações  do MTB  Bank,  o
malfadado  banco  fechado  pela  Promotoria  Distrital  de  Nova
York por  lavagem de dinheiro. Os arquivos do MTB Bank, que
acabaram  sendo  absorvidos  pelo Hudson Bank,  reúnem  quase
dez mil operações de contas de passagem abertas por um seleto
consórcio de doleiros da América do Sul. São conhecidas como
contas -ônibus, porque cumprem apenas uma função: levar e tra-
zer para paraísos fscais dinheiro oriundo do narcotráfco, do ter-
rorismo  e  da  corrupção. A  chamada  lavanderia  do MTB Bank
começou  a  ser desvendada  em março de  2003, quando Robert
Morgenthau, chefe da promotoria de Nova York, entregou ao de-
legado da Polícia Federal José Castilho e ao perito Renato Barbosa
o CD com as informações secretas. Os policiais federais, que des-
vendaram  a  lavanderia  do  Banestado,  foram  apresentados  a
Morgenthau, um ex -ofcial da Marinha americana que durante a
2ª Guerra Mundial esteve no Brasil, pelo então correspondente
da revista IstoÉ em Nova York, Osmar de Freitas Jr, amigo pesso-
al do promotor.
Os dois  federais haviam ouvido  falar do MTB Bank pela pri-
meira vez em 1999. Ocorreu quando fagraram um colega, o dele-
gado da PF em Foz de  Iguaçu  (PR), Davi Makarausky, em uma
atitude muito  estranha. Makarausky  jogara um  computador do
alto de um edifício na Avenida Paulista. A manobra, porém, não
teve o resultado esperado pelo seu autor, mais tarde expulso da cor-
poração e sentenciado a oito anos de prisão. Pacientemente, após A privAtAriA tUCAnA
75
juntarem as peças do computador, os peritos da PF conseguiram
recuperar  arquivos  que  traziam  uma  classifcação  misteriosa:
“MTB, Banestado II”. Os federais descobririam que o MTB Bank
havia  sido brindado  com  esse apelido pelos doleiros, devido ao
fato de  ter substituído o Banestado no processo de clareamento
de dinheiro sujo em 1999. Naquele ano, o banco, crivado de de-
núncias de corrupção, foi fechado pelo Banco Central.
Em março de 2004, Morgenthau entregou o mesmo CD a uma
comissão  de  deputados  da  CPMI  do  Banestado  que  fora  aos
Estados Unidos catar evidências sobre a movimentação bancária
de brasileiros no exterior. Ao analisarem os arquivos, os assessores
depararam -se com material mais explosivo do que aquele contido
no antigo Banestado. Esmiuçadas em uma planilha, as operações
do MTB  Bank  apontavam  para  empresários,  trafcantes,  contra-
bandistas e políticos. A revelação dos dados do MTB foi determi-
nante para que fosse desencadeada a operação abafa na CPMI. Os
arquivos  ocultavam  informações  capazes  de  constranger  tanto  o
governo Lula quanto o de FHC.
As  planilhas  do MTB  Bank  e  os  demais  documentos  que  a
CPMI foi obrigada a repassar à Justiça de São Paulo revelam que
Ricardo Sérgio de Oliveira movimentava no exterior o dinheiro
da propina das privatizações por meio da rede de doleiros chefa-
da por Dario Messer. É o mesmo duto de dinheiro sujo que o ex-
-subsecretário  de  Administração  Tributária  do  Rio  de  Janeiro
Rodrigo Silveirinha Correa e os demais  integrantes da chamada
Máfa  dos  Fiscais  usaram  para  remeter  à  Suíça  os  quase R$  20
milhões desviados dos cofres do governo estadual. De acordo com
os dados contidos no CD, a mesma rede de doleiros lavou toda a
grana  proveniente  do  contrabando  de  diamantes  do  país.  De
acordo  com  o  relatório  confdencial  da  CPMI  do  Banestado,
Ricardo Sérgio movimentou US$ 7,56 milhões na  conta Kundo
no MTB  Bank,  operada  pelos  doleiros  Clark  Setton  e  Roberto 76
históriA AgOrA
Matalon. “Dados  dessa CPI  indicam  haver  relação  entre Dario
Messer por meio da Kundo”, diz o relatório.
Ainda de acordo com os dados da CPMI, o ex -tesoureiro do
PSDB trazia e mandava valores para o estrangeiro por meio das
chamadas operações  cabo,  criadas pelos doleiros para driblar o
rastreamento da PF, da Receita Federal  e de outras  autoridades
policiais e fazendárias. São conhecidas também como operações
intercontinentais. Ocorrem dentro de um mesmo país, na maio-
ria  das  vezes  nos Estados Unidos. Então,  para  que  esse  tipo  de
operação aconteça é necessário que o doleiro e o cliente já possu-
am contas  fora do Brasil. Quando deseja enviar dinheiro para o
exterior, basta o cliente entregar o montante no escritório do do-
leiro no país. Em  seguida, a  rede de doleiros  transfere a mesma
quantia  de  sua  conta  para  a  conta  do  cliente  no  estrangeiro.
Quando o objetivo é trazer dinheiro de fora, ocorre o inverso. O
cliente faz um depósito de sua conta para a conta do doleiro no
exterior e saca a bolada no Brasil.
O relatório secreto da CPMI do Banestado mostra, por exemplo,
que no dia 28 de novembro de 2000, Ricardo Sérgio usou a conta
número 30010969906, aberta pelo seu sócio e testa de ferro Ronaldo
de Souza para trazer US$ 100 mil dos Estados Unidos. Ronaldo de
Souza realizou um depósito na conta da Kundo no MTB Bank e,
em  seguida, Ricardo  Sérgio  recebeu  os  recursos  dos  doleiros  no
país. A papelada revela que durante o período de 1998 a 2001, o ex-
-caixa de campanha do PSDB realizou 21 operações desse tipo para
internar dinheiro. “Registra -se a necessidade de quebrar o sigilo da
conta de Ronaldo de Souza no  International Miami Bank”,  reco-
menda  o  relatório  assinado  pelo  relator  da  CPI,  deputado  José
Mentor (PT/SP).
A maior parte dessas operações a  cabo do MTB Bank  foram
fechadas em escritórios abertos no edifício Di Paolo, no centro do
Rio. Por sinal, o nome do prédio serviu de inspiração para Messer A privAtAriA tUCAnA
77
criar  uma  saf —  nome  de  offshore  no Uruguai —  batizando -a
como  Depollo.  Além  de  movimentar  milhões  de  dólares  no
Banestado  e  no MTB  Bank,  a Depollo  serviu  para  transportar
para a Suíça o dinheiro desviado pela Máfa de Fiscais do Rio. Os
dados do MTB atestam que a Depollo funcionou como lavande-
ria para limpar mais de US$ 200 milhões em diamantes extraídos
ilegalmente  do  país.  Foi  por  intermédio  da  conta  Depollo  no
MTB Bank, por exemplo, que os irmãos Gilmar e Geraldo Magela,
negociantes de Patos de Minas (MG), conseguiram internar parte
do resultado obtido com a venda de um diamante cor -de -rosa. A
pedra foi vendida para um comerciante de Hong Kong por US$
12 milhões. A incrível história do diamante de 80 quilates, publi-
cada pelo autor na IstoÉ em 2005, foi contada pelos próprios co-
merciantes de pedras.
21

“Durante mais de 50 anos, quando não era possível a exportação
de pedras, Messer  foi o responsável por trazer para o país todo o
dinheiro  do  contrabando  de  diamantes  para  o  exterior”,  disse
Gilmar Campos. Ele afrmou ter comprado a pedra de um garim-
peiro que explorava um garimpo no rio Abaeté em 1999. Logo em
seguida, Gilmar e seu irmão assinaram compromisso de vendê -la
por US$  12 milhões  para  o  italiano Gino Giglio,  ex -diretor  da
Black Swam, empresa canadense que realiza pesquisa de minera-
ção em Minas Gerais. Gilmar e o italiano, que morreu de infarto
em 2010, seguiram para Nova York com a pedra escondida em um
maço de cigarros.
Mas  o  plano  de  comercializar  o  diamante  para  o  cartel  de
compradores, controlado por um grupo de  judeus, acabou não
dando certo. O cartel resolveu fazer um pacto de desvalorização
e “queimar” a pedra. Ao perceber que o italiano não tinha condi-
ções de cumprir o acordo, os irmãos Magela resolveram trocar a
21
  “A incrível história do diamante cor -de -rosa”, em IstoÉ, edição de 15 de setembro de 2004.78
históriA AgOrA
gema  verdadeira,  depositada  num  cofre  no  Chase Manhattan
Bank, por uma falsa.
“Nós estávamos desesperados. Depois da  troca, contratamos
um  intérprete  e  seguimos  para Hong Kong,  onde  vendemos  o
diamante que, depois de lapidado, está avaliado em US$ 30 mi-
lhões”, explicou Gilmar Magela.
Dados do MTB Bank indicam que, em 2002, os Magela trouxe-
ram ao Brasil, via Depollo, US$ 6,5 milhões em valores lavados re-
ferentes  ao  diamante  rosa  contrabandeado  para  a  China.  Os
mesmos documentos comprovam que a conta foi usada para evitar
o rastreamento das autoridades brasileiras e americanas. A exem-
plo de Ricardo Sérgio, os Magela também recorreram às operações
a cabo do MTB Bank para internar toda a dinheirama. O compra-
dor  da China  depositou  o  dinheiro  numa  conta  dos Magela  no
Chase Manhattan Bank de Nova York. Em seguida, os irmãos trans-
feriam recursos em dólares para a Depollo no MTB e sacavam ime-
diatamente o dinheiro em espécie com Messer no Rio. Durante o
período de abril a agosto de 2000, deram -se nove operações desse
tipo. No dia 12 de abril, por exemplo, há referência nos documen-
tos do MTB de uma transferência da conta no
 635001106 no Chase
Manhattan para a conta da Depollo.
“Não fz nada de errado. Em vez de sair com divisas, eu trouxe
divisas para o país. Quando precisava de dinheiro, eu apenas fazia a
transferência  da  conta  da  Depollo  e  recebia  o  dinheiro  com  o
Messer no Brasil”, interpreta Gilmar Magela.
O relatório da CPMI do Banestado foi fundamental para que a
Justiça de São Paulo  considerasse  improcedente  a  ação de danos
morais movidas por Ricardo Sérgio  contra mim  e  a  IstoÉ. O  ex-
-diretor da área internacional do Banco do Brasil teve de pagar R$
400 mil aos advogados da revista para recorrer da decisão em se-
gunda  instância.  Só  em  2008,  quando  comecei  a  recolher  docu-
mentos para este livro, tive acesso aos documentos, hoje guardados A privAtAriA tUCAnA
79
num prédio da Justiça em Jundiaí (SP). Ao contrário do que suge-
riu o  relator da CPMI,  a  conta de Ronaldo de  Souza  em Miami
nunca foi investigada. Afnal, o CD do MTB Bank — que primeiro
motivou um bangue -bangue e depois um pacto de silêncio — serve
a gregos e troianos.Ex  ‑caixa de Serra e FHC mostra
o caminho do paraíso (fscal) aos tucanos.
Ganhando mais em três anos de serviço público
do que em 30 na atividade privada.
A mãe de todas as evasões de divisas.
Longe do poder, mas perto do dinheiro.
Mister Big, O  
pAi dO esqUeMA
6. 83
Mister Big fuma Romeo y Julieta, cubanos de alta estir-
pe, desfruta vinhos de quatro dígitos, gosta de jogar tênis e, para alívio
do tucanato, é avesso a badalações. Um de seus mais novos mimos é
uma importadora de vinhos em sociedade com o restaurante Fasano,
tradicional casa de São Paulo. Dois fatos são cruciais no percurso de
Mr. Big. Um deles, a pilotagem do processo de privatização das esta-
tais no Brasil dos anos 1990. O outro é sua condição de guia dos tuca-
nos mais coloridos ao pote de ouro no fm do arco -íris, apontando -lhes
a trilha dos paraísos fscais do Caribe. De alguma forma, como se verá
a seguir, o dinheiro que orbitou os grupos da privataria no primeiro
momento pavimentará a estrada de tijolos dourados do segundo.
Casado,  sem flhos, Mr. Big  é  o  apelido  que Ricardo  Sérgio de
Oliveira, 64 anos, recebeu das suas amizades. Entre elas, o ex -ministro
das Comunicações de FHC, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Outro
amigo,  o  ex -ministro  da Casa Civil  de  FHC, Clóvis Carvalho,  foi
quem apresentou Mr. Big ao ex -governador de São Paulo, José Serra.
Antes de assumir como o homem do dinheiro de Serra e FHC,
Mr. Big trabalhou durante 30 anos na área privada. Serviu ao banco
Crefsul  e  ao Citibank  e, mais  tarde,  estabelecendo -se  por  conta 84
históriA AgOrA
própria, abriu duas empresas. Sempre teve um confortável padrão
de vida, mas tornou -se milionário mesmo depois de três anos no
timão da área internacional do Banco do Brasil. Foi o único diretor
do BB não indicado pelo presidente do banco, Paulo César Ximenes,
e também o único com acesso a FHC.
Em 1995, quando foi empossado na diretoria internacional do
Banco do Brasil durante o primeiro mandato tucano na Presidência
da República, Mr. Big recebia o módico salário de R$ 8,5 mil.
22
 Na
atividade privada, tinha duas empresas, a Planefn e a RMC. Coube
à sua mulher, Elizabeth, ocupar -se da gestão das duas. Na RMC, um
de seus sócios era José Stefanes Ferreira Gringo. A impressão inicial
é de que o afastamento de Ricardo Sérgio do dia a dia das suas fr-
mas, inversamente ao que se poderia imaginar, signifcou uma bên-
ção contábil para ambas. Pilotadas não pelo economista, mas pela
novata  e  de  profssão  desenhista  Elizabeth,  a  Planefn  e  a  RMC
transformam -se em cases de sucesso empresarial.
Atuando no mercado acionário, a RMC partiu de um faturamento
de R$ 4,2 milhões em 1997, para R$ 21,9 milhões em 1999. Uma per-
formance 500% superior em apenas dois anos. Nada mau. A Planefn
também reagiu sob o pulso de Elizabeth. Se em 1996 faturava R$ 60 mil
anuais, em 1998 já emplacava R$ 1 milhão por ano.
23
 Mas a vida não
teria a graça que tem, se as coisas fossem tão simples e lineares assim...
Ocorre  que,  com Mr.  Big  no  Banco  do  Brasil,  suas  empresas
aproximaram -se dos fundos de pensão, entre eles a Previ, que admi-
nistra as economias dos milhares de funcionários do BB. Em 1998, a
RMC aventurou -se, com êxito, na área de imóveis. Juntou -se a uma
construtora, a Ricci Engenharia, para erguer edifícios de apartamen-
22
  Esses dados constam de processo movido pela Rhodia contra a Calfat, empresa de Ricardo Sérgio,
que teve seu sigilo fscal quebrado pela justiça estadual de São Paulo. Foram publicados pelo autor
em 2001, no Jornal do Brasil e, no ano seguinte, em IstoÉ.
23
  A série de reportagens foi publicada em abril nos jornais Estado de Minas e Correio Braziliense em
abril de 2002.A privAtAriA tUCAnA
85
tos em São Paulo. Logo, a Previ  interessou -se em comprar as duas
primeiras torres, ainda na maquete. Pagou R$ 62 milhões. No capita-
lismo tucano de risco zero e resultados imediatos, Mr. Big jogava nas
duas pontas da  transação. De uma parte,  fazia valer sua  infuência
sobre a Previ, o milionário fundo de pensão do Banco do Brasil, no
qual o homem -chave era seu amigo João Bosco Madeiro da Costa.
De outro  lado, operava no  casamento da RMC  com  a Ricci,  aliás,
propriedade de seu sócio na RMC, José Stefanes Ferreira Gringo...
A Planefn não fcou para  trás. A maré era  tão propícia, que a
empresa, de consultoria fnanceira, lançou -se à exploração de ma-
res nunca dantes navegados, como a internet. E logo, embora ini-
ciante no setor, atingiu um desempenho estupendo. Em 1999 — ano
seguinte ao da venda do sistema de telefonia nacional —, a Planefn
recebeu,  em um  só  serviço prestado, R$  1,8 milhão  já  abatido o
imposto de  renda por meio de uma operação  isolada, 30 vezes o
faturamento que obtivera três anos antes! De onde veio o dinheiro?
Bem, teria sido o fruto de um atendimento à empresa Operate, do
grupo La Fonte, de Carlos Jereissati, cujo consórcio Telemar adqui-
rira a Tele Norte Leste.
24
 A revista Veja quis saber o que a Planefn
obrara para fazer  jus a tal recompensa. Ricardo Sérgio respondeu
que  a  Planefn  prestara  uma  consultoria  sobre  “esse  negócio  de
web”. Como  se verá adiante, a  tabelinha entre Mr. Big e  Jereissati
funcionará outras vezes no jogo pesado do leilão das estatais.
Em  junho de 1999, a Planefn, que  já estava bombando, parte
para uma jogada mais audaciosa. Por R$ 11 milhões — ou 183 vezes
seu  faturamento  de  1996! —  fecha  uma  aquisição  heterodoxa:
compra metade de dois edifícios, um  situado no Rio e outro em
Belo Horizonte, segundo revelou a repórter especial do Estado de
Minas Ana D’Ângelo.
25
 No Rio, trata -se de um prédio de 13 andares
24
  Reportagem “Os  fundos de dinheiro  sujo” publicada  em  IstoÉ, por Amaury Ribeiro  Jr.  e Sônia
Filgueiras em 02/07/2002.
25
  Reportagem “O elo perdido”, de Amaury Ribeiro Jr. em IstoÉ em 29/05/2002. 86
na Rua Sete de Setembro, 54, centro histórico da cidade. Na capital
mineira, outro edifício de 13 pavimentos, na Rua dos Inconf dentes,
1190, na cara e sof sticada região da Savassi. Aliás, por um capricho
dessa pândega  senhora  chamada história, mesmo  endereço onde
funciona  a  agência  SPM&B  do  publicitário  Marcos  Valério  de
Souza, personagem que a crônica política projetaria como opera-
dor dos mensalões tucano e petista...
E quem compra as outras duas metades? Segundo a escritura de
promessa de compra e venda, descoberta por Ana D’Ângelo, a ad-
quirente é a Consultatum, representada por Ronaldo de Souza, que
morreu  no  ano  passado.  Como  Ronaldo  de  Souza  era  sócio  de
Ricardo Sérgio e, tudo indica, seu testa de ferro, outra maneira de
entender o negócio é que o comprador dos dois edifícios inteiros é
o ex -caixa de campanha de Serra e FHC. Até porque, como atesta o
documento do Cartório do 23o
 Ofício de Notas, do Rio, a Planef n
e  a Consultatum  estão  situadas na Alameda Santos, 2441, bairro
Sucesso  empresarial  indiscutível,  o  ex-caixa  de  campanha  do  PSDB  e
eminência parda da privataria comprou metade de dois edifícios por 183
vezes o faturamento de sua empresa, segundo devassa do Fisco entregue
à CPMI do Banestado.87
Cerqueira César, em São Paulo. A única diferença é que a Planef n
ocupa a sala 112 e a Consultatum, a 111. Vizinhas de porta. Tudo
f ca ainda mais saboroso porque Ricardo Sérgio e Ronaldo de Souza
trocaram procurações para administrar os imóveis...
Se quem compra tem praticamente a mesma identidade, do lado
de quem vende não é diferente: quem se desfaz do patrimônio, nos
dois casos, é a Fundação Petrobrás de Seguridade Social, a Petros,
onde o tucanato também manda.
Capitaneada por Ricardo Sérgio, toda a dinheirama que turbina
essa megaoperação imobiliária só poderia ter uma origem: a Citco
Building, em Road Town, Ilhas Virgens Britânicas. Aquele mesmo
éden dos capitais voláteis onde, nos anos 1980, Mr. Big abriu, com
a  ajuda  do  advogado  norte -americano David  Spencer,  a  offshore
Andover International Corporation.
Na década seguinte, no pico das privatizações, o economista tu-
cano volta a operar com intensidade no Caribe. É quando deposita
Relações e procurações trocadas entre Ricardo Sérgio e o seu testa de fer-
ro Ronaldo de Souza. Também constam no relatório sigiloso da CPMI do
Banestado.88
históriA AgOrA
em seu ninho nas Ilhas Virgens Britânicas e mais uma vez com a
mão  amiga de Spencer, outras duas  offshores:  a Antar Ventures  e
Consultatum Corp. Ambas serão ferramentas muito úteis no pro-
cesso de  internação de dinheiro por meio da compra de cotas de
empresas brasileiras.
Em 1999, a Antar Ventures adquire R$ 5 milhões em ações da bra-
sileira Antares Participações Ltda., empresa controlada e operada por
Ricardo Sérgio e seu sócio Ronaldo de Souza. O dinheiro será aplica-
do na aquisição de um terreno no bairro paulistano do Morumbi, por
R$ 7,1 milhões, pagos à vista. No local foi construído um condomí-
nio de luxo. Já a Consultatum Corp investe na compra de ações das
brasileiras Planefn e Consultatum, controladas também pela dupla
Ricardo Sérgio e Ronaldo de Souza. O dinheiro servirá para comprar
os edifícios da Petros, como se viu acima. A exemplo das operações da
Andover, Ricardo Sérgio e Ronaldo de Souza aparecem nos dois lados
do contrato: nas empresas do Brasil e nas offshores caribenhas. Esse
tipo de processo de internação de valores é facilitado, porque o segre-
do mantido pelos paraísos fscais permite a ocultação dos verdadeiros
donos dessas frmas de fachada na América Central, que nada mais
são do que meras caixas postais. Nas transações em que as empresas
do Caribe injetam dinheiro em congêneres brasileiras somente apare-
ce, na maioria das vezes, o nome dos procuradores das offshores. Que
são, na verdade, os próprios diretores dos escritórios de paraísos fs-
cais contratados quase sempre para branquear recursos de procedên-
cia obscura ou claramente suspeita.
O dinheiro do exterior, utilizado nessas transações, ingressa no
país por meio de operações de câmbio, sob a justifcativa de inves-
timento. Assim,  a menos  que  haja  uma  denúncia,  difcilmente  é
rastreado pelo Banco Central. No BC, o controle de entrada e saída
de capitais ocorre por amostragem. Para se ter uma ideia dessa fa-
cilidade,  apenas 15% das  aproximadamente 15 mil operações de
câmbio que acontecem diariamente no país são fscalizadas.A privAtAriA tUCAnA
89
Na procura exaustiva e interminável do dinheiro da propina das
privatizações, ao conversar com  juristas,  investidores do mercado
fnanceiro e até mesmo banqueiros, descobri outra modalidade de
internação de dinheiro acionada pelo tucanato. A exemplo das ope-
rações descritas acima, essa metodologia  implica transações casa-
das em que os operadores atuam nas duas pontas. Com a diferença
de que, em vez das juntas comerciais e dos cartórios, o cenário des-
sas  transações  é o nervoso mercado fnanceiro de  São Paulo. De
acordo com o tributarista Heleno Torres, geralmente os operadores
compravam títulos de moedas podres pelos valores (irrisórios) de
face e os resgatavam no exterior por valores superfaturados. A de-
fasagem entre os valores de compra e de venda corresponde, geral-
mente, ao dinheiro do exterior que retorna ao Brasil. Uma tonelada
de papéis enviada pela Promotoria Distrital de Nova York compro-
va que os  fundos de  investimentos abertos por bancos brasileiros
no Caribe abusavam da engenharia fnanceira instituída para repa-
triar dinheiro. Integrante do consórcio que agiu e comprou no lei-
lão  das  telefônicas,  o  Opportunity  Fund,  do  banqueiro  Daniel
Dantas, que opera nas  Ilhas Cayman, usou dessa artimanha para
trazer de volta ao país recursos ocultos em paraísos fscais.
Uma  resolução  denominada Anexo  4  iluminou,  para mim,  o
duto de dinheiro arquitetado pelos fundos de  investimento, cujas
operações somente são registradas nas bolsas de valores. Assinada
na década de 1990 durante o governo Fernando Henrique Cardoso,
a  resolução  pretendia  estimular  a  atração  de  capital  estrangeiro.
Ainda durante a gestão FHC, suas regras foram mais fexibilizadas.
O Anexo  4 mantém o  anonimato dos  responsáveis pelos  fundos
estrangeiros que investem no país.
Em  2002,  ao  vasculhar  vários processos da  Justiça paulista, não
demorei a encontrar documentos que evidenciavam as digitais de Mr.
Big em uma dessas transações. Analisados por especialistas, os papéis,
encontrados na 5ª Vara Cível de São Paulo e reproduzidos na revista 90
históriA AgOrA
IstoÉ,
26
 mostram que o ex -tesoureiro de Serra e FHC valeu -se de uma
indústria  de  tecidos,  a  Calfat,  então  em  estado  falimentar,  e  do
Banespa, para lavar e trazer do Brasil US$ 3 milhões das ilhas Cayman.
Na época da chamada Operação Banespa,  soterrada  sob ações
judiciais, a Calfat era uma tecelagem de médio porte em processo
de  liquidação,  com  sede  em  São  Paulo.  Ricardo  Sérgio  fgurava
como presidente do seu conselho deliberativo. No fnal de 1992, o
vice -presidente de operações do Banespa, Vladimir Antonio Rioli
(ex -sócio de José Serra como será comprovado adiante) autorizou
um empréstimo para a Calfat de valor em cruzeiros, a moeda da
época, correspondente a R$ 1,7 milhão. O fnanciamento foi conce-
dido sem qualquer garantia para o banco.
Como se fosse pouco, Rioli, que controlava o comitê de crédito do
Banespa, autorizou operações temerárias no exterior que benefcia-
riam a Calfat. A  empresa  teria  emitido  títulos podres no mercado
internacional, posteriormente adquiridos por preços estratosféricos
pela própria Calfat, possibilitando o esquentamento e a internação de
dinheiro de procedência suspeita.
Experientes investidores e um banqueiro fcaram assustados ao
ler os documentos levantados por mim para a IstoÉ. Para todos eles,
a transação se resumia simplesmente no seguinte: uma simulação de
empréstimo com o único pretexto legal para trazer milhões de dó-
lares do Caribe de volta ao Brasil.
De acordo com os papéis, a operação foi realizada por meio de um
instrumento denominado Contrato Particular de Emissão e Colocação
de Títulos no Exterior (Fixe Rates Notes). Ao lerem a documentação,
alguns  especialistas  acharam  absurdo  constatar  o  envolvimento  de
uma empresa falida numa operação desse porte. De acordo com eles,
esse tipo de transação, de tão sofsticada que é, torna -se exclusividade
de empresas de grande porte, como a Vale do Rio Doce e a Petrobrás.
26
  Idem.A privAtAriA tUCAnA
91
Para realizar operações como essas, as empresas devem possuir, antes
de tudo, muita credibilidade, equipe especializada e um contingente
de interessados para os seus papéis que fcam armazenados numa casa
de custódia. Com todo esse suporte, essas empresas conseguem obter
empréstimos a juros baixos no exterior por meio da emissão de títulos.
Nada, rigorosamente, a ver com o perfl da Calfat. Além de fali-
da, a Calfat era ignorada no exterior. E tampouco o Banespa, enre-
dado  em  escândalos,  tinha  crédito  para  realizar  essas  operações.
Em outras palavras, o ex -diretor da área internacional do Banco do
Brasil conseguiu transformar cascalho de péssima qualidade (títu-
los podres) em ouro puro (títulos disputados no exterior por em-
presas  de  grande  porte).  Uma  missão  nada  impossível  para  o
mandrake das privatizações, que só conseguia fazer mágicas como
essas graças ao trânsito que tinha no alto tucanato.
Acostumado a atuar em transações mirabolantes, Ricardo Sérgio
deixou também seu rastro na engenharia que fomentou a lavanderia
do Banestado, frequentada por doleiros, para enviar US$ 30 bilhões
ao exterior entre os anos de 1998 e 2002, conforme laudo dos peritos
criminais Renato Barbosa e Eurico Montenegro, os dois da Polícia
Federal. Na condição de diretor da área internacional do Banco do
Brasil, Mr. Big baixou, em 1998, uma portaria que permitia a quatro
bancos paraguaios abrir contas CC -5  (contas de domiciliados
estrangeiros)  em quatro bancos brasileiros  e  vice -versa. A medida
pretendia facilitar a vida de comerciantes de Foz do Iguaçu (PR) que
mantinham comércio no Paraguai e eram obrigados a atravessar a
fronteira com o dinheiro proveniente da venda de seus produtos em
carros  fortes.  Com  a  portaria,  os  bancos  paraguaios  passaram  a
transferir  o  dinheiro  arrecadado  no  comércio  diretamente  para  a
conta dos comerciantes no país. O dinheiro era depositado no Banco
do Paraguai que o repassava para seu destino bancário no país.
Mas o montante movimentado pelo comércio, desde o início do pro-
cesso, mostrou -se pífo. O grosso da dinheirama era movido mesmo por 92
históriA AgOrA
conta de laranjas contratados por doleiros. Com o detalhe de que, em vez
de ingressar no país, o dinheiro tomava outro rumo: as contas abertas
por doleiros na agência do Banestado, em Nova York. Geralmente, estas
contas  estavam  em nome de offshores, por  sua vez abertas pelo nosso
conhecido, o advogado David Spencer, nas Ilhas Virgens Britânicas.
Os manuais de lavagem de dinheiro ensinam que, quanto mais o
dinheiro roda, mais penoso torna -se seu rastreamento. Os doleiros
do Banestado seguiam esse mandamento religiosamente. Ao cair no
Banestado, o dinheiro contaminado pela sua origem rodava em vá-
rias contas de doleiros no mesmo banco antes de seguir viagem para
as contas da Beacon Hill — megaescritório de lavagem de dinheiro
em Nova York —  e outras  contas  sujas  abertas  em outros bancos
norte -americanos. Só então todo o butim da corrupção e do narco-
tráfco seguia para os paraísos fscais onde permanecia escondido ou
voltava para o país, valendo -se das operações descritas acima. Esse
foi o roteiro usado pelo banqueiro Daniel Dantas para levar os mi-
lhões do Opportunity Fund para o Caribe. E que, depois, retorna-
riam em operações na Bolsa de Valores. Além do banco de Dantas, o
Fonte Cindam — cujo nome  identifca outro escândalo fnanceiro
— que tinha seus laços com a equipe econômica de FHC, também é
acusado de recorrer ao duto comprometedor do Banestado para la-
var dinheiro por meio de seu fundo, o Cindam Brazil Fund.
Parceiro de Dantas no processo de privatização, Ricardo  Sérgio
lançou mão do mesmo  estratagema para movimentar  recursos no
exterior. Com 1.057 páginas, o relatório dos peritos da PF mostra que
Mr. Big  usava  dois  doleiros  de  peso  para  levar  seus  recursos  até  a
agência do Banestado em Nova York: Alberto Youssef — que também
prestou o mesmo serviço para o contrabandista João Arcanjo Ribeiro27

27
  Conhecido como Comendador Arcanjo, o criminoso foi preso em abril de 2003 quase dois anos
depois de o autor ter publicado em O Globo a reportagem “O comendador do bicho”. Condenado
por vários crimes, Arcanjo, que cumpre pena no presídio federal de Campo Grande (MS), enviou
mais de R$ 50 milhões ao exterior por meio do Banestado.A privAtAriA tUCAnA
93
e Dario Messer, acusado de levar para a Suíça os R$ 20 milhões des-
viados pela “Máfa dos Fiscais” do Rio de Janeiro.
Em quatro anos, entre 1996 e 2000, Mr. Big teria remetido ao ex-
terior uma montanha de dinheiro com a altitude de US$ 20 milhões.
Para os peritos federais, todo o dinheiro enviado por Ricardo Sérgio
dormia inicialmente em várias contas abertas por Messer e Youssef
na agência nova -iorquina do Banestado. Novamente, as contas eram
abertas em nome de offshores, com o apoio de David Spencer e anco-
radas no escritório da Citco nas Ilhas Virgens Britânicas. Era incum-
bência de Spencer — que opera para Mr. Big desde os  anos 1980
—  também  a  abertura  das  contas  dessas  offshores  na  agência  do
Banestado e em outros bancos de Nova York. A documentação ex-
põe, por exemplo, a participação do advogado na abertura da conta
da offshore June Internacional Corporation, operada por Youssef no
Banestado nova -iorquino. Do Banestado, a grana do ex -diretor do
banco  fazia uma  escala  em outras  contas  abertas no MTB Bank  e
outros bancos operados pelos doleiros da Beacon Hill. Era o último
porto do dinheiro antes da revoada para as contas de Ricardo Sérgio,
João Madeiro da Costa, o homem de Mr. Big na Previ, e Ronaldo de
Souza em Miami ou nas Ilhas Virgens Britânicas.
Os milhões remetidos via Banestado — ou parte deles — desem-
barcariam no Brasil devidamente  lavados e tripulando uma conta-
-ônibus alimentada por diversas offshores. Bafejado por parcela dessa
grana, Madeiro da Costa teria adquirido, por US$ 2 milhões, um su-
perapartamento no Rio. Mas quem aparece como adquirente é a Rio
Trading, outra empresa das Ilhas Virgens Britânicas, cujo procurador
é o próprio advogado do ex -dirigente da Previ.
Madeiro  da  Costa  não  demorou  a  aprender  com  o  mestre
Ricardo Sérgio a metodologia tucana de internação de dinheiro por
meio de offshores abertas em paraísos fscais. Só que, ao contrário
das offshores de Ricardo Sérgio e Alexandre Bourgeois, que interna-
vam dinheiro simulando a aquisição de cotas de empresas no Brasil 94
históriA AgOrA
(que, na verdade, eram deles mesmos), as offshores do ex -dirigente
da Previ tinham outra serventia. Eram usadas na compra de apar-
tamentos, carros e outros bens no país. Embora efcaz, o processo
não possui nenhum pioneirismo.
De acordo com os autos judiciais, este era o modo preferido, por
exemplo,  pelo  juiz  Nicolau  dos  Santos  Neto,  ex -presidente  do
Tribunal Regional do Trabalho, de São Paulo. Condenado a 26 anos
de prisão pelo desvio de R$ 169 milhões das obras do prédio do
TRT, era assim que “Lalau” escondia seu patrimônio. Ele abriu di-
versas offshores, conhecidas como  safs, no Uruguai, paraíso fscal
da América do Sul. Logo depois da abertura, as safs tornavam -se
sócias de uma agência de carros de “Lalau”, que adquiria Porsches e
outros  carros  importados. O Ministério  Público  Federal  (MPF)
acredita que a maior parte do montante surrupiado das obras do
TRT paulista retornou ao país via Uruguai por meio dessas safs.
A trajetória de Ricardo Sérgio na função pública rendeu -lhe di-
nheiro e sucesso, mas também uma saraivada de processos judiciais.
Em março de 2010, por exemplo,  sofreu uma derrota no Superior
Tribunal de  Justiça  (STJ). A corte manteve a ação de  improbidade
administrativa  contra  ele  e  o  ex -presidente  do  BB,  Paulo  César
Ximenes. Os  dois  são  acusados  de  benefciar  indevidamente  com
empréstimos  a  empresa  Silex  Trading,  de  Roberto  Giannetti  da
Fonseca, ex -integrante da equipe econômica do governo FHC.
Em abril de 2010, o STJ rejeitou mandato de segurança impetrado
por Mr.  Big  em  outra  ação.  Ele  pretendia  invalidar  decisão  da  9ª.
Câmara do 1o
 Tribunal de Alçada Civil/SP. A  sentença obrigou -o a
assumir a dívida da empresa Garance Textile S.A., da qual é sócio. A
Garance teria aplicado um golpe na venda de ações da Eletrobrás para
a empresa Mar y Mar. Chama a atenção que, no passado, a Garance
chamou -se Calfat, aquela mesma empresa que ajudou o ex -diretor do
Banco do Brasil a  internar US$ 3 milhões que estavam depositados
nas Ilhas Cayman. A Calfat foi executada em outro processo movido A privAtAriA tUCAnA
95
pela Rhodia em 2000 na Justiça de Säo Paulo. Mais uma vez, Ricardo
Sérgio  foi  chamado  a  pagar  pelos  prejuízos  causados,  desta  vez  à
Rhodia, pela falida Calfat. A dívida foi executada pela Justiça, que de-
cretou a quebra de sigilo fscal, exercício de 1998, de Ricardo Sérgio.
Ele dizia não ter recursos para quitar o débito. A decisão judicial es-
cancarou os segredos de Mr. Big no exterior. Ficaram expostas, pela
primeira vez, no processo, que não correu sob segredo de Justiça, as
ligações de Ricardo  Sérgio  com  a Franton  Interprise  Inc.,  empresa
com sede em Nova York, alimentada por doleiros do Banestado.
Em 2006, Ricardo Sérgio e mais seis ex -diretores do BB foram con-
denados, na 12ª. Vara Federal de Brasília, a sete anos de prisão, mais
pagamento de multa, por gestão temerária. O crime foi aliviar a vida
da empreiteira Encol, um nome que, até hoje, provoca calafrios nos
adquirentes de apartamentos na planta Brasil afora. Em 1999, a falên-
cia da maior construtora do país, comandada pelo empresário Pedro
Paulo de Souza, deixou 26 mil  compradores de  imóveis na  rua da
amargura, sem casa, sem dinheiro e sem esperança. Cerca de R$ 1,5
bilhão teria sido tragado pelo caixa 2 do grupo. Por coincidência —
mais uma neste jardim de coincidências em for — a Encol possuía
cinco empresas no exterior, três das quais nas Ilhas Virgens Britânicas...
Já em 1995, a Encol arfava debaixo de uma dívida multimilioná-
ria contraída na praça, sendo o Banco do Brasil um de seus maiores
credores. Entretanto, isto não foi sufciente para desestimular a di-
reção tucana do BB a prosseguir enterrando dinheiro público em
um poço sem fundo. Na sua sentença, o juiz federal Clóvis Barbosa
de Siqueira registrou nove irregularidades, entre elas a liberação da
hipoteca de um hotel em construção, que valia R$ 55 milhões, em
troca do pagamento de R$ 17,3 milhões pela Encol.
O papel de articulador no consórcio das empresas acabou levan-
do Ricardo Sérgio a tornar -se também réu em duas ações de impro-
bidade administrativa e em um processo criminal que tramitaram na
Justiça do Rio  e de Brasília. Esses processos  eram  fundamentados, 96
históriA AgOrA
entre outros documentos, por um relatório do Banco Central. Nele,
o  ex -tesoureiro de Serra  e de FHC,  além de outros  tucanos,  eram
acusados de favorecer a entrada do Banco Opportunity em um con-
sórcio para disputar o leilão da Telebrás.
O  relato  aponta que  a  carta de fança do Banco do Brasil, no
valor de R$ 847 milhões, que permitiu à Solpart Participações, em-
presa do Grupo Opportunity, ingressar na disputa, estava crivada
de irregularidades. Em suas 50 páginas, os relatores afrmam que a
Solpart, além de não oferecer nenhuma garantia ao banco estatal,
teria sido fundada um mês antes do leilão com o capital irrisório de
R$ 1 mil. Para o BB, isto indicaria que o banco não teria condições
de quitar a dívida. O relatório afrma que Ricardo Sérgio mentiu ao
dizer que não havia nenhum risco na operação. Na avaliação dos
auditores, o ex -tesoureiro de Serra poderia detectar os riscos com
uma simples consulta, que indicaria que a conta da empresa havia
sido aberta no BB apenas cinco dias antes do leilão. Apesar das evi-
dências contidas em relatórios e outras provas reunidas pelo MPF,
as ações de improbidade contra Ricardo Sérgio prescreveram sem
que a Justiça ao menos analisasse os autos do processo. O mesmo
destino teve uma ação penal em que Ricardo Sérgio e o ex -ministro
da Casa Civil, Pedro Parente, eram acusados de gestão  temerária.
Em novembro do ano passado, Ricardo Sérgio obteve uma vitória
no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e conseguiu trancar o proces-
so. Segundo a relatora do processo, ministra Maria Thereza de Assis
Moura, a ação aponta uma conduta culposa dos réus, que “teriam
agido  displicentemente  e  sem  a  atenção  devida”. No  entanto,  de
acordo com a mesma ministra, o crime de gestão temerária só pre-
vê a modalidade dolosa. Mr. Big, portanto, continua livre para to-
car seus negócios e viver aquilo que a vida tem de melhor.Os documentos que atestam a compra, pela eminência parda
das privatizações, Ricardo Sérgio, e por Ronaldo de Souza,
dos prédios da Fundação Petrobras de Seguridade Social, a
Petros, no centro do Rio e em Belo Horizonte.
Pitorescamente, as empresas de Ricardo Sérgio e de Souza
são vizinhas de porta e os dois trocaram procurações.
lAvAgeM de
dinheirO À tUCAnACertidão de cartório do Rio de Janeiro que realizou a venda do prédio da Petros
para as empresas de Ricardo Sérgio e de seu cúmplice Ronaldo de Souza.Procuração mostra que Ricardo Sérgio concedeu amplo poder para o seu testa
de  ferro Ronaldo  de  Souza  administrar  a  Planef m,  uma  das  empresas  que
comprou um dos prédios da Petros.Em contrapartida Ronaldo de Souza também deu amplos poderes para Ricardo
Sérgio controlar a Consultatum, outra compradora do prédio da Petros, no
Rio de Janeiro.Mais  uma  vez  Ronaldo  de  Souza  concede  poderes  para  Ricardo  Sérgio  na
empresa Consultatum, mas na negociação do imóvel de Minas Gerais.Confi ra a documentação sobre
a Antares e a offshore
Antar Venture, empresas-camaleão
ligadas a Ronaldo de Souza
e Ricardo Sérgio
lAvAgeM de
dinheirO À tUCAnADocumento da  Junta Comercial de São Paulo mostra que Ricardo Sérgio usou
uma offshore do Caribe, a Antar Venture, para injetar US$ 4,9 milhões na empresa
Antares, aberta em nome do seu cúmplice Ronaldo de Souza, no Brasil.Método  tucano,  internação de dinheiro  sem procedência vindo do Caribe,
por meio da compra de cotas de empresas brasileiras, realizada por offshores
de paraísos f scais.Procuração  que Ronaldo  de  Souza  passou  para Ricardo  Sérgio  administrar
empresa no Brasil que recebeu capital do Caribe.Operação  casada:  Ronaldo  de  Souza  administra  ao mesmo  tempo  a Antar
Venture, nas Ilhas Virgens, e a Antares, no Brasil.E os extratos não mentem:
quem deposita é o primo de Serra!
Jorra ainda mais dinheiro para Ricardo Sérgio
Desta vez, de “clientes ocultos”
O promotor que não acredita em pizza
ex-CAixA dO psdB  
reCeBe MAis  
Us$ 1,2 MilhãO
7. 125
No fnal de fevereiro de 2003, logo após a revelação do
caso Banestado na IstoÉ, presenciei a execução de uma “operação
limpeza” em Nova York, obra de doleiros do Panamá. Eles tentavam
apagar pistas no sétimo andar de um pequeno escritório que admi-
nistrava investimentos ao lado do conglomerado Citibank, no co-
ração de Manhattan. Temendo uma ação da polícia e da promotoria
distrital de Manhattan, os funcionários se apressavam em dar su-
miço  em  computadores  e  documentos  comprometedores.  Era  o
fm de quase 20 anos de atividade da lavanderia.
Ali, disfarçada de administradora de contas de investimentos, a
Beacon Hill operava com apenas 12 funcionários. Mas era o maior
centro de lavagem de dinheiro da América Latina. Sob o comando
do doleiro panamenho Anibal Contreras, a Beacon Hill montara
no escritório de Manhattan uma espécie de consórcio de doleiros
de toda a América Latina e até do Oriente Médio, especializado na
abertura  de  offshores  em  paraísos fscais  e  das  chamadas  contas-
ônibus ou de passagem — abertas com o único objetivo de levar e
trazer dinheiro sem procedência justifcada no exterior.126
históriA AgOrA
 É preciso dizer que o nome Beacon Hill originalmente nada tem
a ver com a crônica do crime fnanceiro. É uma cidadezinha histó-
rica  nas  vizinhanças  de  Boston,  no  estado  norte-americano  de
Massachussetts, há séculos identifcada com um estilo raro e so-
fsticado  de  viver  que  seduziu  celebridades  como  a  atriz  Uma
Thurman, o senador Ted Kennedy e a poeta Sylvia Plath. Beacon
Hill  torna-se  sinônimo de movimentação fnanceira de dinheiro
mal havido por conta da Beacon Hill Service Corporation (BHSC),
o escritório dedicado a deletar o passado espúrio do dinheiro ali
depositado. Movimentava  uma  conta  de  passagem  com mesmo
nome no extinto Chase Manhattan Bank (atual JP Morgan), que se
encarregava de administrar inúmeras subcontas cujos titulares não
apareciam, ocultos em nomes falsos ou offshores abertas em para-
ísos fscais ou empresas de fachada.
Apesar da pressa e do empenho dos empregados da Beacon Hill,
a destruição de pistas não surtiu o efeito desejado. No Brasil, um
arsenal de documentos,  já  enviados pela Promotoria Distrital de
Nova York, deu o  respaldo necessário para que uma  força-tarefa
composta pela Polícia, Receita e Ministério Público, todos federais,
desencadeasse  em  agosto de  2004  a operação Farol da Colina. A
empreitada  resultou na prisão de 63 doleiros em oito estados do
país. A operação, que envolveu 800 policiais, é uma alusão ao nome
da lavanderia nova-iorquina. Os doleiros e os correntistas que atu-
avam na Beacon Hill também foram denunciados pela promotoria
distrital de Nova York e condenados pela Justiça americana por la-
vagem de dinheiro e evasão de divisas.
 Sete anos passados da operação, o relatório inédito da CPMI do
Banestado, entregue à 23ª. Vara Cível da Justiça de São Paulo, no
processo de danos morais movido por Ricardo Sérgio de Oliveira
contra o autor e a revista IstoÉ, traz consigo algumas revelações. En-
tre elas, a evidência de que o empresário Gregório Marin Preciado,
ex-sócio e primo de José Serra, era cliente do escritório da Beacon A privAtAriA tUCAnA
127
Hill. Mais do que isso: ali, Preciado efetuou pagamentos ao ex-te-
soureiro de Serra e de FHC.
 O relatório da CPMI descortina uma situação interessante: no
período de 1998 a 2002, o primo de Serra depositou US$ 2,5 mi-
lhões por meio da Beacon Hill na conta da empresa Franton In-
terprise,  aquela mesma  operada  por  Ricardo  Sérgio,  em  Nova
York. É o que consta dos extratos ofciais da Beacon Hill, obtidos
pela CPMI.
A  papelada  evidencia  ainda  que  o  ex-caixa  de  campanha  do
PSDB valeu-se mais de uma vez da offshore uruguaia Rigler, opera-
da pelos doleiros Gabriel Levy e Clark Setton — ligados ao também
doleiro Dario Messer — para receber a grana no exterior. Desco-
briu-se também que, além da Beacon Hill, Preciado usou a lavan-
deria do MTB Bank para enviar dinheiro para Ricardo Sérgio no
exterior. Por meio da subconta Kundo, operada por Messer, no pe-
ríodo de março de 1998 a maio de 2005, o ex-diretor da área inter-
nacional do Banco do Brasil no período FHC recebeu cinco repas-
ses que totalizaram US$ 345.955,00.
Casado com a prima de Serra, Vicência Talán Marín, Preciado
foi também sócio do ex-candidato tucano à Presidência da Repú-
blica em um terreno na capital paulista. Curiosamente, a Franton,
acima citada, é a mesma empresa que recebeu os US$ 410 mil da
Infnity Trading, do empresário Carlos Jereissati, do grupo La Fonte
e principal nome do consórcio Telemar, que arrematou a Tele Nor-
te Leste durante o período das privatizações. Vale  lembrar que  a
Franton  também  foi  benefciada  com  depósitos  da Consultatum
Corp,  offshore  aberta por Ricardo  Sérgio  e  seu  sócio Ronaldo de
Souza nas Ilhas Virgens Britânicas.
 Impressiona também que Preciado tenha favorecido o ex-caixa
de seu parente com soma tão vultosa. Ocorre que, enquanto Precia-
do fazia inchar o saldo das contas de Ricardo Sérgio, suas próprias
empresas viviam em difculdades, com vários títulos protestados na 128
históriA AgOrA
praça. Além disso, o primo de Serra estava  inscrito na relação de
grandes devedores do Banco do Brasil. Como se verá adiante, Ri-
cardo Sérgio ajudaria Preciado a abater porção substancial de sua
dívida com o BB e na compra de três estatais do setor elétrico. Ar-
ticulador das privatizações, Ricardo Sérgio direcionou recursos do
banco estatal e do seu fundo da previdência (Previ) para propor-
cionar o début do primo de Serra na  farra da desestatização por
meio do consórcio Guaraniana. É uma façanha que mais à frente
será detalhadamente retratada.
A  documentação  agora  revelada  radiografa  uma  estupenda
movimentação bancária nos Estados Unidos pelo primo suposta-
mente arruinado do ex-governador paulista. Os comprovantes da
Beacon Hill especifcam o fuxo da dinheirama. São sete lançamen-
tos identifcados. As quantias com que Preciado favorece a Franton
oscilam de US$ 17 mil em 3 de outubro de 2001, até US$ 375 mil
no dia 10 de outubro de 2002. Os lançamentos presentes na base de
dados da Beacon Hill referem-se a três anos. E indicam que o pri-
mo de Serra lidou com polpudas somas em dois anos eleitorais —
1998  e  2002 —  e  outro  pré-eleitoral —  2001.  Seu  período mais
prolífco  foi 2002 quando o primo disputou a Presidência contra
Luiz  Inácio Lula da Silva. Foram cinco  lançamentos superando o
montante de US$ 1,1 milhão.
Seu recorde, porém, ocorreu em 25 de setembro de 2001, quando
depositou em favor da Franton — por intermédio de uma subcon-
ta da offshore Rigler, aberta pela Beacon Hill no Chase Manhattan
Bank — o montante de US$ 404 mil. Aberta no Uruguai, a Rigler
era  controlada  por  uma  rede  de  doleiros  comandada  por Dario
Messer, fgurinha  fácil desse universo de  transações  subterrâneas.
Durante a operação Sexta-Feira 13, desencadeada pela PF, Messer
aparece como autor do ilusionismo fnanceiro que movimentou no
exterior cerca de US$ 20 milhões oriundos de  fraudes praticadas
por três empresários em licitações do Ministério da Saúde.A privAtAriA tUCAnA
129
Conforme os documentos, a exemplo do que ocorria no MTB,
Ricardo  Sérgio  recebia  os  recursos  de  Preciado  por  intermédio
das operações a cabo. O empresário espanhol depositava a grana na
subconta da Rigler, aberta pelos doleiros de Messer no JP Morgan
Chase, que se encarregava de entregar toda a bolada no escritório
da Franton. Mais audacioso, Preciado inovou nessas operações de
repasse de recurso. Em vez de entregar toda a bolada em espécie
aos doleiros, o primo de Serra solicitava que uma casa de câmbio
espanhola — a Caja de Ahorros Y Pensiones, de Barcelona — de-
positasse os valores por meio da rede  telemática (a  internet dos
bancos) na conta da Rigler, em Nova York. Em seguida, os dolei-
ros  transferiam  idêntico montante  para  a  conta  da  Franton no
Citibank, em Nova York.
Além da “Caja de Ahorros”, Preciado lançou mão de uma conta
no banco suíço UBS, de Zurique — casualmente o mesmo usado
na lavagem do dinheiro da Máfa dos Fiscais do Rio de Janeiro —
para enviar os recursos ao exterior. Ao contrário das operações do
MTB Bank, armazenadas em mídias eletrônicas, as  transações da
Beacon Hill  estão  detalhadas  em  farta  documentação  em  papel,
apreendida pela promotoria distrital nova-iorquina.
 No jargão dos especialistas em rastrear dinheiro sujo, a Beacon
Hill movimentava  uma  conta  de “segunda  camada”,  que  era  ali-
mentada por contas abertas por doleiros, em nome de offshores, na
agência  do Banestado,  em Nova York. As  investigações  apontam
que a megalavanderia do banco estatal paranaense transferiu a bo-
lada de US$ 24 bilhões para  a  conta Beacon Hill. Ao pousar nas
contas do escritório, a grana era distribuída pelas  subcontas. Por
meio das operações a cabo, as subcontas se encarregavam de trazer
para o país ou remeter aos paraísos fscais toda a bolada que ante-
riormente havia seguido para o Banestado de Nova York.
 Mas por que o dinheiro devia fazer uma escala nos Estados Uni-
dos antes de seguir caminho para os paraísos fscais? Simplesmente 130
históriA AgOrA
porque, segundo a legislação internacional que rege as casas de cus-
tódias, toda operação fnanceira em dólar entre dois países distin-
tos deve transitar pelos EUA (país da moeda-padrão) antes de se-
guir  viagem.  Isso  explica  porque mesmo  as  offshores  abertas  no
Uruguai ou no Caribe centralizam suas operações fnanceiras em
bancos  norte-americanos.  Essa  é  também  a  razão  fundamental
para os doleiros terem criado as lavanderias do Banestado, do MTB
Bank e da Beacon Hill.
 Esmiuçados pelas autoridades policiais e fazendárias brasileiras,
os papéis  repassados  ao Brasil pela promotoria distrital de Nova
York apontam que Ricardo Sérgio e Preciado não foram os únicos
privatas do Caribe a recorrer à Beacon Hill para remeter e movi-
mentar recursos no exterior.
 As investigações detectaram que as contas da Beacon Hill eram
utilizadas por praticamente todos os correntistas do Opportunity
Fund e por sócios e laranjas de outras empresas do grupo de Daniel
Dantas para carrear recursos ao exterior. Mostram que os corren-
tistas  do Opportunity  enviavam  os  valores  inicialmente  para  as
contas de doleiros do Banestado por meio das contas CC-5 (domi-
ciliados estrangeiros) de laranjas na fronteira do Brasil com o Para-
guai. Do Banestado, toda grana circulava pela Beacon Hill até se-
guir  ao destino fnal:  a  conta do Opportunity Fund no Midland
Bank, nas Ilhas Cayman, ou outros fundos, estes nos Estados Uni-
dos. Apenas em um ano — 1997 — US$ 1,7 milhão do fundo do
banqueiro Daniel Dantas trafegou por esse duto de dinheiro sujo.
Na família, a irmã e sócia do banqueiro, Verônica Dantas, não de-
morou a ganhar destaque de cliente especial no escritório de lava-
gem de dinheiro. Ex-sócia da flha de José Serra, Verônica, em uma
empresa em Miami — como também será detalhado mais adiante
— Verônica Dantas, além do Opportunity Fund teria movimenta-
do  recursos  de  outras  150  empresas  do  grupo Opportunity  por
meio da mesma lavanderia.A privAtAriA tUCAnA
131
 Os papéis recolhidos pela Polícia Federal durante a Operação
Satiagraha comprovam que o banqueiro Daniel Dantas usou tam-
bém a Beacon Hill para internar dinheiro em operações na Bolsa
de Valores de São Paulo (Ibovespa) nos mesmos moldes de Ricardo
Sérgio. Ou  seja,  em  operações  casadas  em  que  as  empresas  dos
agentes aparecem nos dois lados do negócio: como compradores e
como vendedores.
De acordo com a papelada, a dinheirama do  fundo de Daniel
Dantas era transportada inicialmente das contas das Ilhas Cayman
para outras de vários fundos administrados pelo banco suíço UBS
no estado de Delaware — principal paraíso fscal no território con-
tinental dos Estados Unidos. Aproveitando-se do  interesse da ad-
ministração FHC em atrair capital externo, o dinheiro era resgatado
a  título  de  investimento  por  um  fundo  ligado  ao  Opportunity.
Numa operação concebida nos mesmos moldes da Calfat  (a em-
presa falimentar de Ricardo Sérgio, que trouxe também US$ 3 mi-
lhões do Caribe), esse fundo passava a comprar debêntures (títulos
mobiliários destinados à atração de recursos do exterior) da Santos
Brasil, empresa que pertence ao próprio grupo Opportunity. Vale
lembrar que a Santos Brasil  funciona dentro de um complexo de
contêineres  no  porto  de  Santos.  Foi  arrematada  por Dantas  em
2002, durante o governo FHC. A operação mostra, que a exemplo
do ex-tesoureiro de campanha do PSDB, o banqueiro se tornou um
craque  em  internar  dinheiro  de  origem  suspeita  e  escondido no
estrangeiro. Traduzindo o economês, pode-se dizer que, seja na si-
mulação de compra de quotas de empresas brasileiras por offshores
do Caribe ou em operações casadas na Bolsa de Valores de São Paulo,
o banqueiro e o caixa de campanha do PSDB produziram a mágica
de, na mesma operação fnanceira, bater o escanteio e, ao mesmo
tempo, cabecear na área.
 Os privatas do Caribe podem ser os desbravadores da Beacon
Hill, mas não  foram os únicos políticos  e  empresários  a usar  a 132
históriA AgOrA
megalavanderia  para  esconder  haveres mal  havidos. Expostas,  as
vísceras da Beacon Hill atestam que o megainvestidor Nagi Nahas,
o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, o ex-governador Paulo Ma-
luf e até mesmo o publicitário Marcos Valério, o operador do Men-
salão, eram clientes de carteirinha do escritório de lavagem de di-
nheiro. No  período  de  1999  a  2000,  as  empresas  do  publicitário
então dono das agências DNA e SMP&B, de Belo Horizonte, fze-
ram transitar US$ 1.191.425,00 via Beacon Hill por meio de uma
subconta London, operada no JP Morgan Bank pelo doleiro Harol-
do Bicalho. A movimentação das agências, encarregadas de distri-
buir a mesada à base de apoio ao governo, foi abafada na CPMI do
Banestado. Mas, ao vir à tona durante a CPI dos Correios, foi fun-
damental  para  que  o Ministério  Público  Federal  denunciasse  o
operador do Mensalão por evasão de divisas, sonegação fscal e la-
vagem de dinheiro.
 A saga de Marcos Valério, Preciado, Ricardo Sérgio e Dantas na
Beacon Hill  talvez permanecesse  oculta para  sempre não  fosse  a
paixão confessa de Robert Morris Morgenthau — um herói da II
Guerra Mundial — pelo Brasil. Quando assumiu, em 1975, o cargo
vitalício de chefe da promotoria distrital de Nova York, antes de se
tornar o principal caçador de dinheiro sujo no Caribe, ele já havia
travado diversas batalhas por outros mares. Depois de passar uma
longa  temporada  à  caça  de  submarinos  alemães,  o  comandante
Morgenthau  acabou  afundando  em  1943  com  o  destróier  USS
Lansdale, torpedeado pelo inimigo, o que o obrigou a fcar quatro
horas dentro d’água. “Era um banho que não estava programado”,
contou ao jornalista Osmar de Freitas Jr.
28

A admiração pelo Brasil foi construída no período de  janeiro de
1942 a junho de 1943 quando Morghentau, a bordo do USS Winslow,
recebeu a missão de patrulhar o litoral brasileiro. Baseado no Recife,
28
  Entrevista de Morgenthau a Osmar de Freitas Jr. em IstoÉ.A privAtAriA tUCAnA
133
onde não demorou a se apaixonar pela cultura local, Morgenthau
aprendeu a ler e falar português.
 Os laços de familiaridade com o país e a amizade com o jorna-
lista brasileiro Osmar de Freitas Jr. — as mulheres de ambos tam-
bém são amigas — levaram Morgenthau a embarcar em uma nova
batalha: investigar e destruir a megalavanderia que os doleiros ha-
viam criado no Banestado, no MTB Bank e na Beacon Hill. Depois
de várias tentativas fracassadas de obter documentos por meio do
MLAT29
, um  tratado de cooperação assinado entre o Brasil e os
Estados Unidos, os peritos Renato Barbosa e Eurico Montenegro
e o delegado da PF José Castilho, só tiveram acesso às principais
contas de doleiros nos EUA ao serem apresentados ao promotor
pelo jornalista brasileiro. De início, os policiais duvidaram que o
jornalista pudesse ajudá-los na empreitada. Mas não demoraram
a perceber que estavam errados. Morgenthau se prontifcou a co-
laborar com os policiais federais nas investigações. Confesso que
eu, que também não estava confando muito no pedido de ajuda,
fquei impressionado com a velocidade com que o promotor con-
seguia quebrar o sigilo das contas. Os policiais  federais pediam,
por exemplo, a conta Campari na Beacon Hill e três dias depois
Morgenthau e seu assistente Jonathan Wasburne apareciam com
os dados e a movimentação.
Por sorte dos policiais federais, os promotores nova-iorquinos
já estavam no encalço do MTB Bank, fechado por lavagem de di-
nheiro, e da Beacon Hill. Haviam descoberto que os clientes da
Beacon Hill usavam cartões de crédito abertos em paraísos fscais
para ingressarem com o dinheiro ilegal no país. O alerta dos poli-
ciais  federais  levou  a  promotoria  a  intensifcar  as  investigações
contra o escritório.
29
  A sigla signifca Mutual Legal Assistance Treaty. É um acordo frmado entre duas nações no intuito
de intercambiar informações para aprimorar o cumprimento das leis penais. 134
históriA AgOrA
 Cinco meses depois de terem sido apresentados a Morgenthau,
os policiais federais testemunharam o chefe da promotoria anun-
ciar em entrevista coletiva o  indiciamento de  todos os principais
operadores da Beacon Hill. Pelos cálculos de Morgenthau, somente
em 2001, a Beacon Hill movimentou remessas no valor de US$ 3,2
bilhões. E este valor refere-se a apenas 40 contas que tiveram sigilo
quebrado. O promotor não escondia que o ex-governador paulista
Paulo Maluf havia se tornado um dos principais alvos da investiga-
ção nos EUA.
 Morgenthau abriu imediatamente as portas da promotoria de
Nova York ao promotor de São Paulo, Silvio Marques, e ao delega-
do da PF, Protógenes Queiroz, que comandaria, mais tarde, a ope-
ração Satiagraha. Que, aliás, resultou na prisão de Dantas, logo li-
berado, por meio de dois habeas corpus desfechados em sequência
e com rapidez  impressionante, pelo então presidente do Superior
Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes.
O promotor  e o delegado  investigavam Maluf por  corrupção  e
evasão de divisas. Com a ajuda, eles constataram que Maluf usara a
lavanderia do Banestado, do MTB Bank e da Beacon Hill e direcio-
nara US$ 450 milhões para paraísos fscais. Seriam valores desviados
dos cofres da prefeitura de São Paulo que tomariam o rumo da Suíça,
Jersey (Reino Unido) e outros édens fnanceiros na Europa. E mais:
foi possível rastrear com precisão, centavo por centavo, US$ 11,6 mi-
lhões. Seria a propina embolsada por Maluf e paga pelo consórcio de
empreiteiras que realizou, nos anos 1990, as obras da Avenida Águas
Espraiadas (a atual Avenida  Jornalista Roberto Marinho), na Zona
Sul de São Paulo, durante a gestão malufsta na prefeitura.
 Todo o dinheiro seguiu inicialmente para as contas CC-5 (do-
miciliados  estrangeiros) de  laranjas no Paraguai. Após baldeação
na conta de doleiros na agência do Banestado em Nova York, ru-
mou para a conta da ofsshore uruguaia Lespan, no MTB Bank. De
lá,  encaminhou-se  à  conta  London,  administrada  pelo  doleiro A privAtAriA tUCAnA
135
Vivaldo Alves, o Birigui, no banco Safra, encarregado de distribuir
a outras três contas que pagavam as contas de cartão de crédito da
família Maluf nos Estados Unidos.
A cooperação da promotoria de Nova York acabou sendo tam-
bém decisiva para que as autoridades brasileiras fagrassem uma
tentativa de internação de US$ 90 milhões dos cerca de US$ 300
milhões que Maluf conseguiu enviar por intermédio de doleiros
do Banestado e do MTB Bank para duas contas na Suíça. Os pa-
péis mostram que, desde a Suíça, o dinheiro seguiu em 1977 para
o Deutsche Morgan Bank, de propriedade do Deustsch Bank, nas
Ilhas Jersey, paraíso fscal inglês próximo à costa da França. Nesse
mesmo  ano,  essa  renomada  instituição  fnanceira  alemã,  por
meio de  três  fundos de  investimentos, ajuda a  internar parte da
bolada  ao  comprar US$  91 milhões  de  debêntures  da  Eucatex,
uma empresa falimentar da família Maluf no Brasil. Ou seja, mais
uma operação do mesmo formato daquelas operadas por Ricardo
Sérgio e Daniel Dantas.
Os  representantes  do  banco  alemão  no  Brasil  confrmaram  a
operação na Justiça brasileira. Só não conseguiram explicar qual o
interesse  que  uma  instituição  bancária  poderia  ter  em  investir
numa empresa falida.
Morgenthau acompanhou, em 2003 e 2004, o desfecho da CPMI
do Banestado por meio de jornais e revistas do Brasil. Ao ler que a
CPMI  caminhava  para  acabar  numa  suculenta  pizza,  intrigou-se:
“Eu gosto muito de pizza. O que pizza tem a ver com isso aí?”, reagiu.
Quando soube que a frase era uma expressão brasileira de cunho
satírico, designando um encerramento amigável sem prejuízo para
os suspeitos, Morgenthau disse que, pelo menos nos Estados Uni-
dos, as averiguações não terminariam em pizza. Em 2008, a promo-
toria distrital de Nova York processou Maluf na justiça americana
por evasão de divisas e por suposta conspiração “com o objetivo de
roubar dinheiro de São Paulo”... 136
históriA AgOrA
 Em 2010, Morgenthau pediu sua aposentadoria após 35 anos
no comando da promotoria de Nova York. Mas, antes de limpar as
gavetas, teve o cuidado de colocar o nome de Maluf e de seu flho,
Flávio Maluf, na  lista vermelha de procurados pela Interpol. “Foi
um ato irresponsável. Vou processar esse promotor”, avisou Maluf.
 Os amigos do velho promotor riram da ameaça. Para eles, Mor-
genthau é, acima de tudo, um sobrevivente. Durante a guerra, quan-
do navegava no Mediterrâneo, Morgenthau viu o navio que estava ao
lado do seu, o USS Paul Hamilton, explodir ao ser acertado pelo ini-
migo, o que resultou na morte dos 580 tripulantes. Em 1945, duran-
te a batalha de Iwojima, no Japão, o comandante levou outro susto
quando seu navio foi atingido por um avião camicaze. Por sorte, a
bomba do avião não explodiu e Morgenthau pilota sua vida hoje aos
90 anos. Acham graça porque sabem que Maluf corre o risco de ser
preso se tentar colocar seus pés nos Estados Unidos e em outros 180
países  do mundo  que  têm  acordo  com  a  Interpol.  Já  com Daniel
Dantas e Ricardo Sérgio a história é um pouco diferente.Na documentação da CPI do Banestado, a comprovação de que 81% dos
depósitos recebidos no exterior pela Franton Enterprises – do ex-caixa
de campanha de José Serra, Ricardo Sérgio de Oliveira –  foram  feitos
pelo primo político de Serra, Gregório Preciado. Os dados são originários
da base de dados da famigerada conta Beacon Hill. Também nos papéis,
a turbulenta situação das empresas de Preciado, os pagamentos que fez
e a omissão de Serra diante da Justiça Eleitoral sobre sua sociedade com
Vladimir Rioli. As  suspeitas do MPF  sobre os negócios de Serra, Rioli,
Ricardo Sérgio e Preciado. E a trama de Preciado com o caixa de Serra
para montar o consórcio Guaraniana e arrematar três estatais.
Cpi dO
BAnestAdORelatório  que mostra  depósito  de US$  1.475.583,93,  feito  por  Preciado,  na
conta de Ricardo Sérgio, tesoureiro de campanha de Serra.Relatório da CPI  se  inspirou em reportagem do autor, na revista  IstoÉ, para
demonstrar as atividades de Vladimir Rioli, ex-sócio de Serra.Relatório sigiloso da CPI do Banestado também investigou relações de Gregório
Marín Preciado e Ronaldo de Souza.CPI também esmiuçou offshores e empresas de Ricardo Sérgio e Carlos Jereissati.Ligação entre Ricardo Sérgio e o primo de Serra no consórcio Guaraniana S/A.
durante a privatização da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia foi
investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito.Documentos exibem que Ronaldo de Souza movimentou, por meio de doleiros,
US$ 2.793.244,01 em offshores no exterior.Outro montante de US$ 1.512.455,00 aparece relacionado ao nome de Ronaldo
de Souza, repetindo o esquema com doleiros na empresa de Ricardo Sérgio.Mais uma bolada: US$ 7.536.273,30 movimentados por Ricardo Sérgio, por meio de
doleiros no exterior. Relatório detalha os US$ 410 mil que a Inf nity Trading, empre-
sa de Carlos Jereissati em paraíso f scal, depositou na Franton de Ricardo Sérgio.Primo de Serra  também depositou quase US$ 2 milhões na conta de Ricardo
Sérgio, ex-tesoureiro do ex-governador.Relator pede quebra de  sigilo de Ronaldo de Souza no  International Miami
Bank, o que nunca foi feito.Extratos mostram as movimentações f nanceiras no exterior.Documentos da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério
da Fazenda, que analisavam ato de concentração, f agraram Carlos Jereissati na
condição de proprietário da Inf nity Trading.O perdão de uma dívida milionária no Banco do Brasil.
E o apoio do BB para estrear na privataria...
Preciado vai à luta e compra três estatais sob FHC.
Com a bênção de Ricardo Sérgio e o dinheiro da Previ.
Altos negócios com um paraíso natural da Bahia.
O priMO MAis espertO  
de jOsé serrA
8. 167
A trajetória do empresário espanhol naturalizado brasi-
leiro Gregório Marín Preciado, 67  anos,  é um  exemplo de  como
laços de família funcionam como chaves para abrir muitas portas,
escancarar novas oportunidades e levar vantagem sem fazer muita
força. Desde que passou a integrar o clã dos Serra, os horizontes do
primo  Preciado  expandiram -se  consideravelmente.  Casado  com
uma  prima  em  primeiro  grau  do  ex -governador  de  São  Paulo,
Preciado arrebatou vantagens bancárias distantes das que arrebata-
riam mortais comuns, brasileiros ou espanhóis. Ou você, leitor, ob-
teria, munido somente de sua  integridade e seus belos olhos, um
abatimento de seu débito com o Banco do Brasil de R$ 448 milhões
para irrisórios R$ 4,1 milhões?30
 Uma redução amiga de 109 vezes
o  valor  da  pendência,  decididamente,  não  é  para  qualquer  bico.
Mas para bico de tucano, com certeza é...
30
  A dívida de Preciado com o Banco do Brasil foi estimada em US$ 140 milhões, segundo declarou
o próprio devedor. Esta quantia foi convertida em reais tendo -se como base a cotação cambial do
período de aproximadamente R$ 3,20 por um dólar. O caso foi revelado em 2002 pelo jornalista
Fernando Rodrigues, da Folha de S. Paulo.168
históriA AgOrA
A chave mágica gira pela primeira vez para o contraparente de
José Serra em 1983. Catapultado pelo apoio do poderoso primo,
Preciado toma assento no Conselho de Administração do Banco do
Estado de São Paulo (Banespa), então o banco público estadual. O
governador era Franco Montoro e Serra, seu secretário de planeja-
mento. Os tucanos ainda não eram tucanos e abrigavam -se no ni-
nho  do  PMDB,  de  onde  logo  bateriam  asas,  acusando  a  velha
legenda de antro de fsiologismo, pecha que a história, essa matro-
na sarcástica, cobraria do próprio PSDB um pouco adiante. O pri-
mo de Serra permanecerá no Conselho de 1983 a 1987.
Mas é com os cofres do Banco do Brasil que o primo do peito irá se
encontrar. Em agosto de 1993, Preciado toma um empréstimo equiva-
lente a US$ 2,5 milhões na agência Rudge Ramos, em São Bernardo do
Campo  (SP).  O  fnanciamento,  em  nome  das  empresas  Gremafer
Comercial e Importadora Ltda. e Aceto Vidros e Cristais Ltda.
31
 que,
na época, tinham vários títulos protestados na praça, demora a ser li-
berado. Quando ocorre a liberação, as duas empresas de Preciado, ato-
ladas em dívidas, não conseguem pagá -lo. No ano seguinte, acontece a
primeira renegociação. Mas não é honrada. Apenas a Aceto paga uma
parcela — referente a outubro de 1994 — do seu débito.
Corre o ano de 1994 e Preciado está mordendo a lona. Já deve
aproximadamente R$ 20 milhões, que não pode pagar ao Banco do
Brasil. Mas pode doar, por meio das endividadas Gremafer e Aceto,
a  bolada  de  R$  87.442,82  para  a  campanha  do  primo  Serra  ao
Senado. O BB ajuda a bancar as investidas empresariais de Preciado
e este ajuda a bancar a candidatura do primo. O depósito consta da
prestação de contas do candidato à Justiça Eleitoral.
O tempo passa e o banco público não vê a cor do seu dinheiro.
Enquanto isso, a Gremafer vende R$ 1,7 milhão em imóveis. Mesmo
31
  Gremafer Comercial  e  Importadora Ltda., de  São Bernardo do Campo  (SP),  e Aceto Vidros  e
Cristais Ltda., de São Paulo (SP). A Gremafer trabalhava com a importação de ferramentas.A privAtAriA tUCAnA
169
assim, por bizarro que possa parecer, Preciado emplaca um segun-
do empréstimo no BB. Em novembro de 1995 — com FHC presi-
dente e Serra senador — o inadimplente Preciado extrai não apenas
um fnanciamento de montante ainda superior ao primeiro: US$
2,8  milhões.  De  lambuja,  uma  nova  e  camarada  renegociação
permitiu -lhe abater R$ 17 milhões do passivo anterior! Aliás, de-
pois disso,  a Gremafer  vendeu mais R$  2,2 milhões  em  imóveis.
Para o BB rumariam apenas R$ 160 mil.
“Totalmente exótico”, registrou o Ministério Público Federal na
ação cautelar de  improbidade que moveu contra Preciado e duas
dezenas de pessoas físicas e jurídicas em 2004. Mais do que exótico,
ilegal. Dirigentes do BB “estão envolvidos num complexo de rela-
ções espúrias, mesclando negócios públicos com conexões políticas
com altos funcionários do governo”, acentuou a ação. “A renovação
sucessiva de operações sem liquidez, com garantias inidôneas e in-
sufcientes, confgura ato de improbidade”, agregou.
Perdoado e ainda agraciado com crédito farto, o primo de Serra,
novamente, não salda sua dívida. Documentos do BB, citados pelo
MPF, sinalizam que Preciado, em vez de pagar o devido e sanar suas
empresas,  teria  aplicado  os  recursos  em  negócios  pessoais,  entre
eles  a  lavanderia Mr. Clean  e  as  empresas  Petrolast, Gamesa  do
Brasil,  Iscar, Porto Marín,  além da  fábrica de  ferramentas Fhusa,
esta na Espanha. E na aquisição de imóveis.
Em  1998, quando o poderoso diretor da  área  internacional,
Ricardo Sérgio de Oliveira, mandava e desmandava no BB, a ge-
nerosa direção do banco perdoou mais uma fatia substancial da
dívida do apreciado primo. Apesar do passado  e do passivo de
mau pagador. De uma só tacada, desbastaram -se R$ 57 milhões
da  frondosa  dívida. Nada mau.  Preciado  devia,  então, R$  61,3
milhões e passou a dever R$ 4,1 milhões. O MPF reparou que o
próprio Preciado, em nota à imprensa, calculou sua dívida total
— turbinada pela inadimplência e a elevada taxa de juros — em 170
históriA AgOrA
US$ 140 milhões (R$ 448 milhões ao câmbio da época). O primo
do hoje candidato tucano à Presidência da República ainda cul-
pou “as draconianas regras do sistema bancário”, as quais identi-
fcou como “perseguição”.
Devendo milhões ao Banco do Brasil, com suas empresas arrui-
nadas ou à beira da bancarrota, Gregório Marín Preciado é uma
carta fora do baralho. Certo? Nada disso. Acontece que o empreen-
dedor, primo e sócio de Serra, não é homem de se intimidar com
pouca coisa. Quando se abriu a porteira dourada dos grandes ne-
gócios das privatizações na Era FHC, Preciado, num estalar de de-
dos,  transmutou -se em player global para  jogar o  jogo pesado da
privataria. E  foi às compras. Representante da empresa Iberdrola,
da Espanha, montou o consórcio Guaraniana, que adquiriu três es-
tatais  de  energia  elétrica:  a  Coelba,  da  Bahia;  a  Cosern,  do  Rio
Grande do Norte; e a Celpe, de Pernambuco.
Parece mágica, mas não é. É algo bem mais soturno, movido não
pela mão  invisível do mercado, mas pela mão onipresente do  ex-
-tesoureiro de Serra e de FHC, Ricardo Sérgio de Oliveira que, no
exercício desmesurado do seu cargo, obrigou o Banco do Brasil e a
Previ, a caixa de previdência dos  funcionários do BB, dois  lugares
onde dava as cartas e jogava de mão, a entrar na dança de Preciado.
Seu poder  chegou  a  tal  exacerbação, que o BB  associou -se  a uma
empresa representada por um notório e contumaz devedor do ban-
co. Ricardo Sérgio operava diretamente no BB, atuando na Previ por
intermédio do diretor, João Bosco Madeiro da Costa. Ex -assessor de
Ricardo Sérgio no banco, Madeiro da Costa desfrutava de tal intimi-
dade  com  o  ex -chefe,  que  os  dois  se  tratavam  por  “boneca”.  Foi
Ricardo Sérgio quem  indicou Madeiro da Costa para a Previ, que
cumpriu felmente as ordens recebidas. E a Previ realizou um negó-
cio fabuloso, digno de constar em um manual da estupidez negocial.
Na composição do consórcio, a Previ entrou com 49% do seu ca-
pital, cabendo à Iberdrola, 39%; e ao BB, 12%. Na hora do desembolso, A privAtAriA tUCAnA
171
tocou à Iberdrola participar com R$ 1,6 bilhão; e o banco público,
com R$ 500 milhões. E a Previ? Bem, a Previ depositou R$ 2 bi-
lhões, de forma que entrou com a maior de todas as somas e, mes-
mo assim, não detinha o controle acionário do empreendimento.
Pagou para o  sócio  comandar! Um  case emblemático de  como o
dinheiro público pode servir de alavanca para alienar patrimônio
público em favor de interesses privados.
Investigar  este  submundo  onde  a  política  serve  como  gazua
para  o  enriquecimento  privado  nunca  foi  fácil.  Preciado,  por
exemplo, deveria comparecer à CPI do Banespa (2002) para escla-
recer  suas  relações  com  Vladimir  Antonio  Rioli,  José  Serra  e
Ricardo Sérgio de Oliveira. O PSDB, porém, travou sua convoca-
ção, mesmo contra a vontade do presidente da CPI, Luis Antônio
Fleury  (PMDB)  e  do  aliado  dos  tucanos  e  relator  da  comissão
Robson Tuma (PFL).
Preciado é o caminho para chegar até Serra e, assim, o “Espanhol”
precisa de proteção. Porque protegê -lo signifca impedir que toda a
história desabe no colo dos caciques da sigla.
A vida é dura, mas Preciado não pode se queixar. Se o Banco
do Brasil levou a pior na convivência com ele, o primo de Serra
vai bem obrigado. Continua sendo dono da Aceto e da Gremafer.
É  também  o  proprietário  da  Porto Marin  Empreendimentos
Imobiliários.
Hoje,  é dono de uma mansão de US$ 1 milhão  em Trancoso,
paradisíaco recanto do Sul da Bahia. É o mesmo oásis que a família
Serra busca para recuperar -se da árdua labuta para ganhar o pão de
cada dia. Neste  santuário da  elite paulistana,  como  a  empresária
Eliana Tranchesi, dona da butique Daslu; e de vips globais, caso da
top model Naomi Campbell; foi que José Serra passou o réveillon de
2010.  Em Trancoso,  Serra  costumava  hospedar -se  com  o  primo.
Daquela vez, porém, quem o recebeu, durante oito dias, foi a flha
Verônica, proprietária de outra mansão.172
históriA AgOrA
Não se sabe se Serra trocou alguma ideia com o primo Preciado,
mas o  certo  é que o “Espanhol”  continua na  ativa. Na Bahia,  ele
retornou ao noticiário enrolado na apropriação conturbada da ilha
do Urubu, outro éden baiano, situada nas imediações de Trancoso.
Preciado e a  ilha  juntam -se por meio de uma decisão  tomada
pelo então governador baiano, Paulo Souto (DEM), em 2006, no
apagar das luzes de seu governo. Não seria a primeira vez que uma
iniciativa de Souto favoreceria o primo de Serra. Em 1997, o sena-
dor pefelista Antonio Carlos Magalhães  luzia como o grande oli-
garca  e  centro  do  poder  do  Estado  e  fzera  Souto,  um  de  seus
pupilos, sentar -se no trono baiano.
Como vender patrimônio público no Brasil da década de 1990
era  um  imperativo  da  mudernidade,  Souto  levou  a  leilão  a
Companhia  Elétrica  da Bahia,  a Coelba,  negociada  por R$  1,7
bilhão.  Do  outro  lado  do  balcão  estava  justamente  Preciado,
como  representante  da  multinacional  Iberdrola  no  consórcio
Guaraniana. A  venda  da  estatal  para  o  consórcio  do  primo  de
Serra  foi  saudada  pelo  então ministro  de Minas  e  Energia  de
FHC, Raimundo  Brito,  como “um  sucesso”  e “um  prêmio“  ao
governo baiano que “vem administrando a empresa com serieda-
de e responsabilidade pública e empresarial”.
O affaire “ilha do Urubu” é diferente, mas também envolve con-
cessão generosa de propriedade pública que, ao fm e ao cabo, favo-
rece o parente do ex -governador paulista. Derrotado pelo petista
Jacques Wagner nas eleições de 2006 e esvaziando suas gavetas no
Palácio de Ondina, Souto foi à forra contra a Bahia e os eleitores e
despachou um saco de bondades custeadas pelos cofres estaduais,
que incluiu a outorga a particulares de 17 propriedades rurais, 12
imóveis e 1.042 veículos do Estado. É o que revelou denúncia do
deputado Emiliano  José  (PT/BA),  ampliada na  imprensa.
32
 Das
32
  “Ilha do Urubu, o paraíso traído”, matéria de Leandro Fortes em Carta Capital, edição de 05/11/2009.A privAtAriA tUCAnA
173
terras outorgadas, uma foi a ilha do Urubu, considerada uma das
áreas mais valorizadas do litoral do Atlântico.
Aconteceu assim: Souto doou a ilha a cinco integrantes da família
Martins — Maria Antônia, Benedita, Ivete, Joel e Angelina — que a
reivindicavam havia 30 anos. Pescadores e pequenos comerciantes,
os Martins habitavam a ilha desde o começo do século passado. Os
cinco aquinhoados só poderiam vender a ilha cinco anos após recebê-
-la em doação. No entanto, quatro meses após, Preciado tomou pos-
se das terras pela pechincha de R$ 270 mil.
Até então, a relação entre Preciado e os Martins fora tumultua-
da. É que o Espanhol também invocava a condição de proprietário
da ilha obtendo, inclusive, da Justiça baiana, um mandado de rein-
tegração  de  posse.  O  ofcial  de  Justiça  Dílson  José  Ferreira  de
Azevedo deu um testemunho eloquente sobre os métodos de con-
vencimento aplicados pelos prepostos do primo de Serra.
Azevedo contou que, chegando à ilha, no dia 26 de outubro de
2006, encontrou apenas um casal de velhos — Maria Antônia e Joel
Martins — à sombra de uma árvore. Os dois foram ofciados sem
qualquer  atrito.  Entretanto,  com  a  presença  de  empregados  de
Preciado, defagraram -se as hostilidades. Nas palavras do ofcial de
Justiça à Vara Cível e Comercial da Comarca de Porto Seguro, os
capangas dos  autores  (além de Preciado,  a mulher dele, Vicência
Talán Marín) “procederam  a derrubada  e queima do barraco  ali
existente”.  Transcorridos  dois meses,  “Maria  e  Joel  venderiam  a
mesma  terra a quem  lhes havia derrubado e  incendiado a casa”.
33

Em 2008, Preciado negociou  seus direitos possessórios  sobre 112
hectares  da  ilha  para  a  empresa  Bella  Vista  Empreendimentos
Imobiliários. A Bella Vista é controlada pela Dovyalis Participações
S.A,  presidida  pelo  especulador  belga  Philippe  Ghislain Meeus.
Preciado, que adquiriu as terras por R$ 270 mil, vendeu -as por
33
  Idem.174
históriA AgOrA
R$ 5 milhões a Meeus. Hoje, este pedaço de terra, supostamente o
mais valioso da orla sul -americana, valeria dez vezes mais. Preciado
passou adiante a  ilha, mas permaneceria proprietário de mais de
160 hectares na valorizadíssima região de Porto Seguro.
O lance fnal de Souto ao deixar o governo gerou uma disputa
feroz. A começar pelo fato de que, além dos cinco Martins bene-
fciados, muitos outros membros da mesma família apresentavam-
-se como posseiros no lugar, alguns deles desde a década de 1930.
A confusão aumentou com o ingresso de um novo elemento na
briga: os índios Pataxó. Com faixas com dizeres como “Nós so-
mos os donos da ilha do Urubu”, um grupo de pataxós, chefados
pelo  cacique Arakati,  realizou  um  protesto  no  local  e  fez  uma
ocupação simbólica em fevereiro de 2010. Arakati afrma defen-
der os direitos das  índias Iracema e Vandelita Alves Martins, f-
lhas do pataxó Aloísio Martins que, em 1964,  teria recebido 56
hectares da fazenda Rio Verde — ilha do Urubu — da prefeitura
de Porto Seguro.
No  começo  de  2010,  um  parecer  da  Procuradoria  Geral  do
Estado declarou nula a doação da  terra. Foi uma  resposta à ação
popular movida contra Souto que tramita na 8ª. Vara da Fazenda
Pública, do Tribunal da Justiça da Bahia, e que acabou aplainando
o caminho do primo de Serra. A iniciativa da ação foi do advogado
Rubens Freiberger, em nome das duas índias.
Atribulações jurídicas à parte, a ilha parece estar em perigo. Em
maio  de  2010,  o  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou duas vezes a empre-
sa Trancoso Bio Resort Agropecuária Ltda. sob acusação de crime
ambiental. A Bella Vista também foi penalizada. As duas empresas
são vinculadas ao milionário Meeus.
A exemplo de Ricardo Sérgio, além da lavanderia do Banestado,
do MTB Bank  e da Beacon Hill, o Espanhol não  teve nenhuma
difculdade  em  aprender  a  fórmula das poções milagrosas para A privAtAriA tUCAnA
175
arrecadar dinheiro em operações tecnicamente  implausíveis. No
fnal  da  década  de  1990,  Preciado  descobriu  que  o  Socimer
International Bank — mal -afamada instituição fnanceira de ca-
pital  espanhol —  estava  atuando  clandestinamente no país. Na
ocasião, o banco havia mergulhado em um escândalo que causou
US$ 200 milhões de prejuízos a cerca de cinco mil clientes. Grosso
modo, o Socimer captava dinheiro de pequenos investidores sob
o pretexto de aplicar  em  títulos na dívida de países  emergentes
como o Brasil  e o Chile. Seria uma  transação  corriqueira,  se os
títulos realmente tivessem sido comprados e todo o ervanário não
tivesse desaparecido.
Em 2002, ao vasculhar processos  judiciais e  fazer um  levanta-
mento na Junta Comercial de São Paulo,
34
 descobri que o Socimer,
mesmo  liquidado, estava atuando como  instituição fnanceira em
território brasileiro sem a autorização do Banco Central. Embora
sua subsidiária no país, a Socimer do Brasil, pudesse apenas, legal-
mente, comercializar produtos de importação e exportação, o ban-
co  efetuava  empréstimos  e  ajudava  empresas  e  empresários  a
repatriar valores. Em 15 de outubro de 1997, por exemplo, o banco
foi fador de operação no montante de R$ 2 milhões em que o li-
quidado Milbanco  repassou  os  créditos  de  seus  correntistas  ao
Banco  Industrial do Brasil. Obtidos durante uma busca de quase
dois meses nos cartórios e na Justiça de São Paulo, os documentos
revelam que as operações do Socimer eram feitas por meio de con-
tratos particulares à margem das leis fnanceiras.
A papelada mostra que, no mesmo ano, Preciado recorreu ao
mesmo banco para  trazer US$  1,3 milhão das Bahamas, outro
paraíso fscal do Caribe, por meio de uma simulação de emprés-
timo. Na ocasião, os representantes do banco no país admitiram
ao autor que não  tinham autorização para  realizar esse  tipo de
34
  “O paraíso fscal é aqui”. Amaury Ribeiro Jr. em IstoÉ, edição de 18/09/ 2002.176
históriA AgOrA
transação. Só que, ao contrário do que aconteceu com os corren-
tistas que  faliram ao comprar a papelada  fantasma do banco, a
tentativa de aplicar golpe no Brasil — pelo menos com Preciado
— não deu certo. O Socimer teve de ingressar com um processo
de execução na Justiça de São Paulo para receber a bolada trazida
do Caribe. Foi graças ao processo, em  fase de conclusão, que o
autor teve acesso aos detalhes da transação. Mais uma vez as liga-
ções entre o ex -tesoureiro de campanha do PSDB e Preciado vêm
à tona. Nos autos do processo, Preciado confessa possuir dívida
de R$ 82 mil com Ronaldo de Souza — ex -sócio e testa de ferro
já falecido de Ricardo Sérgio. A justifcativa alegada para a dívida
é a aquisição de um terreno.
Disposto a provar que todas as denúncias são somente intrigas
da oposição, Preciado está publicando suas memórias sob o título
Vida Aberta. Veiculadas em capítulos, desde o começo de 2010 no
site da família,
35
 a narrativa aborda a trajetória de Preciado e de sua
família  no  Brasil.  Preciado  conta,  por  exemplo,  que  o  pai  dele,
Gregório Marín Burdio, perseguido pelo ditador Francisco Franco,
teve  de  abandonar Zaragoza,  na Espanha,  em meados  do  século
passado. Foi assim que começou a história dos Marín Preciado em
solo brasileiro. Os laços de amizade com José Serra, reforçados na
década de 1960 em São Paulo, são também tratados detalhadamen-
te. “Aos 20 anos, retomei meus laços de amizade com a família Serra
e  Talán,  que  conhecera  no Mercado  Central  e  reencontrei  Bidu
(Vicência Talán Marín), paixão e amor à primeira vista. Minha es-
posa há 43 anos e prima -irmã, por parte de mãe, de José Serra.” O
Espanhol volta a falar de Serra ao retratar a história do exílio do ex-
-governador durante o regime militar.
“Naquela época do nosso namoro (entre Preciado e Bidu), entre
1963 e 1964, Serra era presidente da União Nacional dos Estudantes.
35
  gregoriomarinpreciado.blogspot.com. A privAtAriA tUCAnA
177
Discursos  incendiários,  João  Goulart,  Revolução  Militar,  exílio.
Primeiro para a Bolívia. Me lembro da ida com o meu sogro, Pedro
Talán, à embaixada da Bolívia no Rio de Janeiro, despedida para o
exílio numa noite típica de São Paulo em um hotelzinho pequeno,
em frente ao aeroporto de Congonhas.”
De acordo com o Espanhol, a proximidade com Serra o teria le-
vado  a  participar  da  fundação  do  Movimento  Democrático
Brasileiro  (MDB) e da campanha em  favor da  redemocratização.
Garante que teria ajudado a viabilizar a ideia de Alexandre Dupas
de fazer o placar das Diretas Já,
36
 além de angariar recursos para a
publicação do livro A transição democrática que deu certo. As cons-
tantes viagens de Preciado ao exterior, onde Serra estava exilado,
acabaram estreitando os laços entre os dois. “Encontrei -o em Nova
York, na Ithaca Cornell University. Conheci brasileiros exilados, al-
guns  hoje  expoentes  na  política.  Serra  voltou  do  exílio  sozinho.
Mônica e flhos fcaram nos Estados Unidos e ele morou em minha
casa durante quase um ano. Nesse período, em inumeráveis reuni-
ões noturnas, nasceu o germe da transição, da volta à democracia,
começou -se a organizar -se o MDB com Ulysses Guimarães, FHC,
Franco Montoro e José Gregori.”
Preciado justifca que só foi nomeado conselheiro do Banespa,
durante o governo Franco Montoro, devido à infuência de peixes
graúdos  do  então MDB. Diz  ter  sido  indicado  para  o  cargo  por
Ulysses Guimarães e pelo próprio Montoro. O nome de Serra não
é  citado. “Ganhamos as  eleições  em São Paulo  e participei ativa-
mente de quase  todas as campanhas. Graças a essas amizades, os
saudosos Franco Montoro e Ulysses Guimarães me indicaram para
o  Conselho  de  Administração  do  Banespa.  Luiz  Carlos  Bresser
Pereira aprovou meu histórico e indicação. Permaneci nos dois pri-
meiros anos, ao longo do mandato de Bresser como presidente do
36
  O painel expunha à população o nome dos parlamentares que votavam a favor e contra as Diretas Já.178
históriA AgOrA
banco. Quando Fernando Milliet assumiu o cargo, fui confrmado
ao cargo para mais dois anos por minha conduta ilibada.”
Em outubro de 2010, o blog deu um tempo para as memórias. E
concentrou -se nas notícias da festa de 90 anos da sogra de Espanhol,
Tereza Chirica Talán. A festa reuniu cerca de 80 parentes das famí-
lias  Serra  e Preciado, no Ópera Bar,  tradicional  casa noturna no
bairro de Pinheiros, Zona Oeste da Capital paulista. Em plena cam-
panha  presidencial,  Serra  não  pôde  comparecer.  Em  dezembro,
Preciado reuniu novamente a família, desta vez para comemorar o
aniversário,  também  de  90  anos  da  mãe,  Assunción  Preciado
Graciano, em Santo André, na região do Grande ABC. Ao discursar,
Preciado não conseguiu segurar a emoção. Antigos aliados do sena-
dor Antonio Carlos Magalhães, que nunca morreu de amores por
Serra, os adversários baianos de Preciado  ironizam. Dizem que o
Espanhol,  hoje  totalmente  livre  de  dívidas,  também  costuma  se
emocionar em festas ao lembrar do apoio que sempre recebeu no
país. “Viva el Brasil”, costuma brindar Preciado. “Viva la privatiza-
ción”, emendam seus inimigos.A sociedade das Verônicas. E as empresas de fachada.
O genro que opera milhões. Mas fca pobre de uma hora para outra.
E enriquece de novo! O método de trazer dinheiro
dos paraísos fscais. A sombra de Daniel Dantas.
A feitiçAriA finAnCeirA  
de verôniCA serrA
9. 181
Foi a bordo de um vestido tomara -que -caia perolado, cor-
tado pelo estilista Ocimar Versolato, que a empresária Verônica Serra,
31 anos, casou -se com o também empresário Alexandre Bourgeois, 32.
A festa durou três dias. Começou em 19 de abril, com a união peran-
te a Igreja Católica, seguiu com o enlace civil no dia seguinte e culmi-
nou, no  terceiro dia  e  em  alto  estilo,  com uma  recepção para 800
convidados no São Francisco Golf Club, reduto da nata paulistana
desde sua fundação pelo conde Luiz Eduardo Matarazzo, em 1937.
Entre  os  convivas,  destaque  para  Antônio  Ermírio  de  Moraes,
Geraldo Alckmin e sua mulher, Lu, José Sarney e Dona Marly, Ruth
Cardoso e grão -tucanos como Tasso Jereissati e Andrea Matarazzo.
Não foi por nada que a revista IstoÉGente titulou sua matéria sobre o
evento como “A noiva do poder”. O ano era 2001, FHC era presiden-
te e o pai da noiva, José Serra, seu ministro. Não foi um começo de
uma nova história, mas uma continuação.
Verônica e Alexandre estavam juntos havia três anos. Nos anos
1990,  encontraram -se  na  Harvard  Business  School,  em  Boston,
centenária  universidade  que  tem  como  divisa “Educando  líderes 182
históriA AgOrA
para fazer a diferença no mundo”. Para honrar o preceito ou não,
logo após, a par de namorados, os dois tornaram -se sócios. Casados
sob o regime de separação total de bens, quem os une, no mundo
da economia, é a empresa IConexa S.A., fundada em setembro de
1999 e originária da Superbid S.C. Ltda. São dois dos cinco sócios
fundadores. A IConexa serve de ferramenta para internar dinheiro
procedente de paraísos fscais, o que acontece por meio de sua ho-
mônima,  a  IConexa  Inc., uma  offshore  abrigada no  escritório do
grupo Citco, em Wickhams Cay, na cidade de Road Town, ilha de
Tortola, nas Ilhas Virgens Britânicas. O acionista e procurador da
IConexa Inc. é justamente um dos donos da IConexa S.A., Alexandre
Bourgeois,  que  assina  pelas  duas.  É  a  IConexa  das  Ilhas Virgens
Britânicas que irá integralizar o capital da Superbid ou Iconexa S.A.
Temos, portanto, duas IConexas e uma Superbid. Por enquanto.
Porque há mais cascas de banana no caminho de quem se arrisca a
rastrear  suas  idas  e vindas. O  leitor deve  se acostumar, porque o
jogo é esse mesmo. Quem  joga assim não vem para explicar, mas
para confundir.
Para Verônica, 2001 marca mais do que as bodas com Bourgeois.
Assinala também a abertura de sua empresa, a Decidir.com.inc na su-
íte 900, número 1200, na Brickell Avenue, principal artéria do distrito
fnanceiro de Miami, sempre associada a altos negócios e riqueza.
Da sociedade participa outra Verônica. Irmã e sócia do banquei-
ro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, Verônica Valente
Dantas Rodemburg compartilha a gestão com a xará e flha de José
Serra. A direção  executiva  é  composta por Verônica Dantas, que
representa o fundo CVC Opportunity, com Verônica Serra, respon-
dendo pelo fundo International Real Returns — IRR, e mais quatro
sócios.
37
 De acordo com o próprio site da empresa, a Decidir.com.inc
37
  Guy Nevo, representante da Decidir Argentina; Brian Kim, pelo Citibank; mais Esteban Brenman
e Esteban Nofal. A privAtAriA tUCAnA
183
passa a atuar com um investimento de US$ 5 milhões do Citicorp
— então  ligado ao ex -tesoureiro de campanha de Serra e grande
operador das privatizações, Ricardo Sérgio de Oliveira — e do pró-
prio Opportunity.
A sociedade entre as duas Verônicas — que há quase 10 anos é
contada de várias  formas na  internet — veio a público em 2002,
quando Serra disputava pela primeira vez as eleições à Presidência.
Por incrível que possa aparecer, não foram os partidários de Lula,
rival de Serra, que  jogaram a bomba no ar e  sim a  revista  IstoÉ‑
‑Dinheiro, aliada sem nenhum pudor — e não faz a mínima ques-
tão de dissimular isso — ao banqueiro Daniel Dantas.
“Verônica Serra, flha do candidato do PSDB, era sócia até maio
último de Verônica Dantas Rodenburg, irmã de Daniel Dantas, do
Opportunity. Elas  fundaram,  juntas, uma  empresa de  internet,  a
Decidir.com, que continua em plena atividade. A empresa foi regis-
trada em Miami em 3 de maio de 2000, sob o número P00000044377.
Mas  a operação nos Estados Unidos  vai durar pouco. A flha de
Serra tirou o nome da empresa antes de o pai ser ofcializado can-
didato”, diz a nota.
E como explicar essa notícia? A revista brigou com Dantas? Ou
o banqueiro fcou louco ao ponto de se autodenunciar? Nada disso.
De  acordo  com  as  investigações  da  Polícia  Federal,  na  época,  o
Banco Opportunity  brigava  com  os  sócios  estrangeiros  e  com  a
Previ, o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil
(BB), pelo controle da Brasil Telecom. Sendo assim, pressionava o
ex -governador paulista a intervir na indicação da diretoria da Previ,
que detinha a maior parte das cotas das empresa de telefonia. Em
outras palavras, por meio da publicação, Dantas usava a sociedade
entre as duas Verônicas para chantagear Serra.
Esse mecanismo de pressão fca evidente nos  e  ‑mails  trocados
entre o assessor de Serra, Luiz Paulo Arcanjo, o “Níger”, e o consul-
tor do Opportunity, Roberto Amaral, no período de 2001 a 2002 184
históriA AgOrA
compilados. As mensagens foram copiadas e periciadas a partir do
computador de Amaral, apreendido pela PF em dezembro de 2008
durante a Operação Satiagraha.
38

No dia 30 de abril de 2002, em e  ‑mail enviado ao principal asses-
sor de Serra, Amaral critica a nomeação do tucano Andrea Calabi
para o conselho de administração do Banco do Brasil. Na ocasião,
Calabi era um tucano fora do ninho. Havia deixado o governo em
2000,  onde  ocupara  o  cargo  de  presidente  do  BNDES,  e  atuava
como  conselheiro  da  Telecom  Itália.  A  empresa  italiana  travava
uma batalha contra Dantas e a Previ pelo controle da Brasil Telecom.
Na mensagem, publicada pela  revista Época em uma edição
da Semana Santa — quando ninguém costuma  ler  jornal nem
revista — o lobista pede para que o assessor resolva o problema.
A  reivindicação  foi  resolvida  em  uma  semana,  quando Calabi
deixou o cargo.
O que a revista Época não publicou é que as trocas de e  ‑mails
entre o lobista e o assessor deixam clara a afição de Serra com a
devassa que o Ministério Público Federal e a Receita Federal  fa-
ziam no Fundo Opportunity e outras empresas de Dantas. Temia
que a busca pudesse trazer fatos novos sobre a ligação de sua flha
com o clã Dantas.
Em  2008,  quando  a  empresa  de Miami  tornou -se novamente
notícia devido à repercussão da Satiagraha, que resultou na prisão
de Dantas, Verônica Serra distribuiu nota à imprensa negando ser
sócia da Decidir. A flha do governador dizia que apenas fazia parte
do conselho da Decidir, aberta, de acordo com ela mesma, com o
capital do Citibank e do Opportunity.
38
  Iniciada em 2004 pela PF, a operação Satiagraha averiguou delitos como o desvio de verbas públi-
cas, a corrupção e a lavagem de dinheiro. Resultou na prisão de banqueiros, diretores de banco e
investidores em 2008. Empregado pelo pacifsta hindu Mahatma Gandhi, o termo satiagraha, do
sânscrito, é composto pelas palavras satya (verdade) e agraha (frmeza). Também é interpretado
como “o caminho da verdade”.A privAtAriA tUCAnA
185
Sustentava  que  sua  xará Verônica Dantas “foi  indicada  pelo
CVC Opportunity para representá -lo no conselho de administra-
ção da Decidir. Não conheço Verônica Dantas, nem pessoalmen-
te,  nem  de  vista,  nem  por  telefone,  nem  por  e  ‑mail. Ela  nunca
participou de nenhuma reunião de conselho da Decidir — todas
ocorriam  mensalmente  em  Buenos  Aires.  O  Citibank  Venture
Capital com sede em NY é quem mantinha o CVC Opportunity
informado sobre a Decidir”.
A flha do ex -governador afançava ainda que a Decidir sempre
foi sediada em Buenos Aires e que no auge da bolha da internet
foi aberta uma  subsidiária  em Miami. “Eu não  tenho nenhuma
ligação com a empresa desde o primeiro semestre de 2001”, dizia
ainda na nota.
E o que  este  livro  tem de novo a acrescentar  sobre a Decidir?
Documentos, é claro, obtidos de forma lícita, que esclarecem de vez
a saga da sociedade entre as Verônicas. Os papéis comprovam que
Verônica mentiu várias vezes em sua nota. A empresa não fechou as
portas, Verônica não deixou a empresa e o dinheiro do Opportunity
e do Citibank aplicado na frma também nunca esteve na Argentina.
Após cancelar seu registro de funcionamento no Departamento de
Comércio da Flórida em 2001, a Decicir passa a ter outro endereço.
Dá para adivinhar?
As Ilhas Virgens Britânicas, é claro, e mais especifcamente para
o Citco Building, o velho navio pirata que ajudou a amoitar o di-
nheiro da propina das privatizações. A Decidir é transformada em
offshore e  rebatizada como Decidir  International Limited. Não  se
trata de uma estratégia de investimento no Caribe. A legislação do
paraíso fscal caribenho veda transações fnanceiras em seu próprio
território. A fnalidade das offshores é a de propiciar transações f-
nanceiras  intercontinentais. Como  ensinam  os manuais  interna-
cionais de combate aos crimes fnanceiros, as offshores funcionam
como empresas -ônibus, que  transportam dinheiro, quase  sempre 186
históriA AgOrA
sem  origem  justifcada,  entre  contas  bancárias,  um  artifício  que
visa apenas difcultar as investigações fscais e policiais e de outras
autoridades  que  verifcam  atividades fnanceiras  provenientes  da
corrupção, do narcotráfco e do  terrorismo. E qual é a  função da
offshore Decidir? Internar dinheiro. Onde? Na empresa Decidir do
Brasil, que funciona no escritório da flha do ex -governador, loca-
lizado na Rua Renato Paes de Barros, no bairro Itaim Bibi, em São
Paulo  (SP). Documento da  Junta Comercial de  São Paulo  revela
como  a  empresa  injeta  de  uma  vez R$  10 milhões,  em  2006, na
Decidir do Brasil, que muda de nome para Decidir.com.Brasil S.A.
Como isto ocorreu? Simplesmente, a offshore de Verônica Serra ad-
quiriu 99% das ações — correspondentes, na época, aos US$ 5 mi-
lhões investidos por Dantas e o Citicorp na empresa homônima de
Miami — da empresa Decidir Brasil.com.br. É exatamente o que
você  está  lendo:  surge na nossa  crônica uma  terceira “Decidir”...
Não é falta de imaginação. Ao contrário, trata -se de uma demons-
tração inegável de criatividade na tortuosa arte da esquiva.
Além de funcionar no escritório de Verônica Serra na Rua Dr.
Renato  Paes  de  Barros,  bairro  do  Itaim  Bibi,  em  São  Paulo,  a
Decidir brasileira tem como vice -presidente a própria flha do go-
vernador. Apesar de ter recebido toda a bolada das Ilhas Virgens
Britânicas,  a Decidir do Brasil  já no primeiro  ano  acumula um
prejuízo de quase R$ 1 milhão, segundo balanço da empresa pu-
blicado na imprensa.
Se a empresa vai mal, a empresária vai bem, obrigado. A Decidir
do Brasil trabalha no vermelho, mas Verônica ostenta rendimentos
sufcientes para investir em uma casa de praia em Trancoso, Sul da
Bahia, um  refúgio  de milionários  paulistas.  Fica no  condomínio
Alto do Segredo, área verde com vista para o mar. Vista, aliás, que
Serra  costuma  desfrutar,  como  aconteceu  no  réveillon  de  2010.
Antes da flha comprar a residência, seu anftrião em Trancoso era
o primo emprestado e ex -sócio Gregório Marín Preciado. Guarde A privAtAriA tUCAnA
187
este nome. Serra deixou de frequentá -lo tão amiúde, mas nós va-
mos visitá -lo muitas vezes no decorrer destas páginas.
De acordo com documentos obtidos em cartórios, a flha do go-
vernador fecha outro negócio, este mais interessante: compra de ter-
ceiros, em setembro de 2001, por R$ 475 mil, a mansão em que Serra
mora, no bairro Alto de Pinheiros, área nobre de São Paulo. Um ex-
celente negócio para Serra, que continua morando no mesmo ende-
reço. Mas de onde  vem  esse dinheiro? Não  se  sabe. Mas Verônica
tenta nos ajudar: a fortuna lhe sorriria por obra de ganhos de capital
no exterior. À revista IstoÉ Dinheiro (sempre a mesma publicação)
ela disse que a chave do cofre traria o nome de Patagon, uma compa-
nhia argentina de internet por meio da qual teria levantado cerca de
R$ 1 milhão como resultado de aplicações fnanceiras.
O Citco Building é, não por coincidência, também o mesmo en-
dereço da IConexa Inc., do marido Bourgeois. Como se verá aqui e
adiante,  esse modus  operandi  apenas  reproduz  a  fórmula  bolada
por Ricardo Sérgio de Oliveira na década de 1980. A exemplo da
Decidir caribenha, a IConexa passa a internar dinheiro na IConexa
Ltda., que funciona no mesmo prédio da Decidir, ou seja, o escritó-
rio de Verônica no bairro Itaim Bibi. Toda vez que Bourgeois quer
trazer o dinheiro invernado no velho navio corsário, ele faz um au-
mento de capital na Iconexa, que é integralizado (posto em dinhei-
ro  vivo)  pela  IConexa  Inc.  Aí  acontece  o  mais  inacreditável:
Bourgeois assina pelas duas empresas (a IConexa Inc. e a IConexa
do Brasil Ltda.) nessas operações. Conforme documentação obtida
na  Junta Comercial de  São Paulo,  entre os  anos de 2000  e 2002,
Bourgeois trouxe um total de R$ 7 milhões do Caribe.
Bourgeois  é  o  dono,  além  da  IConexa  Inc.,  também  da  Vex
Capital  Inc.,  igualmente  abrigada  no  Citco  Building,  das  Ilhas
Virgens Britânicas.
Esta sopa de nomes pode se  tornar ainda mais  indigesta, po-
rém ainda é necessário observar que a Superbid.com.br S/C Ltda., 188
históriA AgOrA
a Superbid.com.br S.A. (após IConexa S.A.) e, mais uma firma,
a Leilão World Site formam uma única empresa. E seu dono efe-
tivo seria o genro de Serra. Vamos em frente para não perder o
fio da meada.
IConexa e Vex internam R$ 8 milhões em duas empresas abertas
em São Paulo pelo próprio Bourgeois. As  receptoras  são a Orbix
S.A. e a Superbid.com.br. A  Iconexa  Inc. aplica R$ 7 milhões em
ações da Superbid.com.br — que, mais tarde, irá se metamorfosear
na nossa já conhecida IConexa S.A. E a Vex Capital investe R$ 500
mil na Orbix S.A., que, por mera casualidade, tem o mesmo ende-
reço da Superbid. Esta, por sinal, teve Verônica Serra como sócia.
Detalhando estas operações, percebe -se que em 2000 a IConexa
do Caribe despejou R$ 1,8 milhão na xará brasileira, cujo capital,
até então era de R$ 10 mil. No ano seguinte, outro salto, agora para
R$ 3,5 milhões. E, em 2002, atingia mais de R$ 7 milhões.
Entretanto, as empresas de Bourgeois no Brasil parecem conta-
minadas pela mesma praga que acometeu o empreendimento nati-
vo  de Verônica. A  exemplo  da Decidir,  elas  passam  a  acumular
sucessivos prejuízos e sofrem uma devassa fscal da Receita Federal
sob a acusação de sonegação de tributos. A IConexa passa a ser ré
no processo número 2004.61.061807 -5, que tramita na 7ª Vara de
Execuções Fiscais, em São Paulo. É acusada de não pagar valores
devidos à Previdência Social. A  Justiça chega a ordenar o  rompi-
mento do sigilo fscal e bancário de Bourgeois. O  juiz da 7ª Vara,
Pedro Calegari Cuenca, ordena a penhora dos bens do genro do ex-
-governador. Mas os ofciais de justiça não encontram nem mesmo
um carro registrado em nome do marido de Verônica Serra. No dia
18 de abril de 2008, a Justiça quebrou o sigilo fscal de Bourgeois
referente aos anos 2005, 2006 e 2007 e dos anos 2004, 2005 e 2006
da IConexa. E, mais uma vez, não localizou nenhum bem a ser pe-
nhorado. Em março de 2010, a Justiça determinou a quebra do si-
gilo bancário da  empresa  e de Bourgeois na  tentativa de  receber A privAtAriA tUCAnA
189
uma dívida de R$ 363 mil, mas somente conseguiram achar R$ 3
mil na conta do empresário. Como será esmiuçado na parte fnal
deste livro, a IConexa chega a ser indiciada pela Polícia Federal por
lavagem de dinheiro após o Coaf detectar operações atípicas nas
contas da frma, usadas exclusivamente para internar dinheiro.
Os ofciais de justiça constatam então que Bourgeois, apesar de
trazer milhões  do  exterior, fca  pobre  de  uma  hora  para  outra.
“Certifco ainda que realizei pesquisa  junto ao Detran, a mesma
resultou negativa”, afrma a ofcial de justiça Jurema de Paiva, no
dia 28 de agosto de 2006. Neste mundo de números e simulações,
de miragens e fcções, a suposta ruína do marido de Verônica pa-
rece  indicar que ele atuou  somente como  laranja nas operações
em paraísos fscais.
Mas como não há mal que sempre dure, o bravo Bourgeois logo
está  de  volta  ao  universo misterioso  de  onde  teria  sido  ejetado
como  pária. Garimpados  na  Junta Comercial  do Rio  de  Janeiro,
documentos atestam que, às vésperas de o sogro candidatar -se no-
vamente à Presidência da República, Alexandre Bourgeois retomou
suas operações. Funda o  fundo de  investimentos Orb, com sede
em Trancoso e no Rio de Janeiro, administrado por um grupo do
qual  recebe  também  seu  endereço:  o  fundo  Mellon  Brascan
DTVM  (ou  BNY Mellon  Serviços),  que  funciona  no  prédio  do
Banco Opportunity, na Avenida Alvarenga Peixoto, no Rio. E, por
mais uma  coincidência neste mundo  crivado de  coincidências, o
fundo  é  transferido  ao  controle  da  construtora  João  Fortes
Engenharia,  ligada  à  família  do  deputado  federal Márcio  Fortes
(PSDB), um dos arrecadadores da campanha de Serra. Coincidência
ou não, a construtora passa, de acordo com a Junta Comercial, a ser
acionista do fundo em 2010 durante a campanha eleitoral.
E não é só isso: Bourgeois também retoma as operações com a
empresa Lutece S.A., que, em seus balanços, garante ter obtido um
lucro de R$ 1,5 milhão. Papéis  levantados na  Junta Comercial de 190
históriA AgOrA
São Paulo indicam que a Lutece foi anabolizada por uma injeção de
capital  do  Banco  Indusval,  vinculado  ao  doleiro  Lúcio  Bolonha
Funaro. Este, junto com a corretora Link, pertencente aos flhos do
ex -ministro das Comunicações de FHC, Luiz Carlos Mendonça de
Barros, é acusado de causar um prejuízo de R$ 32 milhões ao Banco
do Brasil por meio de operações de swap.
39
 O Banco Indusval é uma
das  15  instituições  fnanceiras  acusadas  no  chamado “Escândalo
dos Precatórios”,
40
 da prefeitura de São Paulo.
O relacionamento com o Opportunity insere uma nota curiosa
em tudo isso: a sombra perene de Daniel Dantas e do seu banco do
início ao fm das atividades empresariais e fnanceiras do casal.
39
  Operação, para liquidação no futuro, que implica troca (swap) de resultados fnanceiros entre os
dois contratantes durante certo tempo. Uma das partes aposta na variação dos juros e a outra na
oscilação do dólar.
40
  Ocorrida durante a gestão Paulo Maluf, nos anos de 1994 e 1995, a fraude constituiu na emissão e
negociação irregular de títulos públicos com vistas ao pagamento de precatórios, lesando os cofres
municipais em mais de R$ 32 milhões.A passagem da Decidir, empresa da fi lha de José Serra por Miami, e sua
sociedade com Verônica Dantas, irmã do megaempresário Daniel Dantas,
de acordo com os documentos ofi ciais. O nome de ambas aparece no board
of directors da Decidir.com. Depois, nas Ilhas Virgens Britânicas e no Brasil,
surgem  variações  sobre  o  mesmo  tema,  batizadas  como  Decidir.com.
International  Ltd.  e  Decidir  Brasil.  Nos  papéis,  o  marido  de  Verônica,
Alexandre Bourgeois, aparece  como procurador da Vex e da  Iconexa. A
constituição  da  Superbid, mais  um  empreendimento  do  casal  Verônica-
Bourgeois, e mais o contrato social da Vex, nas Ilhas Virgens Britânicas.Documentos da Junta Comercial da Flórida, nos EUA, mostram a sociedade entre
a f lha do ex-governador José Serra, Verônica Serra, e a irmã do megaempresário
Daniel Dantas, Verônica Dantas, na empresa Decidir.com Inc, aberta em Miami.Documento  do  governo  norte-americano  comprova  a  ligação  de Verônica
Serra com Verônica Dantas.Solicitação no órgão norte-americano para dissolução da empresa em 30
de abril de 2002.Pedido de abertura em 03/05/2000 da empresa Decidir.com Inc.Outro documento norte-americano, mais uma vez, comprova que a sociedade
entre as Verônicas existiu.Distribuição das cotas da empresa das Verônicas.Certidão de registro da empresa Decidir.com Inc. no cartório de Miami.Documentos atestam que a empresa Decidir.com  transferiu-se para as  Ilhas
Virgens Britânicas sob o nome de Decidir International Ltda.Procuração mostra que a empresa no Caribe será usada para injetar dinheiro
em  empresa de Verônica Serra,  a Decidir do Brasil, que  funciona no bairro
Itaim Bibi, em São Paulo.Traduzida para o português, esta procuração autoriza as movimentações empresariais.Documentos evidenciam que a Decidir Internacional Ltda,
logo após pousar no Caribe, torna-se sócia da Decidir Brasil,
que funciona no escritório de Verônica Serra e Alexandre
Bourgeois no Brasil. O valor corresponde ao total investido
pelo Grupo Opportunity na Decidir de Miami, na então
sociedade das duas Verônicas.
10 MilhÕesDocumentos da  Junta Comercial de  São Paulo mostram  que  a  empresa do
Caribe passa a adquirir cotas da Decidir do Brasil, que funciona no escritório
de Verônica Serra.A exemplo da esposa, Verônica Serra, e de Ricardo Sérgio, Alexandre Bourgeois
operava  a  offshore Vex Capital  Inc. que  funcionava no mesmo  escritório do
Citco, nas Ilhas Virgens Britânicas.A procuração mostra que é Alexandre Bourgeois quem se tornou sócio de outra
empresa, a Orbix Capital, que funciona no mesmo escritório de Verônica.Timbre of cial do Citco mostra operação de Bourgeois nas Ilhas
Virgens Britânicas.Outro documento do Citco revela que Bourgeois era diretor da Iconexa Inc.,
outra offshore aberta no Caribe.Documentos  da  Junta Comercial  de  São Paulo  comprovam  que Verônica  e
Alexandre  Bourgeois  abrem  no  mesmo  endereço  no  bairro  Itaim  Bibi,  a
Superbid.com.br S.A., que mudará de nome para Iconexa S.A.Por meio de  sucessivos  aumentos de  capital,  a  empresa  recebe  a  injeção de
milhares de reais da offshore Iconexa.Inc., aberta no Caribe.Contrato social da Vex Capital Inc., uma das offshores operadas por Alexandre
Bourgeois, no Citco, nas Ilhas Virgens Britânicas.Por que o ex  ‑governador esconde
seus sócios e suas sociedades.
E por que mentiu à Justiça Eleitoral.
Verônica, Preciado e Rioli.
Outro elo com Ricardo Sérgio.
Os sóCiOs
OCUltOs de serrA
10. 235
Muitas parcerias comerciais unem — ou uniram —
José  Serra  a  parentes  e  amigos. Mas,  por  estranho  que  pareça,
raras entre elas são assumidas pelo ex -governador de São Paulo.
No decorrer da sua vida pública, ele tem omitido, com zelo inco-
mum,  a  existência de  seus  sócios —  a flha Verônica  entre  eles
—  e  de  suas  sociedades  à  Justiça Eleitoral. Por  que  age  assim?
Vamos  tentar saber aqui. Um bom começo é seu sócio e primo
Gregorio Marín Preciado.
Senador eleito pelo PSDB, Serra assume, em 1995, o Ministério
do  Planejamento  na  gestão  Fernando  Henrique  Cardoso.
Enquanto isso, Preciado vive aturdido pelas dívidas com o Banco
do Brasil. Cansado de esperar, o BB fnalmente se move: em ju-
lho do mesmo ano ingressa na Justiça pedindo o arresto de bens
do devedor relapso. No lote, fgura um item interessante: o ter-
reno que Preciado então possui em sociedade com o primo mi-
nistro no bairro Morumbi, área nobre de São Paulo. Mas alguém
vazou  a  informação  e os primos Preciado  e Serra venderam o
imóvel antes do arresto...236
históriA AgOrA
A escritura de compra e venda foi lavrada em 1o
 de setembro de
1995,  e  o  negócio  registrado  no  dia  19  do mesmo mês  no  15o

Cartório  de  Registro  de  Imóveis  de  São  Paulo.  Em  sua  defesa,
Preciado declarou ter realizado a venda em abril. Pitorescamente, o
assento no cartório ocorreu cinco meses depois...
Serra  apresentou  uma  explicação  que  o  Ministério  Público
Federal tachou de “esdrúxula”. Sintonizado com o primo, sustentou
que a negociação foi parcelada em cinco vezes e que somente após
o pagamento da última cota, lavrou -se a escritura. Descreveu uma
operação anômala, já que o instituto da hipoteca existe para solu-
cionar  tais  pendências  sendo  a  escritura  frmada  imediatamente
após o fechamento do negócio.
A  suspeitíssima operação autoriza a crer que Serra e Preciado
cometeram  aquilo  que  é  chamado, no  jargão  jurídico,  de  fraude
pauliana. Explica -se: na pré -história do Direito, o devedor respon-
dia com o próprio corpo pelas obrigações assumidas. Se não pagas-
se a dívida, poderia até mesmo perder a  liberdade — e  tornar -se
escravo do credor — ou mesmo a vida. No Direito Romano, atribui-
-se ao pretor Paulo a mudança desta situação, afastando a penalida-
de do corpo do devedor e direcionando -a para seus bens. A fraude
pauliana ocorre quando o devedor aliena seu patrimônio visando
iludir o credor e esquivar -se de sua obrigação. Em outras palavras,
uma artimanha de que se vale o caloteiro para afastar a satisfação
do prejuízo do alcance de quem iludiu.
Como  se  a  suspeita  carregasse no  seu bojo outra  suspeita —
uma realimentando a outra — o terreno dos primos, com 828 m2
,
no valorizadíssimo bairro da classe média alta paulista, foi pas-
sado adiante por R$ 140 mil, montante abaixo dos preços pra-
ticados no mercado.
Mas a relação entre Serra e  seu contraparente é pródiga em
parcerias, além da antiga e polêmica copropriedade do terreno
no Morumbi. Os dois primos  estão vinculados por  endereços, A privAtAriA tUCAnA
237
negócios e sociedades. Mas Serra procura sempre isolar, atrás de
uma muralha de subterfúgios, seus contatos e sua vida comer-
cial. Basta ver o caso da ACP Análise da Conjuntura Econômica
e  Perspectivas  Ltda. A  empresa,  que  tem  como  sócia  também
Verônica  Serra,  situava -se  na  Rua  Simão  Álvares,  1020,  Vila
Madalena, São Paulo (SP). Por uma incrível coincidência, o pré-
dio pertencia à Gremafer e, portanto, a Preciado.
Neste terreno onde as coincidências se encontram amiúde e di-
zem “Olá” umas para as outras, Serra não incluiu a ACP na decla-
ração de bens apresentada à Justiça Eleitoral em 1994, 1998 e 2002.
O  endereço,  aliás,  também  acolheu  seus  comitês nas  campanhas
eleitorais de 1994 e 1996.
Serra “mentiu para a Justiça Eleitoral, ocultando empresa e liga-
ção  com  o  Sr.  Preciado”,  registrou  o Ministério  Público  Federal
(MPF),  quando  investigava  o  relacionamento  comercial  do  ex-
-governador paulista e de seu contraparente. Como se fosse pouco,
Serra  escondeu  também  da  Justiça  Eleitoral  sua  vinculação  com
Vladimir Antonio Rioli, ex -diretor de operações do Banespa. Serra
e Rioli foram sócios durante nove anos na Consultoria Econômica
e Financeira Ltda., parceria que se manteve até 1995. E, mais uma
vez, um sócio e uma sociedade de Serra foram sonegados pelo can-
didato à Justiça Eleitoral. Não é de hoje, mas desde 1965 que a lei
eleitoral, buscando a necessária transparência, exige que os candi-
datos  sejam honestos ao declarar  seus bens para prevenir o enri-
quecimento ilícito por meio do assalto aos cofres públicos.
Serra  escondeu  o  primo,  mas  por  que  esconderia  Rioli?
Sucede que, nesta  senda de negócios obscuros, o  sócio Rioli  é
mais uma conexão com Preciado. Vice -presidente de operações
do  Banespa  e  pilotando  as  reuniões  do  comitê  de  crédito  do
banco público, Rioli liberou R$ 21 milhões para o primo do ex-
-governador tucano. Realizado em 1999, o empréstimo, sem ga-
rantias legais, direcionado para a Gremafer e a Aceto, carregava 238
históriA AgOrA
“indícios veementes de ilicitudes”, segundo o MPF. Não se sabe
se o financiamento foi pago.
Mas Rioli é muito mais do que um elo da cadeia entre Serra e
Preciado. Ele desvela a vinculação de Serra com o ex -tesoureiro do
ex -governador, Ricardo Sérgio de Oliveira. No labirinto em que se
cruzam  e  entrecruzam  os  caminhos  de  Serra,  Preciado,  Ricardo
Sérgio e outros personagens da era das privatizações, o percurso de
Rioli é tão importante, que ele merece tratamento à parte.
Pivô de negócios nebulosos, em que invariavelmente os cofres
públicos  perdem  e  os  particulares  ganham,  ex -arrecadador  de
campanhas eleitorais do PSDB e ex -sócio de José Serra, o nome
de Vladimir Antonio Rioli, hoje, evoca mais futebol do que polí-
tica.  É  que,  atualmente,  uma  de  suas  empresas,  a  Plurisport,
empenha -se em semear arenas esportivas Brasil afora, prevendo a
demanda  da Copa  do Mundo  de  2014. Torcedor  do  Palmeiras,
Rioli  envolveu -se  na  modernização  do  velho  estádio  Palestra
Itália. Além do clube do coração, arquiteta consórcios para erguer
os novos estádios de Sport Recife, Botafogo (de Ribeirão Preto),
Santo André, Remo, Tuna Luso e Paysandu. Seu passado, porém,
persegue -o como uma sombra.
Rioli, 67 anos, sempre foi unha e carne com dois ex -ministros de
FHC. Um deles,  José Serra  e o outro, Sérgio Motta,  ex -titular da
pasta das comunicações e um dos artífces da privatização do siste-
ma Telebrás.
41
 Bem antes da expressão “tucano”, em  livre associa-
ção, vincular -se à “privatização” e “neoliberalismo” no imaginário
político nacional, Rioli, Serra e o  falecido Serjão  já eram amigos.
Conviviam na Ação Popular (AP), uma das tantas organizações de
41
  Sérgio Roberto Vieira da Motta (1940 -1998), um dos fundadores do PSDB, tornou -se personagem
central no processo de aprovação da reeleição para benefciar o então presidente e seu companhei-
ro de partido Fernando Henrique Cardoso. Teria articulado a compra dos votos parlamentares
— por meio de dinheiro ou concessões de rádio e TV — necessários à aprovação da emenda pró-
-reeleição, segundo gravações obtidas e publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo.A privAtAriA tUCAnA
239
esquerda dos anos 1960/1970 que peitaram a ditadura militar para
mudar o Brasil.  Implacável, o  tempo passou, os  três mudaram  e
mudou também a mudança que pretendiam fazer.
Em  1986,  quando  começou  sua  sociedade  com  Serra,  Rioli
envolveu -se em desastroso negócio para a então estatal Companhia
Siderúrgica  Paulista  (Cosipa).  Sua  consultoria,  a  Partbank,  foi
acusada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) de engendrar
um  contrato  sem  correção monetária  em  período  de  inflação
galopante.  No  final  das  contas,  a  Cosipa  acabaria  perdoando
parcialmente  a  dívida  da  siderúrgica  Pérsico  Pizzamiglio,  de
Guarulhos (SP). O prejuízo da Cosipa escalou o patamar dos US$
14 milhões.  Em  2005,  caberia  justamente  à Pluricorp,  de Rioli,
assumir um plano de recuperação da indústria. Por ironia, a de-
vedora Pérsico  sobreviveu. A credora Cosipa  foi privatizada em
1993 e absorvida pela Usiminas.
Nomeado, por  indicação do PSDB, para a vice -presidência de
operações do Banespa em 1991, no governo Luis Antônio Fleury
(PMDB), Rioli conquistou poderes para autorizar novos emprésti-
mos mesmo para clientes endividados. Em 1999, foi condenado a
quatro anos de prisão. Convertida em multas e prestação de servi-
ços, a pena foi aplicada pela Justiça Federal que considerou sua ges-
tão temerária. Apesar de pareceres contrários, Rioli emprestou US$
326 mil à quase concordatária Companhia Brasileira de Tratores.
O  lance mais  impressionante de Rioli no Banespa  incluiu um
personagem  recorrente  desta  trama:  Ricardo  Sérgio  de Oliveira.
Envolvendo  o  Banespa  e  com  a  cumplicidade  de  Rioli,  Ricardo
Sérgio trouxe de volta ao Brasil US$ 3 milhões sem origem justif-
cada que repousavam no paraíso fscal das Ilhas Cayman, no Caribe.
Na CPI do Banespa, que  investigou o escândalo, o ex -governador
Fleury espantou -se com o fato. “É surpreendente saber que os tuca-
nos conseguiram usar o Banespa para internar dinheiro durante o
meu governo”, disse. Dinheiro público para contratar espião do SNI.
Militar atuou em grupo de extermínio  
durante a Ditadura Militar.
É o que mostram documentos inéditos.
E Alckmin mantém o araponga de Serra sob contrato...
11.
“dOUtOr esCUtA”, O
ArApOngA de serrA243
Derrotado  na  disputa  à  Presidência  da  República,  José
Serra gastou boa parte da campanha eleitoral de 2010 resmungan-
do contra “espiões” que estariam bisbilhotando a vida de sua flha
Verônica e de ilustríssimas fguras de seu partido. Sua aliada, a mí-
dia encarregou -se de reverberar seus protestos, turbinando -os com
altos decibéis. A arapongagem teria raiz no “núcleo de inteligência”
montado  por  petistas,  cuja  existência  nunca  foi  provada.  Serra
sempre  refutou,  também  com  veemência,  adotar  práticas  seme-
lhantes às que supunha ver praticadas por seus adversários.
Mas as relações de Serra com o submundo da espionagem foram
levantadas pelo próprio autor. Faltava, no entanto, prová -las. Este
capítulo  traz essa prova cabal, os documentos  inéditos que com-
provam defnitivamente o que  todo mundo  sempre  soube. Serra
costuma  recorrer  ao  submundo da  espionagem para  vasculhar  a
vida de seus adversários políticos.
A papelada cedida ao autor pelo jornalista Gilberto Nascimento evi-
dencia que o então governador paulista contratou, sem  licitação, por
meio da Companhia de Processamentos de Dados do Estado de São 244
históriA AgOrA
Paulo (Prodesp), a empresa Fence Consultoria Empresarial. A Fence é
propriedade do ex -agente do Serviço Nacional de Informações (SNI), o
legendário  coronel  reformado  do  exército  Ênio Gomes  Fontelle,  73
anos, conhecido na comunidade de informações como “Doutor Escuta”.
A empresa do “Doutor Escuta” foi contratada por R$ 858 mil por
ano “mais extras emergenciais” — pagos pelo contribuinte — no dia
10 de julho de 2008. Vale lembrar que nessa época a vida particular
do ex -governador de Minas Gerais Aécio Neves estava sendo esprei-
tada por  arapongas no Rio de  Janeiro, onde  a Fence  está  sediada.
Talvez isso explique por que a Prodesp tenha invocado “inelegibilida-
de” para contratar a empresa do araponga sem licitação.
Em  outras  palavras,  a  Prodesp  afrma  que  o “Doutor  Escuta”
não tinha concorrentes à altura para realizar o serviço. Conforme o
contrato, entre outros serviços, a Fence é responsável pela “detec-
ção de incursões eletrônicas nas instalações da Prodesp ou em ou-
tras  localizações  de  interesse  da  empresa”.  Isto  signifca  que  a
empresa tem como acessar os dados pessoais de funcionários pú-
blicos, de  juízes e até de parlamentares por uma simples razão: a
Prodesp é responsável não só pela folha de pagamento, mas tam-
bém por  todos os  serviços de  informações do Estado. Ou  seja, o
contrato concede à frma do “Doutor Escuta” o direito de invadir
esses dados na hora que bem entender. Até o fechamento deste li-
vro (fnal de junho) o governador Geraldo Alckmin (PSDB) man-
tinha o contrato com a empresa de Fontelle.
E  o  que  o  delegado  federal  e  ex -deputado,  também  federal,
Marcelo Itagiba, chefe da arapongagem serrista, tem a ver com isso?
A  resposta  quem  fornece  é  o  próprio  currículo  do  coronel.  O
“Doutor Escuta” jacta -se de haver integrado o seleto grupo de ara-
pongas que Serra, quando era ministro da Saúde de FHC, montou
na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Sob a batuta de Itagiba, além do coronel Fontelle, estavam ainda
mais  dois  personagens  destas  páginas. Um  deles,  o  ex -agente  do A privAtAriA tUCAnA
245
SNI Fernando Luiz Barcellos, de alcunha “agente Jardim”. E... adivi-
nhe quem mais! Sim, ele mesmo, o delegado Onézimo das Graças
Sousa, aquele mesmo frequentador do restaurante Fritz, da confei-
taria Praline e das páginas de Veja e dos jornalões em 2010.
O  ninho  de  arapongas  da  Anvisa  foi  desativado  pelo  próprio
Serra, o que aconteceu após a imprensa denunciar que a vida privada
de servidores do Ministério da Saúde e de desafetos do então minis-
tro — entre eles seu colega, o ministro da Educação, Paulo Renato de
Souza, falecido em 2010 — estaria sendo esquadrinhada. Na época, o
argumento de Serra para a arregimentação de arapongas foi o medo.
Receava ser grampeado por representantes das indústrias de medica-
mentos, que teriam sido contrariados por medidas do governo.
Coincidentemente, o “Doutor Escuta” e os demais pássaros fo-
ram contratados em 2002, quando partidários do PFL (atual DEM)
denunciaram a suposta vinculação de setores do governo do PSDB
com  os  grampos  fatais  à  candidatura  pefelista  à  Presidência  da
República. Teriam  levado a Polícia Federal a descobrir que a em-
presa Lunus, de propriedade da candidata Roseana Sarney e de seu
marido  Jorge  Murad,  guardava  R$  1,34  milhão  em  seu  cofre.
Suspeita -se que o dinheiro alimentaria a campanha do PFL, implo-
dida ali mesmo pela apreensão.
O “Doutor Escuta” vem de longe. Foi no período do presidente
João Baptista de Figueiredo que ele se  integrou à comunidade de
informações.  Entrou  pelas mãos  do  ex - ministro -chefe  do  SNI,
Octávio Medeiros. Seu rumo foi o Garra, braço armado das ações
clandestinas e a arma mais letal do SNI durante a ditadura. Fontelles
recebeu  a  tarefa  de modernizar  o  arsenal  tecnológico  do  órgão.
Como seu próprio codinome esclarece, o “Doutor Escuta” coman-
dou uma equipe de trabalho que desenvolveu aparelhos de escuta
com tecnologia nacional que substituíram os importados.
Faziam parte do seleto grupo do Garra os coronéis Ary Pereira de
Carvalho, o “Arizinho”; e Ary de Aguiar Freire, acusados de participar 246
históriA AgOrA
do complô que resultou no assassinato42
 do jornalista Alexandre Von
Baumgarten em outubro de 1982. Dois meses antes de morrer, o jor-
nalista compôs um dossiê. No chamado Dossiê Baumgarten, os dois
Arys são acusados de terem participado da reunião em que foi selada
a morte do jornalista.
O  sargento Marival Dias, do CIE  (Centro de  Informação do
Exército), soube da morte do jornalista antes mesmo de seu desa-
parecimento ser anunciado. Disse ao autor que Baumgarten teria
sido  executado pelo “Doutor César”,  codinome do  coronel  José
Brant, também do Garra, a exemplo de Fontelles. Agente do CIE
em Brasília, Dias teve acesso a um informe interno onde se afr-
mava que a morte se devia a Brant. Em uma operação do Garra
para intimidar Baumgarten, o “Doutor César” teria se excedido e
matado o  jornalista.  Isto o  teria obrigado a eliminar duas  teste-
munhas: a mulher de Baumgarten, Janete Hansen, e o barqueiro
Manuel Valente. A reportagem, publicada na revista IstoÉ, nunca
foi desmentida.
43

Aos seus clientes, o coronel Fontelles costuma dizer que sua em-
presa  presta  serviços  de  contraespionagem  e  não  espionagem.
Como veremos mais à  frente,  foi  justamente esse  trabalho, ou de
contraespionagem, que acabou envolvendo o autor no episódio da
quebra de sigilo da suposta quebra de sigilo de Verônica Serra du-
rante a campanha presidencial de 2010.
42
  Baumgarten saiu para uma pescaria no dia 13 de outubro de 1982. Seu corpo apareceu boiando
doze dias mais tarde na praia da Macumba, no bairro carioca do Recreio dos Bandeirantes. Tinha
as marcas de três tiros. Dois cadáveres, que seriam os de sua mulher, Janete Hansen, e do barqueiro
Manuel Valente, foram descobertos carbonizados em Teresópolis, alguns dias mais tarde.
43
  “Os matadores”, de Amaury Ribeiro Jr., reportagem publicada em IstoÉ, edição de 24 de março de 2004.A proposta da
Fence Consultoria Empresarial,
a empresa do “Doutor Escuta”,
para o governo Serra e
a resposta da Prodesp
fenCeO esforço para apagar as pegadas.
Decidir e Decidir, IConexa e IConexa, Orbix e Orbix.
Ou a dança dos nomes iguais.
A camufagem dos parentes e sócios de Serra.
E, uma vez mais, Ricardo Sérgio...
Os tUCAnOs e sUAs
eMpresAs -CAMAleãO
12. 259
É um jogo de gato e rato. Policiais, procuradores e fscais
fazendários fazem o papel do gato. Quem está na pele do rato tenta
escapar, apagando  suas pegadas. É preciso perseguir o dinheiro e
este, como se tivesse vida própria, está sempre mudando de nome,
de endereço, de forma. Circula pelos dutos formados por empresas
de fachada, contas secretas e operações heterodoxas. Não é fácil en-
contrar os  rastros em meio a  tanta dissimulação. Que  inclui, por
exemplo, batizar empresas com nomes parecidos. A IConexa Inc. e
a  IConexa  S.A.  são  duas  frmas,  uma  aberta  nas  Ilhas  Virgens
Britânicas e outra no Brasil. E a IConexa brasileira antes se chama-
va Superbid. Todas pertencem a Alexandre Bourgeois, o genro de
José  Serra. As  IConexas  são  apenas uma  amostra daquilo que  se
denomina empresa  ‑camaleão.
Como  o  réptil,  elas  praticam  o  mimetismo,  camufam -se
para escapar aos caçadores. É também o papel da Orbix, igual-
mente produto da mente criativa do genro de Serra. Começou
como  Orbix  Administração  de  Capital  e  Recursos  Ltda.,
metamorfoseou -se em Orbix Global Partners Administração de 260
históriA AgOrA
Recursos, depois Orbix Capital S.C. Ltda. e, por fm, AAA Asset
Management S/C. Ltda.
Quem acha pouco  três Orbix pode começar a  sorrir. Há  tam-
bém o Fundo Orbix S.A., implantado por Alexandre Bourgeois na
praia de Trancoso, no sul da Bahia. O Fundo de Bourgeois recebe o
respaldo do BNY Mellon Serviços DTVM.
Como  o mundo  é mesmo  pequeno,  o  BNY Mellon  Serviços
DTVM tem como sócia a construtora João Fortes, de propriedade
do deputado Márcio Fortes (PSDB/RJ), que vem a ser o caixa da
campanha  de  José  Serra  à  Presidência  da  República  em  2010.
Fundada em 1997 com o nome de Dreyfus Brascan, a empresa fun-
ciona no prédio do grupo Opportunity, no Rio de Janeiro...
Não foi à toa que seis meses das investigações foram gastos para
achar o fo da meada e entender como funciona a farsa. A primeira
lição que aprendi é de uma simplicidade constrangedora: não adian-
ta prestar atenção aos nomes das empresas, porque eles existem para
nos  iludir. O  fundamental é checar os CNPJs, o número em que a
frma foi incluída no cadastro nacional das pessoas jurídicas.
Mas a meada tem mais fo para desenrolar. Bourgeois lida ainda
com a Lutece Investimento e Gestão de Recursos Ltda., que tem o
nome fantasia de ABL Serviços e foi fundada em 2000. Que se vale
também  de  outra  denominação:  Xibro  Axia  Administração  de
Recursos Ltda.
E  aí  aparece  a Lutece Participações Ltda. A Lutece nasceu  em
2004, então designada como S&A Serviços Empresariais Ltda., em
Santana do Parnaíba, paraíso fscal do interior paulista. Então, mu-
dou para Opah Participação Ltda. E, após, para Lutece. É uma em-
presa de gaveta, criada num escritório de contabilidade. Inicialmente
pertenceu a Cássio Lopes da Silva Neto, Luciano Correa e André
Bourgeois, irmão de Alexandre Bourgeois.
E onde entra Alexandre Bourgeois? Bem, o marido de Verônica
e genro de Serra compra as cotas de Luciano Correa e Cássio Lopes A privAtAriA tUCAnA
261
da  Silva Neto  na  Lutece.  Em  fevereiro  de  2006,  ele  tenta  usar  a
Lutece para incorporar a Orbix Global Partners Ltda., empresa de
sua propriedade que deve à Fazenda Nacional. No fnal desse mes-
mo ano, a empresa defcitária, a Orbix, foi fechada.
Prolífco,  o  clã  Serra  registra  mais  exemplares  das  empresas‑
‑camaleão. O que, aliás, transmite a impressão de que os negócios
que pratica não dispensam o estratagema. Desta vez, a empresa — e
a  confusão  premeditada —  são  obras  de Verônica,  flha  do  ex-
-governador paulista. Em 2001, ela abre na Flórida (EUA) a empre-
sa Decidir.com.br  em  sociedade  com Verônica Dantas,  como  se
sabe,  irmã  e  sócia do banqueiro Daniel Dantas, um dos maiores
players dos leilões de privatização. Logo, e já com o nome de Decidir
International Limited,  transfere -se para o escritório do Citco nas
Ilhas Virgens Britânicas. No Brasil, enquanto isso, surge uma tercei-
ra Decidir. É quando a Belleville Participações altera seu nome para
Decidir.com.brasil Ltda. E  será  sua homônima  a  offshore Decidir
Internacional Limited, o ponto de partida, em 2006, da internação
de R$ 10 milhões no Brasil.
Na dança dos nomes semelhantes, depois da flha e do genro do
ex -governador, é a vez das suas amizades. Aqui, o ardil da transmu-
tação ocorre além do círculo familiar, mas dentro do seu entorno
de  amigos  do  peito.  Pode -se  iniciar  pelo  ex -caixa  de  campanha
Ricardo Sérgio de Oliveira, o dono do know  ‑how. Figuram na sua
conta a Antar e a Antares. A offshore Antar Venture comprou R$ 5
milhões  em  ações  da  brasileira  Antares  Participações  Ltda.  em
1999. Antar e Antares são controladas pelo ex -tesoureiro e por seu
então sócio Ronaldo de Souza, já falecido.
Como se fosse pouco, no pico da privataria Ricardo Sérgio ope-
rou mais duas  offshores,  a  saber  a Consultatum  Inc.  e  a Andover
National Corporation. Braço direito de Ricardo Sérgio na Previ —
e nas privatizações patrocinadas com dinheiro público e dos fun-
dos de pensão —  João Bosco Madeiro da Costa não deixou por 262
históriA AgOrA
menos e abriu outras duas offshores nas Ilhas Virgens Britânicas: a
Belluga e a Hill Trading.
Mudam  os  nomes, mas  o modo  de  agir  é  sempre  o mesmo.
Invariavelmente inclui a criação de uma offshore que um dia vai se
tornar sócia de uma empresa réptil no Brasil. E assim conseguirá
importar, com a conivência do Banco Central, o dinheiro sujo que
certo dia saiu pela porta dos fundos através dos lamacentos dutos
implantados pelos doleiros mais criativos.
Concebido por mentes astutas como as de Daniel Dantas e de
Ricardo Sérgio de Oliveira, o esquema se espalhou pelo submun-
do da corrupção. Em 2006, por exemplo, a operação Branca de
Neve, tocada conjuntamente pela Polícia Federal, Receita e MPF
descobriu que uma dessas empresas -camaleão das Ilhas Virgens
Britânicas — a Vilars Holding — ajudou a esconder por mais de
10 anos parte dos US$ 3 bilhões que uma megaquadrilha de frau-
dadores do  Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) desviou
dos cofres públicos.
O bando era liderado pelo ex -procurador do instituto Armando
Avelino Bezerra. Ligado à  superfraudadora  Jorgina de Freitas, ele
cumpriu pena entre 1992 e 1997 condenado por peculato e forma-
ção de quadrilha, entre outros delitos.
Livre  das  grades,  Bezerra  não  dispendeu maior  esforço  para
montar uma estratégia capaz de trazer de volta ao Brasil toda a for-
tuna  invernada no Caribe. Era  a hora de desfrutar o produto da
roubalheira. A fórmula usada para internar os valores foi a mesma
adotada pelos tucanos. Ou seja, a offshore se tornou sócia de uma
empresa  aberta  pelo  próprio  fraudador  no  país:  a  Coronato
Empreendimentos. As investigações demonstram que o capital ini-
cial da empresa brasileira, em torno de US$ 2,3 milhões foi quase
todo  injetado (integralizado) pela empresa caribenha. Ao desem-
barcar no Brasil, livre das impurezas, toda a grana desviada do con-
tribuinte  era  redistribuída  pela  Coronato  para  outras  empresas A privAtAriA tUCAnA
263
menores. Essas empresas de fachada se encarregaram então de ad-
quirir, através de uma rede de laranjas, um montante de 110 com-
parsas para Bezerra e sua turma.
Descoberta casualmente por um auditor da Receita Federal —
um vizinho com quem Bezerra se desentendera — a fraude levou o
megafraudador  e os demais  integrantes da quadrilha novamente
para atrás das grades, desta vez por  lavagem de dinheiro e crime
contra o  sistema fnanceiro. Os bens dos quadrilheiros  foram  se-
questrados por determinação judicial, o que denota que o estrata-
gema  já  não  anda  funcionando  com  tanta  efciência.  Mas  os
ilusionistas em atividade estão sempre prontos para arquitetar uma
nova forma de camufar o dinheiro sujo e distrair seus rastreadores.
Um ano depois da prisão de Bezerra, uma CPI da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro, aberta para apurar as perdas na arre-
cadação tributária, constatou que um grupo de auditores fscais do
Rio, comandado por Roberto da Cunha Gomes, conhecido como
“Olho de Boi”, também recorria ao mesmo tipo de relação socie-
tária entre uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas com uma em-
presa brasileira para internar dinheiro oriundo de paraísos fscais.
As investigações concluíram que a operação estava sob incumbên-
cia do flho de “Olho de Boi”, o administrador de empresas Francisco
Roberto da Cunha Gomes. Era ele quem pilotava a offshore Rossano
Group Corp. nas Ilhas Virgens Britânicas.
Seguindo o esquema  tradicional para  internar dinheiro, a em-
presa caribenha comprou 50% das cotas de uma frma aberta pelo
flho de “Olho de Boi” em São Paulo: a International Boats Ltda.
Os restantes 50% estavam em nome, é claro, do próprio flho do
auditor fscal. Obviamente, o dinheiro sujo, camufado no Caribe,
voltava limpo por obra e graça da injeção dos recursos da empresa
estrangeira naquela do Brasil. Mas com uma distinção: em vez da
jogada convencional, o ingresso dos valores ocorria sob o pretexto
de  aumento  de  capital  da  empresa  brasileira  integralizado  pela 264
história agora
offshore. A entrada do numerário da International Boats Ltda. era
justifcada  simplesmente  como  lucro  obtido pela  sua flial, mera
caixa postal no Caribe, no exterior. Esses rendimentos eram devi-
damente declarados ao Fisco.
Parecia uma manobra perfeita, porque o auditor e seu flho con-
seguiam, em tese, escapar do enquadramento na Lei do Colarinho
Branco — Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, que consi-
dera crime manter depósitos e empresas no exterior sem o conhe-
cimento  dos  órgãos  federais.  Não  podiam  ser  enquadrados  em
nossa melhor lei de combate à lavagem de dinheiro, porque toda a
transação no exterior havia sido  informada ao Banco Central e à
Receita Federal.
Mas “Olho de Boi” acabou não  tendo melhor  sorte do que os
fraudadores do INSS. Comprovado o ardil pela CPI, o funcionário
acabou  sendo demitido a bem do  serviço público. Evidenciado o
esquema de  corrupção  (crime  antecedente),  foi  condenado  tam-
bém  por  lavagem  de  dinheiro  pela  Justiça  do  Estado  do  Rio  de
Janeiro, que decretou o sequestro dos seus bens.
Toda essa simulação para internar dinheiro sujo certamente te-
ria fm com uma providência: a proibição pelo governo da entrada
de offshores em sociedades com frmas do Brasil. Só deveria ser per-
mitido o  ingresso nas empresas nacionais de companhias estran-
geiras  que  identifcassem  o nome  de  seus  verdadeiros  donos  em
seus  balanços  contábeis.  É  uma medida  simples  que  certamente
ajudaria  a  conter o  grande  esquema de  lavagem do dinheiro  e o
assalto aos recursos públicos. A certidão de nascimento
de uma empresa-camaleão, a
Iconexa, de Alexandre Bourgeois,
que antes atendia pelo
nome de Superbid.
iconexaNuma operação atípica de internação de dinheiro, Bourgeois
assina nos dois lados da transação: pela Iconexa Inc, das Ilhas
Virgens e pela Iconexa S/A., de São Paulo.As acusações de lavagem de dinheiro e de ocultação  
de bens contra o genro do ex  ‑candidato do PSDB.
E de sonegação fscal. O “Sombra” entra na roda.
E a mídia faz de conta que não viu nada...
O indiCiAMentO de
verôniCA serrA
13. 277
Acusado  de  participar  do  “núcleo  de  inteligência”  da
campanha da então candidata Dilma Rousseff, nunca fui apresen-
tado, até hoje, a nenhuma prova concreta dessa participação. Que,
na fcção engendrada por setores da imprensa, consistiria em enco-
mendar violações de sigilo fscal de apoiadores de Serra. Aliás, pela
primeira vez de modo tão escancarado e comovente, a mídia reve-
lou sua alma serrista.
Se o tal “núcleo” pertencesse à realidade e não à quimera tuca-
na de virar a eleição, seus integrantes deveriam possuir, além do
talento para a bisbilhotice, o dom da telepatia. Todos que brandi-
ram a tese da conspirata são unânimes em concordar que os tais
integrantes se reuniram uma única vez no restaurante Fritz, em
Brasília. Aliás, o contrato entre a Lanza, empresa que prestava ser-
viços para a pré -candidatura Dilma Rousseff, nunca chegou a ser
assinado. Mesmo a  revista Veja, que  fez um estardalhaço com a
pretensa conspiração de arapongas, admitiu que o “núcleo” não
chegou a  funcionar devido à  ingerência de setores “moderados” 278
históriA AgOrA
da campanha, vinculados ao ex -ministro Antonio Palocci. Apesar
dessa  constatação,  toda  vez  que  queriam  relacionar  o  repórter
Amaury Ribeiro Jr. à quebra de sigilo, o ponto de sustentação de
qualquer matéria  jornalística  invariavelmente  era  o  famigerado
“núcleo de inteligência”...
Embora não tivesse acesso ao conteúdo dos dados sigilosos, eu
sabia que as quebras de sigilo haviam acontecido por decisão judi-
cial. Ao investigar os caminhos e descaminhos do dinheiro da ven-
da  das  teles  sob  FHC,  também  já  conhecia  os  processos  que
tramitavam contra os parentes do ex -governador paulista. Porém,
publicar  este  livro durante  a  campanha  eleitoral de 2010 daria  a
impressão de que seu objetivo seria exclusivamente o de desestabi-
lizar a candidatura Serra. Mas o cerne daquilo de que se trata aqui
tem uma dimensão que vai bem além de uma candidatura em de-
sespero. Eu já possuía comigo todas essas informações, além de ou-
tras que serão entregues à  Justiça após a publicação desta edição.
São revelações que, publicadas, causariam estragos nos planos elei-
torais do campanha do PSDB. Obviamente, seriam todas ignoradas
pela imprensa afnada com o tucanato.
Tome -se,  apenas  para  exemplifcar,  o  indiciamento  da  flha
do  candidato  presidencial  do  PSDB,  a  empresária  Verônica
Serra. Passou em brancas nuvens. Ninguém soube ou, se soube,
não  publicou.  Está  sendo  informado  aqui,  em  primeira mão.
Apontada como uma das vítimas da transgressão de sigilo fscal
ocorrida na agência da Receita Federal em Mauá (SP), Verônica
Serra foi indiciada pela Polícia Federal já no remoto ano de 2003
e é ré em processo que corre na 3ª Vara Criminal de São Paulo.
Qual  a  acusação?  Justamente  a  de  ter  praticado  um  crime  da
mesma  natureza...  Consta  do  processo  370 -36 -2003.401.6181
(numeração atual), no qual Verônica e outros dirigentes da em-
presa Decidir do Brasil são apontados como autores de violação
de segredo bancário.A privAtAriA tUCAnA
279
Até  o momento,  só  se  sabia,  por  intermédio  da  revista Carta
Capital,
44
 que a empresa, nascida de uma sociedade em Miami en-
tre Verônica Serra e sua xará Verônica Dantas, irmã e sócia do ban-
queiro Daniel Dantas, rompera o sigilo bancário de 60 milhões de
brasileiros  em  janeiro  de  2001,  no  apagar  das  luzes  do  período
Fernando Henrique Cardoso. Na ocasião, com base numa reporta-
gem da Folha de S. Paulo,
45
 o então presidente da Câmara, Michel
Temer  (PMDB/SP),  solicitara ao presidente do Banco Central na
época, Armínio Fraga, a abertura de um procedimento administra-
tivo para investigar o caso.
A revista — que informa ainda que a Decidir só teve acesso às
informações  sigilosas  ao  assinar  um  convênio  com  o  Banco  do
Brasil — só se equivoca ao acreditar que o caso foi arquivado. Em
2003, já no governo Lula, a Justiça acatou a denúncia do Ministério
Público. O processo penal corre sob segredo de justiça.
Outro fato: a empresa IConexa S.A. foi indiciada em 2005 pelos
crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Como se sabe,
a IConexa é um empreendimento de Alexandre Bourgeois, genro
de  José Serra, candidato  tucano derrotado em 2010. E a frma  já
teve Verônica Serra como sócia.
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf) detectou operações atípicas nas contas da empresa. Em ou-
tras palavras, o órgão responsável pelo combate à lavagem de dinhei-
ro percebeu que a movimentação fnanceira da IConexa era superior
ao  faturamento  da  empresa,  fundada  em  2001  com  o  nome  de
Superbid por Bourgeois e por Verônica. A flha de Serra logo se des-
ligaria  do  empreendimento.  Porém,  por  solicitação  do Ministério
44
  Embora essas informações fossem públicas, nunca consegui levantá -las pelos caminhos formais.
Só obtive essa documentação na Junta Comercial de São Paulo com a ajuda do despachante Dirceu
Garcia. “Sinais trocados”, reportagem de Leandro Fortes, em 13 de setembro de 2010.
45
  A reportagem publicada pelo repórter Vladimir Gramacho mostra que a empresa havia quebrado
até mesmo o sigilo de políticos. Mas o nome de Verônica não é citado.280
históriA AgOrA
Público, o processo acabou sendo arquivado pelo juiz da 6ª Vara
Criminal, Fausto de Sanctis, em 2008. A exemplo da Decidir, a
IConexa era alimentada exclusivamente por dinheiro trazido de
paraísos fscais. Aberta para internar dinheiro, a IConexa, embo-
ra próspera, esqueceu -se de pagar seus impostos federais, o que a
levou a responder vários processos de sonegação fscal, circuns-
tância que  expôs o  genro de Serra  a  sucessivos  vexames  ao  ser
procurado  por  ofciais  de  justiça  que  tentavam  bloquear  seus
bens pessoais.
Mais um fato que transitou incólume pelos bigodes da vetusta
mídia cabocla: em 2010 — em plena campanha eleitoral do sogro
ao Palácio do Planalto — Bourgeois  teve seus sigilos fnanceiro e
fscal quebrados por determinação do juiz Roberto Santo Fachini,
da 7ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo. No processo,
a  IConexa  é  acusada  de  sonegar  R$  300  mil  de  impostos  à
Previdência Social. Após a tentativa fracassada de penhora dos bens
de Bourgeois, a Justiça determinou que o Banco Central bloqueasse
todas as contas do genro de Serra. Não restou para Bourgeois, obri-
gado a fugir para o exterior para escapar dos ofciais de justiça que
o perseguiam, outra saída senão encaminhar um pedido de parce-
lamento da dívida. Não  foi preciso  infringir nenhum  sigilo para
obter esses dados. Os processos não correm em segredo de justiça,
e qualquer pessoa pode ter acesso aos autos na 8ª Vara Federal de
Execuções Fiscais, na Praça Roosevelt, em São Paulo.
Mais uma notícia que não ganhou seu espaço: pivô do escân-
dalo da quebra de sigilo fscal, que teria ocorrido na agência da
Receita  Federal  em Mauá  (SP),  o  vice -presidente  executivo  do
PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira, também ex -secretário -geral
da Presidência da República, e mais conhecido nas rodas tucanas
como EJ, abriu seu próprio sigilo fscal em abril de 2003 ao jornal
Correio Braziliense. Seu propósito era defender -se de uma inves-
tigação do Ministério Público Federal (MPF). A privAtAriA tUCAnA
281
O trabalho do MPF foi motivado por relatório do Coaf que de-
tectou três depósitos “atípicos” no valor total de R$ 3,9 milhões na
conta de  Jorge. Para o Coaf, o depósito era  incompatível com os
rendimentos do correntista. O dirigente tucano argumentou que a
bolada tinha origem na suposta venda de um terreno no município
de Maricá (RJ), antes pertencente ao seu falecido sogro e do qual
seria  inventariante. Coincidência ou não, na mesma época  foram
detectadas 11 das 22 quebras de sigilo fscal da investigação promo-
vida pela Corregedoria da Receita Federal e da Polícia Federal que
teriam ocorrido no município de Formiga, região mineira da Serra
da Canastra, onde herdei uma fazenda do meu pai. Embora nunca
tivesse ouvido falar do servidor da Receita Federal Gilberto Souza
Amarante, citado como artífce dos acessos irregulares aos dados de
EJ, parece evidente que, na ocasião, já estavam tentando jogar algu-
ma dessas quebras na minha conta...
Como  já  foi evidenciado,  todos os dados que alimentam estas
páginas  foram coletados de  forma  legal em cartórios de  títulos e
documentos, juntas comerciais do país e do exterior e em processos
judiciais  diversos.  Comparar  as  datas  serve  para  constatar,  por
exemplo, a inutilidade das declarações de renda do vice -presidente
do PSDB e de  familiares de Serra — vazadas por  funcionário da
agência da Receita Federal em Mauá, na região do ABC paulista —
para  a  produção  deste  livro.  Segundo  investigação  da  PF  e  da
Corregedoria da Receita Federal, os sigilos dos dirigentes tucanos e
familiares  de  Serra  foram  acessados  irregularmente  nos  anos  de
2007 e 2008. Acontece que este livro detalha exclusivamente opera-
ções do período que vai de 1998 a 2003. Ou seja, as movimentações
verifcadas durante e logo após as privatizações. Por isso é tão im-
portante cotejar data com data. “Eu falo para os chefes do meu jor-
nal que as datas não batem, que a história não bate, mas a verdade
não lhes interessa”, ouvi de um colega de um dos jornalões durante
a cobertura da crise. 282
históriA AgOrA
Vale reiterar que as investigações do livro estão centralizadas em
operações executadas em empresas dos personagens e não nos pró-
prios. É, no mínimo, estranho que não tenha aparecido, durante as
investigações da PF, nenhuma quebra de sigilo de nenhuma empre-
sa de tucanos na agência da Receita Federal em Mauá.
Então, com exceção de Eduardo Jorge, que não tem, ao que se
saiba, ligação com o esquema das privatizações, a única coisa que
coincide é que algumas das pessoas aqui citadas  surgem entre as
alegadas  vítimas,  aquelas  que  tiveram  seus  sigilos  acessados  nas
agências  da Receita  Federal  nos municípios  paulistas  de Mauá  e
Santo André: Verônica Serra e seu marido, Alexandre Bourgeois; o
ex -tesoureiro de Serra, Ricardo Sérgio de Oliveira; e o ex -sócio e
testa de ferro deste último, Ronaldo de Souza, já falecido. Aparecem
porque o  serviço de contrainteligência do PSDB encomendou os
dados fscais dos tucanos aos  funcionários da Receita em Mauá e
Santo André com o objetivo de ligar a encomenda a mim para neu-
tralizar o conteúdo.
Não foi a primeira vez que vi esse flme. O leitor e mais toda a
torcida do Flamengo sabe da ação da PF contra a Lunus, empresa
do marido da pré -candidata presidencial do PFL em 2002, Roseana
Sarney. Não há também quem não conheça o episódio dos “alopra-
dos”, quando integrantes do PT foram presos em São Paulo pouco
antes do primeiro  turno das eleições. Foram surpreendidos pelos
federais com malas de dinheiro em São Paulo, supostamente desti-
nadas à compra de um dossiê contra o então candidato ao governo
paulista, José Serra.
46
 Todo mundo sabe que os tentáculos de Serra
46
  Em setembro de 2006, aproximadamente R$ 1,7 milhão  foram encontrados no hotel Ibis, em
São Paulo, com os petistas Gedimar Passos e Valdebran Padilha. Supostamente os valores  se-
riam usados na compra de um dossiê detalhando as ações da “Máfa dos Sanguessugas”. Visaria
atingir  José  Serra,  à  época  candidato  ao  governo paulista. No material haveria denúncias de
superfaturamento  e outras  irregularidades durante o período  em que Serra  e  seu  sucessor, o
também tucano, Barjas Negri, comandaram o Ministério da Saúde no governo Fernando Hen-
rique Cardoso. Padilha e Passos foram  inocentados, assim como vários dirigentes do PT, pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).A privAtAriA tUCAnA
283
dentro da Polícia Federal e do MPF não se resumem ao delegado da
PF Marcelo Itagiba. O destino e meus santos fzeram com que um
desses servidores que colaboraram com a candidatura do PSDB em
2010  fosse meu  amigo  de muitas  datas.  Essa  fonte me  ajudou  a
compreender o que  estava  se passando dentro do  comitê  tucano
durante as últimas e turbulentas eleições.
Nunca consegui entender qual o interesse que poderia moti-
var a quebra de sigilo de Eduardo Jorge ocorrida, segundo a PF,
em outubro do ano passado. Como poderia ser aproveitada por
adversários  políticos? Que  serventia  teria  até mesmo  para  este
livro cujo  foco é o das privatizações? Em outros termos: qual o
motivo que eu teria para encomendar dados sigilosos de EJ em
outubro de 2009, quando ele mesmo já os havia tornado públicos
por intermédio da imprensa?
Em toda a minha vida de repórter nunca investiguei ou fz ne-
nhuma reportagem contra EJ. Confesso que isso se deve a uma dose
de receio e outra de  impaciência. Embora absolvido em  todos os
processos civis ou criminais relacionados à Lei de Imprensa, sem-
pre tive consciência da desorganização dos departamentos  jurídi-
cos  de  alguns  veículos  de  comunicação  onde  trabalhei. Atuando
nos últimos anos exclusivamente com reportagens investigativas —
o que  sempre me punha  em  contato  com documentação  a mais
variada possível — não foram raros os casos em que, apesar de não
ser advogado, tive de conduzir a linha de defesa por perceber que os
advogados da empresa direcionavam o processo para um caminho
totalmente suicida. Houve um caso em que, apesar de a reportagem
estar  totalmente embasada, o advogado queria que eu fzesse um
acordo em que seria condenado à prestação de serviços à comuni-
dade. Propunha uma confssão de ofensa à honra do personagem
citado numa reportagem! Por sorte não segui a recomendação e fui
absolvido, ao contrário de um colega que, ao seguir a orientação do
departamento jurídico, foi obrigado durante um ano a dar banho 284
históriA AgOrA
em crianças carentes numa creche de Brasília. Acho louvável a pres-
tação de  serviços  à  comunidade, desde que voluntária  e não por
uma  exigência da  Justiça devido  à  condenação por um  crime de
calúnia, injúria ou prevaricação não praticado. Há exceções como
o trabalho dos advogados da revista IstoÉ que, invocando o princí-
pio da exceção da verdade, derrotaram judicialmente o ex -caixa de
campanha do PSDB, Ricardo Sérgio de Oliveira.
À  imprensa  resta  o  consolo  de  que  a maioria  dos  advogados
acionados para mover ações contra os  jornais e revistas consegue
ser ainda mais despreparada do que os recrutados para defender os
jornalistas. Eduardo Jorge, porém, não se encaixa nesse parâmetro.
Não só contrata os melhores advogados, como segue todos os pas-
sos dos processos que move contra órgãos de imprensa e até mes-
mo os caminhos dos jornalistas e procuradores que o denunciam.
Certa vez, quando trabalhava na IstoÉ, vi EJ sentado na plateia ou-
vindo o depoimento que o procurador da República Luiz Francisco
de Souza, que o havia denunciado à Justiça, prestava em uma co-
missão do Senado. Perguntei -lhe por que estava ali. “Eu vou a toda
palestra que ele (Souza) dá. Sigo -o para onde vai. É sempre muito
divertido vê -lo falar”, respondeu com ironia.
Ao longo dos anos, percebi que, além de estar muito bem emba-
sado, o repórter deve estar ciente da maratona jurídica que enfren-
tará se publicar alguma denúncia contra o ilustre tucano. É preciso
valer a pena. Publicar reportagem contra EJ acarreta um desgaste
muito grande. Sua outra  façanha é que ele se metamorfoseia de
réu em vítima num passe de mágica. A investigação do MPF, ali-
cerçada em relatório do Coaf, foi trancada, por exemplo, porque a
Justiça acatou os argumentos dos advogados de EJ de que a movi-
mentação atípica (terminologia universal usada pelas unidades de
inteligência fnanceiras para designar operações de lavagem de di-
nheiro) não signifcava necessariamente sinônimo de crime ou ato
ilícito.  Insatisfeito com a decisão  judicial, EJ  resolveu  representar A privAtAriA tUCAnA
285
contra  o  então  chefe  da  procuradoria  da  República  no Distrito
Federal, Lauro Cardoso Pinto, no Conselho Nacional do Ministério
Público Federal. EJ o acusava de ter vazado o conteúdo das investiga-
ções publicadas pelo Correio Braziliense. Por tudo isso nunca investi-
guei EJ, que também carrega o apelido nefasto de “O Sombra”, que
ganhou quando era o todo -poderoso secretário -geral da Presidência
da República sob FHC.
Desde janeiro de 2008, eu desconfava que algum serviço de in-
teligência  próximo  ao  tucanato —  talvez  aquele  do  Palácio  dos
Bandeirantes, talvez aquele pilotado por Marcelo Itagiba — arma-
ria  uma  arapuca  para  tentar  desqualifcar  as minhas  apurações.
Durante o trabalho, buscando ouvir o tradicional “outro lado” co-
muniquei à assessoria de imprensa do governo de São Paulo sobre
o conteúdo da reportagem. Informei, inclusive, a descoberta de que
a empresa Decidir, fundada por Verônica Serra e Verônica Dantas
em Miami após as privatizações, havia se transferido para as Ilhas
Virgens Britânicas, justamente para o mesmo escritório que lidava
com  dinheiro  suspeito  e  que  operava,  entre  outros,  para  o  ex-
-diretor internacional do Banco do Brasil e ex -tesoureiro de Serra,
Ricardo Sérgio de Oliveira.
É fácil presumir que a notícia produziu um efeito bombástico no
staff serrista. E Serra certamente acionou sua rede de arapongas para
neutralizar aquela ameaça. Basicamente, os documentos  levantados
por mim na  Junta Comercial de São Paulo desmentiam  as versões
apresentadas por Verônica Serra e pela própria Decidir. Ela sustentava
que a empresa, além de não tê -la como sócia, teria sido fechada logo
após sua fundação. Os novos documentos mostravam o oposto: inau-
gurada  com  o  capital  inicial  de US$  5 milhões  do Opportunity,  a
Decidir de Miami havia se transferido para as Ilhas Virgens Britânicas
com o único propósito de repassar toda a grana injetada pelo banco
de Daniel Dantas para outra empresa criada com o mesmo nome — a
Decidir do Brasil — aberta por Verônica Serra, no Brasil.A comprovação documental do indiciamento
de Verônica Serra por crime de quebra de
sigilo fi nanceiro. A chamada “grande
imprensa” não viu nem ouviu...A mídia também não tomou conhecimento da execução fi scal
contra a Iconexa, do genro de Serra, Alexandre Bourgeois.
Que também sofreu ação de penhora de bens
por parte da Justiça FederalJuiz decretou bloqueio de contas do genro de Serra.Documentos mostram o mandado de penhora.A documentação registra que, em 2002, a Justiça decretou a quebra de sigilo de
Bourgeois e de sua empresa Iconexa S. A.Sob o cerco da mídia tucana.
A conversa estranha do despachante.
“A casa caiu”, avisa o delegado.
Mas Serra manda dizer que
“não tem nada contra você”...
qUAndO O AUtOr  
virA persOnAgeM
14. 295
Boa parte da documentação que embasa este livro foi
obtida na Junta Comercial de São Paulo, com a ajuda do despa-
chante Dirceu Garcia que, logo adiante, seria escolhido cuidado-
samente para me transformar no elo hipotético com a quebra de
sigilo. Comecei a desconfar que  ele poderia  ter  sido  envolvido
em algum tipo de armação no dia 4 de agosto de 2010, quando
mantivemos o último encontro, por sinal, a seu pedido. Lembro
bem da data porque fui a São Paulo assinar um contrato de tra-
balho. Pareceu tudo esquisito porque o despachante, além de não
explicar o motivo da reunião, começou a falar coisas esquisitas.
“Eu não traio as pessoas porque fui criado na Febem, não porque
eu fosse um menor infrator, e sim porque meu pai batia na mi-
nha mãe”, disse.
Antes, Garcia também havia agido de modo peculiar. No dia 8
de outubro de 2009, exigiu minha presença em São Paulo, porque
queria me entregar um lote de documentos. Desconfei, porque ul-
timamente  ele  simplesmente  enviava  a  papelada  por  sedex  para
Belo Horizonte.  Sempre  depois  de  eu  fazer  um  depósito  na  sua 296
históriA AgOrA
conta bancária, que nunca ultrapassou a cifra de R$ 1.500,00. Como
não havia nada de ilegal nessas operações, houve casos em que eu
fz uma  transferência direta da minha  conta do Bradesco para  a
conta dele no mesmo banco. A documentação que comprova isso
será entregue à Justiça no momento oportuno. No último encon-
tro, Garcia tocou ainda no assunto da quebra de sigilo, que acom-
panhava pela mídia, o que me despertou ainda maior suspeita.
— Por que você  está  falando  isso? Você não  está metido  com
isso? — perguntei.
— Claro que não. Não conheço ninguém citado na reportagem
— respondeu.
Até hoje não entendi como o despachante entrou nessa história.
Mas, em vez de raiva, tive pena ao ver seu rosto tomado de pavor
me  acusando  com  frases  desconexas  em  entrevista  ao  “Jornal
Nacional”, da TV Globo. Atribuiu a mim a encomenda dos dados
da quebra de sigilo. “Não dá para ter raiva mesmo porque o rosto
dele é de medo”, disse uma amiga que assistiu ao noticiário comigo.
—  Quem  encomendou  os  dados? —  perguntou  o  repórter
César Tralli?
— Foi Amaury Ribeiro Martins Junior — disse.
— Quanto ele pagou pelo serviço?
— Setecentos reais por imposto — respondeu.
— Fazendo as contas, deu em torno de R$ 8.000,00 — pergun-
tou o repórter.
— Levando por esse lado, digamos que sim.
À PF, Garcia declarou que eu paguei em torno de R$ 12 mil pela
encomenda que teria sido entregue em espécie em um bar de São
Paulo no dia  5 de outubro de  2009. O  referido  encontro no bar
ocorreu no fnal de dezembro de 2007. O outro, no dia 8 de outu-
bro, aconteceu diante de um hotel na Avenida Paulista.
Narrou ainda uma história mirabolante na qual, após a revelação
de que os sigilos haviam sido violados, eu teria depositado R$ 5 mil A privAtAriA tUCAnA
297
na sua conta corrente em setembro de 2011. Documentos entregues
à Polícia Federal comprovam que nessa época eu estava na Amazônia,
na companhia do colega Lumi Zúnica, trabalhando em reportagem
sobre norte -americanos que exploravam a prostituição  infantil em
terras  indígenas,  republicada  nas  páginas  do New  York  Times  em
2011. A PF descobriu que o dinheiro que caiu na conta de Garcia foi
depositado em espécie na mesma agência onde a Lanza Comunicação
possuía conta. Fica bem evidente a tentativa de envolver a empresa
do jornalista Luiz Lanzetta na história. Em meio a todo o tiroteio que
estava sofrendo, Lanzetta teria de ser muito estúpido para fazer um
depósito  com  tal  fnalidade  e  com  tal  benefciário  justamente  na
agência onde sua empresa também possui conta bancária...
— Você  entendeu  isso  como um  cala -boca? —  perguntou  o
repórter.
— Não. Apenas como uma ajuda.
No segundo depoimento aos federais, o despachante argumen-
tou que aceitara o dinheiro para fugir da situação. Basta uma leitu-
ra dos autos do processo para concluir que as declarações prestadas
por Dirceu Garcia são incoerentes. Até mesmo os depoimentos que
prestou nos dias 6 e dia 7 de outubro de 2010 são contraditórios.
No primeiro, afrmou que teria me conhecido no fnal de 2009 em
frente  à  Junta Comercial  de  São  Paulo,  no  bairro  paulistano  da
Barra Funda, quando, após realizar buscas de breve relatos das em-
presas de Bourgeois e Verônica, eu teria solicitado os impostos das
mesmas pessoas e frmas. No dia seguinte, relatou que me conheceu
um ano antes. Vale lembrar que até hoje — agosto de 2011 — nem
a PF nem a Receita Federal detectaram quebra de sigilo de qualquer
empresa ligada ao tucanato.
Com certeza, o despachante foi convidado a prestar novo depoi-
mento à PF, porque o primeiro confita com as apurações policiais
e fscais. Ao invés de me incriminar, acaba me inocentando. Diz que
eu lhe pedi os impostos no dia 30 de setembro de 2010 e que, no 298
históriA AgOrA
mesmo dia, seu contato na Receita Federal Ademir Cabral teria
lhe passado duas das encomendas. De acordo com as averigua-
ções, o pedido de cópia do IR de Verônica Serra foi protocolado
no dia 29 de setembro de 2010, por meio de procuração, na agên-
cia de Mauá  (SP), ou  seja, um dia antes de eu  ter  feito a enco-
menda.  Detalhe:  segundo  o  próprio  Garcia  (em  seu  segundo
depoimento) a encomenda demorava de três a quatro dias para
ser liberada. Outra pérola: sustentou que, ao contrário dos docu-
mentos das  empresas na  Junta Comercial,  eu não  só  lhe  enco-
mendei  como  negociei  as  cópias  das  declarações  de  IR  pela
primeira  vez por  telefone. Mas ninguém  faz um pedido desses
para  uma  pessoa  que  mal  acabara  de  conhecer  por  telefone.
Como eu poderia adivinhar que ele desfrutava de um esquema
para obter acessos irregulares na Receita Federal?
É de se supor que, ao reler o depoimento, os federais percebe-
ram as contradições. E  logo  foi marcada uma segunda oitiva. O
despachante abre o segundo depoimento corrigindo o que havia
dito no primeiro. Relatou que, “na verdade”, somente me conhe-
ceu  em meados  de  2008. Disse  ainda  que,  opostamente  ao  que
havia declarado,  eu  lhe fzera o pedido pessoalmente  e não por
telefone. E não no dia 29 e sim entre os dias 24 e 27 de setembro.
Ao tentar consertar o primeiro depoimento, Dirceu acaba trazen-
do elementos que contradizem o inquérito. As investigações não
detectaram  a  violação  de  nenhum  tucano  ou  pessoas  ligadas  a
Serra  no  período mencionado. Na  verdade,  eu  o  conheci  em
dezembro de 2007, quando ele passou a me ajudar a levantar do-
cumentos em cartórios e na Junta Comercial. Se tivesse interesse
em solicitar os dados do IR, já teria feito isso nessa época, hipóte-
se descartada pelas investigações.
No  segundo  depoimento  aparece  um  detalhe  deixando  claro
que Garcia  agia  sob orientação  tucana. De  todas  as  empresas do
casal Verônica Serra  e Alexandre Bourgeois,  assegura que  só não A privAtAriA tUCAnA
299
conseguiu  encontrar nada da Socimer  International Limited. Ou
seja, não conseguiu encontrar justamente o documento da offshore
instalada nas Ilhas Virgens Britânicas e que comprova que a so-
ciedade entre Verônica Serra e Verônica Dantas havia se transferi-
do  para  um  paraíso  fscal  no  Caribe.  Ao  admitir  isso,  Garcia
estaria afrmando ofcialmente que encontrara documentos que
comprovavam  os  movimentos  fnanceiros  de  membros  do  clã
Serra em um paraíso fscal.
Mas para haver contrainformação o assunto teria de sair na im-
prensa, a fm de que toda a rede fctícia caísse num efeito dominó.
Trazendo no currículo várias reportagens contra o PT e sua candi-
data, o repórter da Folha de S. Paulo Leonardo de Souza também foi
escolhido a dedo. Além de não fazer questão de esconder sua ojeri-
za a Dilma e de atuar em um veículo alinhado à campanha tucana,
o  repórter  possuía  fontes  oposicionistas  na  Receita  Federal,  que
sempre o ajudavam a detonar a candidata petista. O repórter é o
autor, por exemplo, da entrevista publicada em agosto de 2009, em
que a ex -secretária da Receita Federal, Lina Vieira, acusava a então
ministra -chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, de  ter  apressado o
fm  das  investigações  contra  Fernando  Sarney,  flho  do  senador
José Sarney. Na entrevista, a ex -secretária diz acreditar que, desta
forma, a então ministra pretenderia abafar as investigações.
Em junho de 2010, o jornalista publica que o célebre “núcleo de
inteligência” da pré -candidatura Dilma — que até Veja admite que
não chegou a funcionar — tivera acesso às cópias das declarações
do  IR  de  Eduardo  Jorge. Haveria  ainda  comprovantes  bancários
dos três depósitos de R$ 3,9 milhões na conta de EJ. Mas o repórter
não conseguiu comprovar que os documentos tivessem circulado
no “núcleo”. A denúncia da violação de sigilo bancário é um assun-
to ainda mais nebuloso. A imprensa tentou, sem sucesso, atribuir a
quebra a petistas ligados ao Banco do Brasil, o que foi desmentido
com veemência com provas pelo banco estatal e pela PF. Segundo o 300
históriA AgOrA
BB, todos os acessos foram realizados com base legal e atendendo
determinação judicial.
Passei um bom tempo acreditando que fosse o próprio EJ o au-
tor do vazamento de seus dados para a Folha de S. Paulo. Seria uma
maneira de  se defender das  acusações  apontadas no  relatório do
Coaf. Afnal, o dirigente já havia feito isso anteriormente ao mos-
trar seu IR ao Correio Braziliense. Recentemente, porém, tive a con-
frmação de que os dados  foram  repassados ao  jornal paulistano
por um funcionário federal que investigou ofcialmente o dirigente
tucano. O servidor também teria intermediado a entrevista com a
ex -secretária da Receita Federal, Lina Vieira. Ao receber as informa-
ções, pensei que a  fonte  tivesse  traído o  repórter ao dizer que as
cópias dos impostos, obtidas ofcialmente, haviam sido alcançadas
clandestinamente pelo “núcleo” propalado por Veja. Os amigos da
fonte garantem que aconteceu o inverso. O funcionário teria sido
provocado pelo jornalista da Folha. Este teria lhe pedido as cópias
para fazer reportagem em que mostraria que EJ caíra em desgraça
no PSDB  e  estava  afastado  do  comando  da  campanha,  devido  à
investigação sobre sua movimentação bancária.
Se o fato for real, não será a primeira vez que Souza faz a inver-
são de lead (abertura da matéria) ao obter documentos de suas fon-
tes. Por exemplo, ao receber documentos comprovando que a farra
dos  cartões  corporativos  também havia  ocorrido no  governo do
FHC, em vez de denunciar os desmandos dos tucanos, o repórter
arrumou uma forma de colocá -los como vítimas. Sua matéria acu-
sava a Casa Civil, comandada por Dilma, de ter recorrido ao apara-
to governamental para vazar dados sigilosos dos cartões de FHC e
seus pupilos. Como se vê, o formato é o mesmo. Os bastidores do
vazamento dos impostos para a Folha é assunto que cabe ao repór-
ter e ao jornal explicarem.
Comecei  a  sentir  numa  quarta -feira,  ao  receber  uma  visita
inesperada no meu trabalho, em São Paulo, as atribulações que o A privAtAriA tUCAnA
301
affaire “quebra de sigilo” detonaria na minha vida. O visitante ha-
via se identifcado apenas como “Hugo”. Ao recebê -lo na portaria,
fquei surpreso ao perceber que o visitante era o delegado carioca
da  PF,  Hugo  Uruguai,  responsável  pelas  investigações  sobre  a
questão dos sigilos violados.
— A que devo a honra da visita?
— Você fez um monte de denúncias contra os tucanos. E ago-
ra vou ter que apurar. Quero que você explique essas operações
complicadas.
Não demorei a perceber que o delegado queria tomar um novo
depoimento.
Meu terceiro depoimento não ocorreu na sede paulistana da PF,
mas em um hotel das proximidades. Fomos encaminhados para lá
pelo agente Luciano César Bernardo, que já nos aguardava na por-
taria da empresa. Iniciado à tarde, o depoimento se prolongou até
a madrugada. Além de Uruguai e Bernardo, participaram da con-
versa mais dois federais, um deles o delegado Alessandro Moretti.
Depois de quase cinco horas de interrogatório, Moretti falou:
— Não está funcionando — disse a Uruguai. — Vamos abrir o
jogo  e  explicar que queremos que  (o depoente)  colabore. Temos
uma testemunha contra ele.
— Em primeiro lugar, se tem alguma testemunha contra mim,
ela  tem de provar o que está  falando. E, no mais,  se  isso estiver
realmente acontecendo, vocês não precisavam  ter montado  este
teatro. Deveriam  ter me  intimado para eu comparecer acompa-
nhado do advogado.
— Não tem nada disso. Mas se você quiser, marcamos o depoi-
mento para outra data — respondeu Uruguai.
— Não, vamos continuar. Estou falando a verdade. E não tenho
nada a temer — rebati.
Percebi que, na verdade, o meu depoimento serviria também para
que a PF  conseguisse  entender a principal  incógnita do  inquérito: 302
históriA AgOrA
qual a fnalidade que as tais cópias poderiam trazer às investigações.
Isto fcou claro quando comentei sobre a Lei do Colarinho Branco,
que tipifca como crime os depósitos no exterior feitos sem a autori-
zação do Banco Central e da Receita Federal.
— Ele sabe que ter conta em paraíso fscal sem avisar a Receita é
crime — comentou Bernardo. No entendimento do agente, eu po-
deria ter encomendado os dados dos IRs na tentativa de provar que
os familiares de Serra praticaram crime ao não informarem a exis-
tência de empresas e de contas bancárias em paraísos fscais. Achei
ingênua a observação. Contas e offshores em paraísos são informa-
ções que não  costumam  aparecer nas declarações de  imposto de
renda. No fnal do depoimento, Uruguai me chamou ao lado para
fazer a revelação.
— A casa caiu. Chegamos ao Dirceu (Garcia) — disse.
— O único Dirceu que conheço é um despachante que levanta
documentos para mim na Junta Comercial. E nada mais.
— Acrescenta então isso ao depoimento — disse o delegado.
Eu viria a me reencontrar com os federais na segunda -feira se-
guinte, 25 de outubro, na sede da Polícia Federal, em Brasília, na
antessala do segundo turno das eleições. Eu era a última esperança
com que a imprensa serrista contava para virar o jogo nas eleições.
Por  isso  eu  e meus  advogados,  comandados por Adriano Bertas,
tínhamos a certeza de que eu sairia de lá indiciado. Seria uma for-
ma de a PF aplacar a fúria da mídia. Tive vontade de rir ao consta-
tar que a advogada de Eduardo Jorge também estava lá de plantão,
a fm de vazar meu depoimento para a imprensa.
Nos dias anteriores ouvira  relatos de  jornalistas  e mesmo de
tucanos de que o “Sombra” havia transformado a cobertura midi-
ática da quebra do sigilo numa grande ópera bufa, em que ele era
o mais  divertido  dos  personagens. Com  ironia,  colegas  de  im-
prensa diziam que, de posse de informações privilegiadas do in-
quérito, o prócer do PSDB  travestira -se de pauteiro  e  editor de A privAtAriA tUCAnA
303
veículos dos quais arrancara  indenizações milionárias em ações
de danos morais. EJ teria iniciado um verdadeiro leilão em troca
das informações privilegiadas. Não pedia dinheiro ou algum be-
nefício  pessoal. Apenas  exigia  determinado  espaço,  chegando  a
defnir qual seria a linha editorial da matéria. Se determinado jor-
nal não concordasse com suas exigências, simplesmente transfe-
ria o “furo” ao concorrente. Pareceu algo simplesmente genial. EJ
conseguira  a  façanha  tão desejada pelos  blogs:  levar  a mídia  ao
papel ridículo que se propôs a assumir no pleito. Além de arran-
car fábulas de dinheiro dos jornais e revistas que no passado ha-
viam publicado reportagens que considerou caluniosas, EJ tinha
o prazer de aumentar seu poder de vingança, ao assumir o con-
trole editorial, mesmo que momentâneo, das páginas de política.
E, de sobra, irritava Serra que o havia deixado de lado durante a
campanha eleitoral. Afnal, Serra acionara seus arapongas com o
objetivo inverso, o de impedir que as denúncias viessem a públi-
co. Acabou perdendo o controle da situação devido aos confitos
internos do PSDB e ao fogo amigo petista, que colocaram o tema
em pauta. O sinal de que o candidato tucano não queria confusão
com o assunto foi sinalizado pelo próprio Serra ao autor. Na reta
fnal da campanha, quando meu nome frequentava as manchetes,
Márcio Aith, assessor de imprensa do tucano, tentou marcar um
encontro comigo. Escaldado com a arapongagem serrista, rejeitei
a ideia. “Não é nada disso. O Serra só quer dizer que não tem nada
contra você”, mandou Aith dizer.
Ao chegar à Polícia Federal, fui surpreendido com uma proposta
feita por Uruguai.
— Esse inquérito está pesado. Tem coisa grossa contra você. Por
isso recebi um e  ‑mail do MPF propondo a você um acordo de de-
lação premiada.
Em suma, o delegado esperava que eu confrmasse a conclusão a
que  havia  chegado. Queria  uma  confssão  de  que  eu  e  também 304
históriA AgOrA
Lanzetta havíamos  sido contratados pelo  jornal Estado de Minas,
ligado  ao  ex -governador  e hoje  senador Aécio Neves, para  enco-
mendar os dados fscais.  Justifcava  sua  tese pelo  fato de que mi-
nhas passagens aéreas haviam sido solicitadas por Marcelo Oliveira,
responsável pela marcação de viagens dos funcionários do Estado
de Minas. Desconhecia que, além de trabalhar para o jornal, Oliveira
operava a compra de passagens para várias pessoas. Então, mesmo
após deixar o jornal, ele continuou prestando o serviço. E as passa-
gens foram custeadas pelo meu próprio bolso. Em resumo, não foi
o PT nem o jornal que pagou minhas passagens. No dia 8 de outu-
bro de 2008, estava em São Paulo por conta própria em busca de
informações  para  concluir  este  livro. Tenho  como  provar  isso. E
realizei o pagamento por meio de transferência dos valores da mi-
nha conta para a de Oliveira.
Mas o delegado insistia em sua tese.
— Descobri sua metodologia. Você primeiro pedia os breves re-
latos e depois os IRs. É assim, uma coisa busca a outra. Só não en-
tendi  por  que  não  apareceu  o  imposto  de  renda  de  nenhuma
empresa. Mas ainda vai aparecer. Também não consegui entender o
que Eduardo Jorge tinha a ver com as privatizações.
A proposta dele era simples: caso resolvesse colaborar, eu seria
indiciado apenas com base no crime de violação fscal que, segun-
do o Código Penal, deve ser atribuído exclusivamente a funcioná-
rios.  Caso  contrário,  ele me  enquadraria  em  outros  três  crimes
apontados pelos meus advogados como ainda mais absurdos: uso
de documento  falso,  corrupção passiva  e oferecimento de vanta-
gem a testemunha. A testemunha seria Garcia, que à época em que
disse ter recebido os R$ 5 mil, era totalmente desconhecido da PF,
do MPF  e  da  Justiça,  portanto  estava  longe  ser  testemunha  em
qualquer processo.
Em meio  à  discussão,  eu  e meus  advogados  conseguimos
pelo menos ter acesso pela primeira vez aos autos do processo. A privAtAriA tUCAnA
305
Ao folhearmos as primeiras páginas, ficamos abismados com
as contradições.
— Delegado, o Dirceu (Garcia) que, ao contrário do meu clien-
te, tinha algum elo com as agências da Receita, foi enquadrado em
um  só  crime,  violação  de  sigilo  fscal,  e  você  quer  enquadrar  o
Amaury, que, segundo os autos, não conhecia nenhuma dessas pes-
soas, em outros três crimes...
— É. Mas o Dirceu colaborou com as investigações (o acordo de
delação premiada não consta dos autos do processo). Na hora certa
a gente o enquadra nos outros crimes.
A primeira coisa que observei no processo é que não possuía um
alvo específco. Aberto para investigar a reunião do Fritz e o suposto
“núcleo de inteligência”, o inquérito ganhara outro foco: a violação
de sigilo nas agências de Mauá. Além dos depoimentos confusos do
despachante, minha atenção se voltara para outro detalhe: ao contrá-
rio do que a  imprensa noticiara, a violação de dados fscais estava
longe de ser uma prática corriqueira no governo ou um milionário
comércio de dados. Ficava evidente que, com frequência, o móvel do
delito era a pobreza. Por exemplo, um dos pivôs da crise, a servidora
do  Serviço Federal de Processamento de Dados  (Serpro)  cedida  à
Receita Federal, Adeída Ferreira Leão, começou a violar os sigilos ini-
cialmente em troca de doces e chocolates. Quem fez este relato à PF
foram os próprios companheiros que conseguiram recrutá -la.
Como já passava das três horas e o delegado insistia na tal dela-
ção, fzemos um acordo. Eu seria indiciado nos tais crimes e estu-
daríamos a hipótese de voltarmos no dia seguinte, quando poderia
ser  sacramentado um novo acordo. Mas,  logo após  sairmos, pedi
aos advogados que, além de distribuir uma nota à imprensa, anun-
ciassem o  indiciamento nos crimes citados. Na nota,  redigida no
dia anterior, eu negava com veemência ter encomendado os dados
sigilosos. Acompanhada de documentos, adiantava ainda algumas
denúncias sobre as privatizações contidas neste livro.306
históriA AgOrA
Como o meu depoimento não causou o resultado esperado, a mí-
dia preparou mais um golpe baixo contra mim com o objetivo de
atingir a candidatura Dilma. Apesar de ter tido acesso às cópias de
todos os meus depoimentos, os principais veículos passaram a publi-
car a versão mentirosa de que eu havia confessado ter pedido a trans-
gressão dos sigilos. Basta uma consulta na internet para perceber que
a farsa virou verdade nos principais jornais. Tornou -se ponto de sus-
tentação principalmente para as investidas contra mim dos colunis-
tas mais à direita. Além dos blogs, um único jornalista, o colunista do
site Congresso em Foco, Rodolfo Lago, publicou a notícia verdadeira.
“Os  depoimentos  à PF  corrigem  algumas  informações  publicadas
pela  imprensa nos últimos dias. Não é verdade que Amaury  tenha
confessado  em  seu depoimento  ter pago para  obter  a  violação de
Verônica Serra e de Eduardo Jorge Caldas Pereira”, escreveu.
Não é difícil descobrir qual a procedência da notícia falsa. No dia
20 de outubro de 2010, após revelar o depoimento de Dirceu Garcia,
Leonardo de Souza redigiu matéria na Folha de S. Paulo em que afr-
mava que eu havia encomendado ao despachante dados fscais de di-
rigentes do PSDB. A informação de que esses dados eram documentos
da Junta Comercial de São Paulo e não da Receita Federal só aparece
no terceiro parágrafo da reportagem. Mas quem lê o título tem a im-
pressão equivocada. A manobra acabou induzindo os editores da pri-
meira página a manchetear que eu admitira ter pedido acesso ilegal às
informações. Não  sei  se  foram  induzidos  ao  erro pelo  repórter ou
gostaram de ser enganados para agradar os donos do jornal.
Mas nada do que  foi mencionado neste capítulo  talvez  tivesse
causado algum impacto não fosse o fogo amigo da campanha pe-
tista, como, retroagindo no tempo, veremos nas próximas linhas.“Quem está próximo ao Pimentel vai ser varrido.”
Sou antipetista, anuncia o araponga.
O bombardeio midiático contra a campanha.
Os vAzAMentOs nO
“BUnker”dO lAgO sUl
15. 309
No início de abril de 2010, cuidava das minhas uvas no
interior de Minas, quando recebo uma mensagem do amigo Luiz
Lanzetta, então contratado para montar a assessoria de imprensa
da campanha de Dilma Rousseff à Presidência da República.
Desde  o  começo  de  março,  Lanzetta,  através  da  Lanza
Comunicação, havia feito uma parceria com a Pepper Interativa,
contratada pela mesma campanha para tocar a parte de internet.
A Pepper, por sua vez, já tinha os contratos com as empresas ame-
ricanas Blue Stage e Mensage Revolution. Ambas tinham tocado
com grande badalação a campanha de Barack Obama à presidên-
cia dos EUA. Para  isso, a Lanza e a Pepper  locaram uma  imensa
casa no Lago Sul, na QI 05, que logo ganharia em O Globo o ape-
lido de “Bunker da Dilma”.
A casa não era um comitê da campanha. Era uma extensão das
duas empresas. Mas ali já estavam trabalhando dezenas de profs-
sionais, como  jornalistas,  fotógrafos, cinegrafstas,  técnicos, espe-
cialistas em internet, cada qual recrutado de uma forma diferente. 310
históriA AgOrA
Também havia o estúdio de rádio, onde a candidata iria gravar os
seus programas que seriam distribuídos na rede.
Lanzetta estava preocupado. Havia frequentes vazamentos de in-
formações. Instalou -se um clima de paranoia que foi se agravando
gradativamente e tornando -se mais denso conforme 2010 avançava.
Uma visita à casa da QI -05 serviu para aumentar minha inquietação.
Todo mundo desconfava de todo mundo. A insegurança era geral.
Detectara -se, ainda, que pipocavam arremetidas na mídia contra
o núcleo que se agrupara, na área da comunicação, em torno do ex-
-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, um dos coordena-
dores da campanha, grande amigo da candidata, que eleita, o tornaria
ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
No dia 26 de fevereiro, IstoÉ publica a primeira de uma sequên-
cia de quatro matérias contra Pimentel. No auge do mensalão do
DEM, a revista resolve exumar o mensalão de 2005 e acusar o ex-
-prefeito de envolvimento no escândalo que, no primeiro mandato
de Lula, engolfou a cúpula paulista do PT. Tudo porque, quando
prefeito,  frmou  convênio  com  a  Câmara  de Dirigentes  Lojistas
para  instalar câmeras de  segurança nas  ruas do centro da capital
mineira. A vinculação ocorreria devido ao fato de que o então dire-
tor fnanceiro da CDL fora identifcado como doleiro supostamen-
te  envolvido  na  fraude...  A matéria  não  fcava  em  pé.  Pimentel
nunca foi da cúpula do partido. Pelo contrário, era e é um outsider
no PT. Mas nem a manifestação do MPF afrmando expressamente
que Pimentel nada tinha a ver com o processo47
 foi obstáculo para
a retomada do assunto novas vezes.
47
  Na ocasião do contrato com a prefeitura, o diretor fnanceiro da CDL era Glauco Diniz Duarte,
mais tarde denunciado como doleiro. Parte do dinheiro teria sido remetida ao exterior para pa-
gamentos ao marqueteiro Duda Mendonça. Em nota, Pimentel afrmou que nunca foi “inquirido,
arrolado, indiciado, denunciado ou ouvido por qualquer ligação, ainda que indireta, com o esque-
ma do mensalão”. Em 26/02/2010, o procurador Patrick Salgado Martins, do MPF/MG, disse que
os fatos narrados por IstoÉ estavam “fora de contexto” e afrmou textualmente: “Não há nenhuma
prova ligando Pimentel ao mensalão. Obviamente, por essa razão, ele não foi denunciado. Se hou-
vesse alguma prova, isso teria acontecido”. A privAtAriA tUCAnA
311
São matérias marteladas em sequência. Logo, mais coisas pesa-
das. Surgem notícias em O Globo sobre “o bunker”. Lá, funcionaria
uma fábrica de falsidades onde haveria, até, um “editor de menti-
ras”. Na mesma época, plantam -se notas em  toda a mídia contra
Marcelo Branco, homem da internet que a própria Dilma convida-
ra para a pré -campanha. Todas as burradas são atribuídas a Branco.
A começar pelo affaire Norma Benguel,
48
 uma confusão com uma
fotografa publicada no blog de Dilma que não foi de Branco e sim
do marketing. Bastante ruim, o programa de rádio era conduzido
por Falcão, mas também caiu na conta de Branco. Tudo porque ele
era  próximo  da  candidata. Quem  estava  na mesma  situação  era
queimado. Um amigo de Dilma sintetizou para Lanzetta a disposi-
ção do pessoal de São Paulo: “Quem está próximo ao Pimentel vai
ser varrido. Essa é a ordem...”.
Outra preocupação de Lanzetta apontava para um punhado de
petistas  paulistas,  reunidos  numa  empresa  chamada  Marka,  de
Valdemir Garreta, Marcelo Parada e Edson Campos, e apadrinha-
dos pelos deputados Antônio Palocci e Rui Falcão — mais  tarde,
descobrir -se -ia que Falcão  era  sócio do  grupo... Ao  contrário do
que se pensara na ocasião, Garreta e os seus não estavam mais ali-
nhados à  ex -prefeita Marta Suplicy. As partes  estavam  rompidas.
Mas, para todos, sem excluir segmentos da campanha, o trio encar-
nava ainda a  infuência da então candidata do PT ao Senado por
São Paulo. Nenhum deles negava a  informação, embora a relação
entre Marta, Falcão e Garreta já estivesse sepultada.
Em fevereiro de 2010, quando se tornou público que a assessoria
de imprensa da campanha fcaria sob a responsabilidade de Lanzetta
48
  Uma  foto em que aparece a atriz Norma Benguel durante uma manifestação contra a ditadura
militar nos anos 1960 foi publicada no site de Dilma de tal forma, que induziu as pessoas a enten-
derem que se tratava da candidata. Infado pela mídia, o equívoco transformou -se em uma onda
de ataques contra a candidata do PT até que a própria Norma Benguel, entrevistada, demonstrou
não dar maior importância ao tema, o que contribuiu para esvaziar o episódio.312
históriA AgOrA
e de seus parceiros Mário Marona e Robson Barenho, os três com
cerca de 40 anos de experiência jornalística, os recados começaram
a chegar mais fortes. Lanzetta teria que abrir espaço para o grupo
de São Paulo. Para ele, Lanzetta, estaria reservado um cargo de as-
sessor para fazer contatos com algumas redações. Caso não compu-
sesse desta maneira ou saísse do caminho, os “métodos” de Garreta
seriam exercitados. Logo veremos o que é o método Garreta de fa-
zer amigos e infuenciar pessoas.
Imersa em suspeitas, com  todos desconfando de  todos, a casa
continuava  vazando. Falava -se  algo  em uma  reunião  e, no outro
dia, a informação estava estampada nas colunas dos jornais. Nesse
ambiente crivado de ciladas, Lanzetta procurava um escudo para
sua empresa e para si próprio. Queria a minha ajuda.
— Caro, você conhece todos os arapongas desta cidade. Eu não
sou da área — sintetizou.
Ele me disse também que estava consultando com Danielle Fonteles,
dona da Pepper, algumas frmas de segurança indicadas por conheci-
dos. Desconfava -se de grampos e de infltração de pessoas. A casa era
grande e devassada. E  frequentada por muita gente. As ações pode-
riam vir de qualquer lado. Tanto dos adversários, o que seria “legíti-
mo”, quanto de dentro, de gente querendo abrir espaço na marra.
Pintado  esse  quadro,  fui  à Brasília  procurar  o  ex -sargento  da
Aeronáutica  Idalberto  Matias  de  Araújo,  o  “Dadá”.  Levei -o  ao
“bunker”  da  QI -05.  Conversamos  sobre  a  atuação  de  Marcelo
Itagiba, em atividade frenética fazia dois anos, principalmente de-
dicada ao levantamento de dossiês sobre o PMDB. Garimpava ma-
terial para Serra pressionar deputados peemedebistas que pudessem
infuenciar favoravelmente uma aliança com o PSDB em detrimen-
to da provável coligação com o PT.
Dadá descreveu um cenário assustador, mostrando todos os fu-
ros na segurança. Aquilo que O Globo chamava de “bunker” só ti-
nha de “bunker” o apelido.A privAtAriA tUCAnA
313
O dono da Lanza  levantou a hipótese de ações de  setores do
próprio PT e falou claramente em Valdemir Garreta. Considerava-
-se  ameaçado,  por  causa  dos  recados  transmitidos  por  um  dos
sócios de Garreta. Dadá não poderia  fazer o  serviço, mas  tinha
uma  indicação  a  dar:  a  empresa  de  um  ex -delegado  da  Polícia
Federal, com estágio no FBI, especialista em contraespionagem, e
que teria entre os seus clientes duas prefeituras do PT. Seu nome
era Onézimo das Graças Sousa.
Especializado em cozinha alemã, o Fritz, na Asa Sul, existe des-
de os primórdios da capital e já desfrutou dias melhores. Sempre
foi também o restaurante preferido para encontros entre arapon-
gas e congêneres. Com a casa bichada, marcou -se no restaurante a
conversa entre os três — eu, Dadá e Lanzetta — com o ex -delegado
Sousa. Por  ingenuidade, não percebi o risco que Lanzetta corria
em uma reunião com alguém desconhecido, até mesmo por mim,
e, pelo que se viu depois, disposto a qualquer coisa. Porém, como
não queria negociar nada envolvendo dinheiro  com quem quer
que  fosse,  entendi que  seria necessário que  alguém  responsável
pela casa estivesse presente.
Na última hora,  juntou -se ao grupo o empresário Benedito de
Oliveira Neto, amigo de Lanzetta, e que estava ajudando na parte
administrativa e logística da casa da QI -05. “Bené”, como é bastan-
te conhecido, havia indicado o pessoal para cuidar da administra-
ção e  infraestrutura. Foi vítima de um convite em cima da hora.
Lanzetta justifcou assim: “Precisava de uma testemunha”. A “teste-
munha” Bené virou alvo fxo de boa parte da mídia...
Sousa e Dadá chegaram juntos. Imediatamente, fomos para uma
sala no fundo do restaurante. Não havia ninguém. Feitas as apresen-
tações e trocados os cartões, o ex -delegado toma a palavra e pergunta:
— E o Pimentel?
Não havia nenhum encontro marcado com Fernando Pimentel.
Depois nos  inteiramos do motivo atrás da pergunta. A arapuca 314
históriA AgOrA
estava montada para Pimentel. Ao contrário do ex -prefeito, nem eu
nem Lanzetta, muito menos Bené,  éramos do PT. Não  tínhamos
participação  formal,  em  cargos,  na  campanha. Era  um  encontro
entre duas empresas privadas, a Lanza e a de Sousa, prestadora de
serviços de segurança.
Mesmo assim, na ausência do briefng que Dadá  teria que
ter  feito, o ex -delegado engata uma retórica esquisita. E afr-
ma, categórico:
—  Campanha  eleitoral  é  dinheiro.  Nós  sabemos  transportar
dinheiro sem deixar rastros. Com segurança.
Este era, segundo o próprio Sousa, o principal produto que ti-
nha a oferecer.
— Eu sou apenas um jornalista. Não trato disso — respondeu
Lanzetta.
Logo  a  conversa  toma outro  rumo:  a  segurança da  casa da
QI -05. É quando Sousa e Dadá descrevem seus métodos de traba-
lho. Vendem o “perigo” Marcelo  Itagiba,
49
  relatando como agia o
deputado -delegado.
— Vocês estão dois anos atrasados... Eu vim do lado de lá e sei
como eles trabalham — referiu Sousa.
No meio da explanação, Lanzetta pergunta ao ex -delegado o que
faria para prevenir ações que certamente partiriam de  setores do
PT contra sua empresa. E cita explicitamente Garreta e sua fama de
mau. A resposta é reveladora do terreno movediço em que estáva-
mos pisando ali naquela tarde na mesa dos fundos do Fritz:
— Não tem problema, eu sou antipetista — retorquiu sem titubear.
49
  Também ex -diretor de  inteligência da Polícia Federal no governo Fernando Henrique Cardoso,
Marcelo Itagiba envolveu -se na Operação Lunus, da PF, em 2002. Visando atingir a candidatura de
Roseana Sarney (PFL) à Presidência da República, a ação resultou na apreensão de R$ 1,3 milhão
no escritório da empresa de Roseana e de seu marido, Jorge Murad, em São Luís (MA). Segundo o
senador José Sarney (PMDB), o objetivo era tirar Roseana da disputa pelo Planalto pois seu cres-
cimento nas pesquisas ameaçava a candidatura de Serra. Sarney advertiu FHC e informou sobre
a existência de dossiês contra os tucanos Paulo Renato de Souza, Tasso Jereissati e Pedro Malan,
todos adversários de Serra na cúpula do PSDB. A privAtAriA tUCAnA
315
Em nenhum momento  toca -se no nome de Rui Falcão. Aliás,
naquele momento, ninguém suspeitava dele. Tampouco existe, em
qualquer situação, alguma referência ao nome de José Serra. O ex-
-delegado pede R$ 160 mil por mês, valor considerado irreal.
Antes do fnal da reunião, Lanzetta  levanta -se. Informa que ti-
nha outro compromisso e vai embora. Nunca mais fala ou se en-
contra com nenhum dos dois, Sousa ou Dadá.
No início de maio de 2010 retornei à Brasília para retomar as
negociações  com  o  pessoal  da  comunidade  de  informações. O
ponto de encontro agora é a confeitaria Suíça Praline, local prefe-
rido de Dadá “por só ter velhinhos, o que não gera suspeitas”. No
encontro, só estamos eu, Dadá e Sousa. Expliquei que, diante do
risco de  fogo amigo,  seria muito arriscado colocá -los dentro da
casa. E apresentei a proposta de Lanzetta: R$ 80 mil em troca de
um relatório de contrainformação sobre as atividades do tal gru-
po liderado por Itagiba.
Argumentei ainda que a Lanza e a Pepper já tinham fechado
a contratação da DigiLab, uma empresa do Sul, especializada em
segurança de Internet. A empresa trataria também dos blogs que
seriam lançados a seguir. A necessidade era notória, pois quando
surgiu o primeiro, o Blog da Dilma, houve vários ataques de ha‑
ckers desfechados desde o exterior. Naqueles dias já se noticiava
a baixaria arquitetada na rede, que seria atribuição do secretário
de  comunicação  do PSDB  e  homem  de  Serra  para  a  internet,
Eduardo Graeff.
O delegado detestou. Furioso, reclamou:
— Gastei  duas  semanas  de  trabalho  pra  não  receber  nada.  E
você me vem com uma proposta dessas? — redarguiu.
Depois, no seu depoimento na Comissão Mista de Controle das
Atividades de  Inteligência  (Ccai), do Congresso, Onézimo  Sousa
irá negar a segunda reunião na confeitaria Praline. Mas o fato puro
e simples é que ela aconteceu...316
históriA AgOrA
— Esse trabalho de levantar a turma de Itagiba é mais complica-
do do que investigar. Por isso o mínimo que posso cobrar pelo novo
serviço é R$ 160 mil por mês — propôs em seguida.
 — E o Serra, vocês não vão querer investigá -lo? — emendou.
 — Não é esse o trabalho. Além do mais, eu investigo o Serra e as
privatizações há  10  anos  e devo  ter, no mínimo, dois  tiros  fatais
contra ele — repliquei.
Artifciosamente,  ao  depor  na  comissão  do Congresso,  Sousa
dirá que eu teria afrmado isso no primeiro encontro. Um subter-
fúgio, já que o comentário ocorreu no segundo cuja existência ele
não admite...
Pressenti que a oferta,  envolvendo Serra,  era uma  emboscada.
Despedi -me de Dadá e de Sousa, dizendo que  iria  levar a contra-
proposta a Lanzetta, o que nunca fz.
Intuitivamente,  achei  que  era  hora  de  interromper  qualquer
contato com o ex -delegado. Senti que ele estava  jogando no time
adversário, o que o tempo não demoraria a evidenciar...
Apreensivo com o comportamento de Sousa, tentei localizar
o  dono da Lanza. Não o  encontrei na QI -05. Pessoas próximas  a
Lanzetta, que sabiam por que eu havia sido acionado, me implora-
vam para descobrir quem era o traidor ou traidores. Fui informado
de acontecimentos que só aumentavam minha  inquietação. Soube,
por exemplo, que Palocci e Falcão haviam trazido dois “voluntários”
de São Paulo que estavam trabalhando de graça na Pepper, agência
levada para a campanha por indicação do marqueteiro João Santana,
homem de confança de Palocci. Mais: a dupla e mais a própria dona
da Pepper estariam investigando os meus passos desde o dia em que
pus pela primeira vez os pés dentro da casa. Queriam, a todo custo,
saber o que eu fazia ali. Por telefone, fui tirar satisfação com Lanzetta,
mas ele saiu em defesa da Pepper, o que continua fazendo até hoje.
Percebi que  era hora de  romper, por  segurança, o vínculo  até
mesmo com Lanzetta, e abortar qualquer hipótese de assinatura de A privAtAriA tUCAnA
317
contrato. Passei no hotel para retirar minha passagem, e no trajeto
para o aeroporto, comecei a ver fantasmas em todos os  lados. No
caminho para o setor de check in, dei meia -volta, desci a escada e
retirei a bateria do celular. Naquele momento cheguei a  imaginar
que meus passos estavam  sendo monitorados por  satélite. Peguei
outro táxi em direção à rodoviária e de lá para minha fazenda no
interior de Minas. Em pânico, deixei Brasília, onde, nas proximida-
des,  já havia sido baleado. Senti que algo de ruim estava prestes a
acontecer. Era só esperar.O organograma que virou golpe.
Rui Falcão pauta a Veja contra a campanha de Dilma.
Apadrinhados por Palocci, os paulistas abrem caminho.
16.
COMO O pt  
sABOtOU O pt321
É uma esplêndida visão do Lago Sul e da Ponte JK, um
dos novos  cartões -postais de Brasília,  aquela que  se  tem desde o
modernoso restaurante Gazebo. Foi o local escolhido por Palocci.
Em  uma  sala  reservada,  Palocci  apresentou  Valdemir  Garreta  e
Marcelo Parada ao então seu colega de coordenação na campanha
de Dilma, Fernando Pimentel.
Foi no dia 20 de fevereiro de 2010, durante o Congresso Nacional
do  PT,  quando  a  candidatura Dilma  foi  ofcializada  pelo  partido.
Pimentel levou Lanzetta a tiracolo. Também estava no almoço João
Santana, o marqueteiro de Dilma. Durante o almoço, Palocci disse
que Garreta e Parada estavam prontos para apresentar um projeto à
campanha. Para o mesmo serviço que já estava sendo desenvolvido
por Lanzetta... No almoço, Garreta praticamente exigia que Lanzetta
apresentasse o seu projeto. Como a situação tornou -se constrange-
dora, mesmo  com  a  condução  habilidosa  de Palocci,  foi marcada
uma reunião posterior, somente entre Garreta, Parada e Lanzetta.
À  saída,  Lanzetta  demonstrou  sua  preocupação  a  Pimentel.
Principalmente porque Parada e Garreta não eram do ramo. Lanzetta 322
históriA AgOrA
havia sido sócio de duas grandes empresas do setor, CDN e InPress,
e estava havia muitos anos na área, sendo um dos principais criado-
res da Abracom, a associação das empresas da área de relações públi-
cas  e  assessoria  de  imprensa.  Os  outros  dois  eram  neóftos  na
atividade, e Garreta, afamado por sua atuação em negócios suspeitos
da Prefeitura de São Paulo. Em outro ambiente do mesmo restauran-
te,  aparentemente  esperando  o  resultado  da  reunião,  estava  Rui
Falcão, recém -eleito vice -presidente nacional do PT. Dias antes dessa
reunião,  Lanzetta  já  havia  sido  procurado  por  um  dos  sócios  de
Garreta e Parada com os seguintes recados:
Fernando Pimentel é o inimigo a ser destruído.
Antônio Palocci é o sustentador do grupo.
Rui Falcão, ex -todo -poderoso da gestão Marta Suplicy na prefei-
tura paulistana, fazia parte do esquema.
O currículo de Garreta  faz  jus a algumas  linhas a mais. Desde
2008,  ele  era  alvo de  investigação do Ministério Público paulista
sobre a chamada “Máfa da Merenda”. Ex -secretário municipal de
Abastecimento em São Paulo,  tornou -se  suspeito de participação
na fraude da terceirização da merenda escolar durante a adminis-
tração Marta Suplicy. Garreta, porém, sempre negou qualquer en-
volvimento no escândalo.
O pagamento de propina teria iniciado em 2001, intensifcando -se
na gestão Gilberto Kassab (DEM). No dia 1o
 de julho de 2010, os pro-
motores apreenderam documentos em oito empresas50
 suspeitas de
envolvimento na  falcatrua. Testemunha ouvida pelo MP/SP afrma
que, em São Paulo, as seis empresas acusadas de formação de cartel
para combinar os preços dos pregões pagaram R$ 1 milhão a Garreta.
Informações de vários  jornalistas dão  conta de que o  ex -secretário
cultiva o hábito desagradável de ameaçar a vida de seus adversários.
50
  As empresas investigadas são a Gourmaitre, Ceazza e Verdurama, todas do Grupo SP Alimentação;
Geraldo J. Coan, Nutriplus, Eb Sistal, Convida Denadai e Terra Azul. A prefeitura paulistana é uma
das 30 cidades de São Paulo e Minas Gerais sob investigação.A privAtAriA tUCAnA
323
Ou seja, ou compõe ou compõe...
Logo depois da convenção, num encontro no café Daniel Briand,
na Quadra  104,  da Asa Norte,  Lanzetta  disse  à  dupla Garreta &
Parada que havia recebido uma encomenda de trabalho bem clara:
criar a assessoria de  imprensa da campanha, com vários  serviços
concernentes à atividade. Enquanto não houvesse determinação de
quem fzera o pedido para mudar os  rumos do  trabalho, ele não
poderia compor com ninguém.
Contrariados,  os  dois  foram  embora.  Não  irá  demorar  para
Lanzetta  receber  o  seguinte  recado: Garreta  vai  encaminhar  seu
projeto do jeito dele...
—  Fique  tranquilo.  É  um  amigo  de  40  anos  —  amenizou
Pimentel.
Dirigia -se a um bastante preocupado Lanzetta diante das pri-
meiras atitudes de Falcão, este  já na condição de coordenador da
comunicação da campanha.
—  Não  seriam  40  centímetros  no  nosso  rabo  —  retrucou
Lanzetta, tentando tirar algum humor do episódio. A história ime-
diata mostraria que tinha razão.
Fernando Pimentel e Rui Falcão participaram da luta armada.
Foram  presos,  coincidentemente  em  Porto Alegre.  Cumpriram
pena na Ilha do Presídio, no meio do rio Guaíba, onde também
fcou Carlos Araújo, ex -marido de Dilma e também companheiro
de organização.
Diante do pedido, foi dado a Falcão o tratamento que se dá aos
amigos. Foi convidado a ocupar uma sala da casa da QI -05. Ali, o
velho  e  fraterno  companheiro  de  Pimentel  conduzia  quase  que
uma assessoria paralela, incentivando a compra de serviços já exis-
tentes.  Lanzetta  e  a  equipe  estavam  conformados,  tentando  ver
como  sobreviver  naquela  luta.  Era  um  tremendo  desgaste, mas
também algo relativamente normal em campanha. Interpretavam -se
todos os movimentos de Falcão como um esforço para contribuir 324
históriA AgOrA
com a candidatura. Falcão frequentou o ambiente até o começo de
maio. No feriado de 1o
 de maio, ele mostrou suas garras. E o con-
ceito de “amigo” começou a se esfacelar.
Quando  Lanzetta  recebeu  um  telefonema  às  08h30,  na  sua
casa em Brasília,  sentiu que havia alguma coisa esquisita no ar.
Do outro lado da linha, Falcão. Cedo, liga de São Paulo para re-
gistrar  sua mais profunda  e  irrestrita  solidariedade  a Lanzetta.
Referia -se a uma diatribe do colunista Diogo Mainardi na edição
da revista Veja que recém -aportara nas bancas. Sob o  título “O
Lanzetta da Laranza” e num rasgo que evidenciava os dotes pre-
monitórios  do  autor,  proclamava  que  a  campanha  de  Dilma
Rousseff “está ruindo”. Disparava uma rajada de desaforos contra
o PT e os petistas,  temperava a maçaroca com o médico Roger
Abdelmassih  e  o músico Wagner  Tiso, mas  centrava  fogo  em
Lanzetta. De quebra, agredia Pimentel.
Lanzetta  espantou -se  com  a  solidariedade matinal  de  Falcão.
Sobretudo, estranha e inesperada por partir de alguém que ultima-
mente mal  o  cumprimentava. Mas  a manhã  solidária  prometia
mais emoções. Cinco minutos depois, Marcelo Parada liga também
solidário. “Estamos indignados, coisa e tal.” Mas era algo tão recen-
te, a edição recém -saíra... “Não precisam assinar embaixo”, pensou.
As muitas pessoas que,  sinceramente, prestaram  solidariedade ao
dono da Lanza ligariam à tarde ou no dia seguinte... Um amigo de
Lanzetta resolveu fazer graça: “Vai ver eles  leram a Veja  juntos na
cama, entre risinhos e torradas...”.
Bisonho  no  departamento  de  vaticínios  eleitorais, Mainardi,
porém, foi esclarecedor no mesmo parágrafo. Relata que Pimentel,
“quando era terrorista”, tentara “sequestrar um diplomata norte-
-americano cinco vezes e fracassou em todas elas”, acrescentando
que o então coordenador de campanha de Dilma era “conhecido
por  suas patetices”. Era praticamente o mesmo  comentário que
Lanzetta ouvira de Falcão sobre a atuação de Pimentel em Porto A privAtAriA tUCAnA
325
Alegre. Na  conversa, Falcão  autoglorifcara  sua própria  atuação
na guerrilha enquanto seu companheiro de Minas seria um tanto
trapalhão. Mainardi  revelou,  ao  fustigar Pimentel, mais do  que
gostaria sua fonte.
Contou também, para tipifcar o comitê como uma barafunda,
que a assessora de imprensa de Dilma, Helena Chagas, tempora-
riamente não estava trabalhando. E detalhou que o afastamento
era consequência de a jornalista ter contraído dengue, algo que
era do conhecimento apenas de poucas pessoas envolvidas com
a campanha.
Mas a investida de Veja, despropositada, hostil e surgida aparente-
mente do nada, prenunciava novos problemas. Na mesma semana,
durante um almoço com toda a equipe, o dono da Lanza observou
que aquilo não estava solto. Que não era uma loucura de Mainardi e
que a Veja estava “preparando um personagem”. Primeiro ia ser um
laranja, depois inventariam outra coisa...
A coluna de Mainardi foi, de fato, a senha do que viria a seguir
contra Pimentel, Lanzetta e sua turma. Uma das raras atividades
de Falcão como coordenador de comunicação da campanha, além
de vazar informações, foi forçar a entrada de seus sócios em cima
da empresa  já contratada. Na primeira reunião da coordenação,
fez  aprovar  a  contratação  de  Marcelo  Parada  e  do  jornalista
Nirlando Beirão, este sem saber o que estava acontecendo com o
seu nome. Na segunda reunião, já com Marcelo Parada a seu lado,
apresentou um organograma onde  só apareciam os nomes dele
mesmo mais Marcelo Parada e Nirlando Beirão. Os demais jorna-
listas,  já  trabalhando  e  exercendo  cargos  de  comando,  como
Helena  Chagas —  indicada  por Dilma  como  coordenadora  da
imprensa da campanha e hoje ministra da Comunicação — nem
sequer apareciam na hierarquia de Falcão.
— Isto não é um organograma. É um golpe — disse Lanzetta
a Falcão.326
históriA AgOrA
A contratação de Beirão era um factoide. O jornalista foi convi-
dado por Palocci, mas, sabe -se, nunca cogitou trabalhar na campa-
nha. E realmente não atuou. O que interessava era fchar a empresa
de Parada e Garreta para aninhá -la na estrutura. A partir daí, Falcão
e Palocci começaram a levar para a campanha uma duplicidade de
serviços  já  contratados. Criou -se,  em  São Paulo, uma  espécie de
empresa -espelho. Era só esperar a queda da principal.
Dada  a  senha  por Mainardi,  tanto  Pimentel  quanto  Lanzetta
passam a  receber  telefonemas do  jornalista Alexandre Oltramari,
da mesma Veja. Oltramari dizia que na QI -05 havia uma verdadei-
ra  fábrica de dossiês  contra os  adversários,  especialmente  contra
Serra, e que o ex -delegado Onézimo Sousa e o  jornalista Amaury
Ribeiro  estavam  engajados na arapongagem. E  exigia  entrevistas.
Foi um tumulto. Lanzetta alertou a direção da campanha na QL 24,
do Lago Sul, sobre a matéria da Veja. O coordenador de comunica-
ção fcou alheio ao problema. Não havia contratado ninguém e to-
dos sabiam qual era o seu verdadeiro trabalho.
Mas a matéria acabou não saindo. O interlocutor com a revista
foi Palocci, que se mostrou um esperto negociador. No início da
semana seguinte, mesmo sem a matéria, que não fora publicada
por  falta  de  consistência, Palocci  e  Falcão,  ágeis,  propuseram  o
desmantelamento da  casa da QI -05. Lanzetta, que havia  virado
alvo,  teria que  sair o mais  rapidamente da  campanha. Decisões
tomadas, aos trancos e barrancos, em cima de uma matéria que
não fora publicada.
Sob pressão, Lanzetta liga pela segunda vez para a minha fazen-
da. Ouvi cobras e  lagartos. Ele me acusava de tê -lo apresentado a
dois maus -caráteres  que  eram  fontes  da Veja. Corri, novamente,
para Brasília.
— Essa  sua  fonte do Cisa  (Dadá)  era um  infltrado, deu uma
entrevista mentirosa para a Veja dizendo que havia sido contratado
para fazer espionagem — esbravejou Lanzetta.A privAtAriA tUCAnA
327
Conhecendo Dadá de outras datas, achei difícil que isso tives-
se acontecido.
Mesmo assim, fui lhe pedir explicações.
— Você acha que eu vou dar um golpe sujo desses? — reagiu,
indignado.
Dadá  relatou  que  seu  colega  da  comunidade  de  informações
Jairo Martins — fonte notória de Veja na área — havia sido procu-
rado pelo mesmo  repórter. Oltramari mostrara -lhe  fotos minhas
na casa da QI -05 e de um “pessoal mal -encarado” que circulava em
um carro “de placas frias”.
Vale  lembrar que Martins  é o mesmo  agente que  entregou  à
revista o vídeo em que o ex -chefe do departamento de compras
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  (ECT) Maurício
Marinho embolsa uma propina de R$ 3 mil. Na verdade, o “pes-
soal mal -encarado”  eram  funcionários  contratados para prestar
serviços na casa. O carro, que não tinha nada de placas frias, era
de um deles. Martins argumentou com Oltramari que a história
não procedia. Caso contrário, por ser do mesmo grupo de Dadá,
também estaria engajado no trabalho. Mas para o repórter, o gru-
po  já  estaria  atuando, pois  a  informação havia  chegado  às  suas
mãos por gente do “bunker”: um coordenador de campanha, que
procurara a revista “por não concordar dos métodos adotados pe-
los colegas de campanha”.
O boato não demorou a se transformar em tumulto. Mesmo
antes de receber o meu retorno, Lanzetta alertou a direção da
campanha na QL 24, do Lago Sul, sobre a matéria que Veja es-
tava preparando. O coordenador de comunicação fcou alheio
ao problema.
Enquanto Pimentel e Lanzetta eram postos de lado, Palocci as-
sumia o cargo de mediador da crise.
Indignado com a boataria, resolvi procurar o diretor da su-
cursal  de Brasília,  Policarpo  Jr.,  para  esclarecer  os  fatos. Um 328
históriA AgOrA
amigo  comum, o procurador Luiz Francisco de Souza,  inter-
mediou o contato. Pedi a intermediação, porque o procurador
havia me dito antes que, em várias ocasiões, Policarpo Jr. havia
elogiado o meu trabalho. Ao procurador, adiantei que, como a
notícia era mentirosa e não tinha nada a temer, iria contar pas-
so  a  passo  tudo  o  que  havia  ocorrido.  Tomei  a  decisão  com
base na minha conduta. Não foram raras as vezes em que der-
rubei uma reportagem ao perceber que a denúncia estava cer-
cada de contradições ou que o acusado havia me convencido
de sua inocência.
— Então se prepare para o bote. O Policarpo não é fácil não. No
meio da entrevista ele vai jogar a bomba na sua mão — previu.
— Não tem problema. Vou falar a verdade.
— Então pense que seu pai, mesmo morto, estará ao seu lado.
Dom  Inácio  dizia  que  os  mortos,  ao  invés  de  se  afastarem,
aproximam -se dos entes queridos — concluiu o procurador, que
também acabara de perder o pai.
Na minha frente, ele ligou para Policarpo. Após contar piadas e
fazer -lhe algumas provocações — das quais ele mesmo ria — pediu
apenas que o diretor ouvisse minha versão.
Ao chegar à sucursal, o diretor tratou -me com cordialidade e me
fez até alguns elogios.
— Nós, apesar de termos trabalhado em revistas distintas (eu,
na IstoÉ; e ele, na Veja), nos respeitamos — afrmou. Mas cumpri-
das as formalidades, não demorou a disparar o primeiro torpedo.
— Você, que sempre denunciou irregularidades, como se sente
sentado aí do outro lado?
Pensei em responder que me sentia melhor do que ele e toda
a imprensa que haviam assumido um papel, no mínimo, ridícu-
lo  nas  eleições. Mas  achei melhor  responder  de  outro modo.
Afnal, não estava ali para esclarecer os fatos, e sim para desco-
brir o nome do  traidor. Sabia que a provocação  fazia parte do A privAtAriA tUCAnA
329
jogo,  que mal  havia  começado.  Então  respondi  simplesmente
que me sentia muito bem.
Não demorei para perceber que Veja não possuía nada de con-
creto: uma foto minha dentro do “bunker” ao lado de Lanzetta, ou-
tras fotos dos funcionários e um cartão de visita do delegado Sousa,
surrupiado da mesa de Lanzetta. De posse do  cartão,  entregue  a
Lanzetta na reunião do Fritz, Policarpo Jr. insistia em que o delega-
do estivera dentro da casa.
A fm de que não pairasse nenhuma dúvida, narrei minha parti-
cipação no episódio desde o começo, quando ainda trabalhava no
jornal O Estado de Minas. Foi assim, por exemplo, que a revista e
toda a imprensa fcaram sabendo da tal reunião do Fritz.
Mas faltava o tal bote. E ele veio logo após o fnal do meu relato.
Policarpo  Jr. disse que  tivera  acesso, por meio de um  cacique de
dentro da casa do Lago Sul, a um relatório elaborado por mim so-
bre as privatizações. Descrito minuciosamente pelo diretor da re-
vista, o que ele chamava de relatório era o esboço geral deste livro
arquivado no meu notebook. Como não havia passado o relatório e
nenhum outro material a Lanzetta e mais ninguém conhecia o seu
conteúdo,  só havia uma  explicação: o  texto  fora  furtado do meu
computador. Percebi que estava diante da evidência da traição. O
que o jornalista descrevera era tudo igual — lead, sublead, persona-
gens — ao material compilado por mim.
Não foi preciso nem um pouco de esforço para chegar à conclu-
são: o texto só poderia ter sido copiado na ratoeira do apartamento
do hotel em que me haviam colocado em Brasília e onde Rui Falcão
tinha trânsito livre.
— Você diz que está  investigando a arapongagem, mas o meu
relatório e até mesmo o cartão roubado da mesa do Lanzetta é o
resultado não só da arapongagem como do roubo — argumentei.
—  Você  aceita  gravar  um  pingue -pongue?  —  perguntou
Policarpo.330
históriA AgOrA
— Aceito, é claro! Afnal, vim aqui para isso — retruquei.
— Temos uma gravação com um dos coordenadores da campa-
nha dizendo que você faz parte de um novo grupo de aloprados do
PT — advertiu.
— Espera aí. De que grupo é esse coordenador? — quis saber.
— Do grupo de lá (de São Paulo, é claro) — afrmou.
— E o que ele diz na entrevista?
— Que um jornalista maluco de Minas (referia -se a mim, é cla-
ro) havia deixado denúncias contra Serra. Mas nada muito impor-
tante, umas matérias requentadas.
Foi nesse momento que percebi qual a intenção da turma de São
Paulo: tentar plantar o factoide de que Pimentel e Lanzetta estariam
no comando de novos aloprados, conforme o presidente Lula bati-
zou os militantes petistas fagrados com malas de dinheiro em um
hotel de São Paulo, às vésperas das eleições de 2006. O dinheiro seria
usado na compra de um dossiê contra Serra que nada mais era do
que um monte de matérias requentadas de jornais. Dessa forma, afr-
mar  que  eu  entregara “matérias  requentadas”  era  a  forma  de  de-
monstrar que os supostos aloprados seriam um bando de trapalhões.
Policarpo ligou o gravador.
— Há informações de que você faria parte de um novo grupo de
aloprados?
— Aloprados é o pessoal do PT de São Paulo, que só pensa em
dinheiro  e  inventam um monte de histórias nem  que  isso possa
prejudicar a candidata de seu próprio partido.
— Mas você investigou as privatizações e o PSDB?
— Sim, para escrever um livro.
— E o que tem a dizer sobre o conteúdo das investigações?
— É avassalador.
Nesse momento, ele interrompeu a entrevista, dizendo que “tinha
dado pau” no gravador. Não sei se a interrupção deveu -se a proble-
mas  técnicos  ou por  ele não  ter fcado  animado  com  as minhas A privAtAriA tUCAnA
331
respostas. Solucionado o problema, mudando um detalhe ou ou-
tro, o diretor da sucursal me fez perguntas semelhantes e obteve as
mesmas respostas.
Terminada a entrevista, avisei que tinham me metido numa ara-
puca e que, agora, eu  ia me defender por contra própria. Mesmo
que isso pudesse provocar a demissão de Lanzetta, iria à Polícia e ao
Ministério Público denunciar o roubo do conteúdo do meu com-
putador e o destino do dinheiro da propina arrecadada durante as
privatizações tucanas.
Um ou dois dias depois estava na sede do MPF, quando tocou
meu celular. Lanzetta pedia que eu desistisse das denúncias. Contou
que já havia se acertado com Palocci. Foi me buscar no MPF, e após,
enquanto tomávamos um chope no bar Brasília, descreveu o diálo-
go que acabara de manter minutos atrás com o poderoso coorde-
nador de campanha.
— Pelo que eu apurei, a reportagem (de Veja) não sai nesta se-
mana. Mas parece que seu amigo está querendo tumultuar o pro-
cesso — disse Palocci a Lanzetta.
— Segure os seus radicais, que eu seguro o meu — respondeu
Lanzetta,  provocando  gargalhada  em  Palocci.  O  diálogo  foi
acompanhado com os olhos arregalados por uma terceira teste-
munha, que viria se tornar um dos mais influentes colaborado-
res do governo Dilma.
No início da semana seguinte, Palocci e Falcão, agilmente pro-
puseram o desmantelamento da casa da QI -05. Transformado em
alvo,  Lanzetta  teria  que  sair  o mais  rapidamente  da  campanha.
“Quem fcar do  lado do Pimentel, vai  ser varrido da campanha”,
ameaçou Falcão a outra pessoa próxima de Dilma.
Talvez  isso  explique  a  relação  fria  e  formal que, mais  tarde,  a
presidenta  passou  a  ter  com  o  atual  presidente  de  seu  partido.
Dilma nunca suportou traição. Durante a ditadura militar, os mili-
tantes de esquerda eram instruídos a suportar durante certo tempo 332
históriA AgOrA
as sessões de tortura nos porões do Dops e do Doi -Codi, de modo
que outros companheiros não fossem capturados com base nas in-
formações que os presos fatalmente dariam. O ponto (local de en-
contro)  só  deveria  ser  entregue  quando  o  risco  para  os  demais
militantes fosse o menor possível.
Por causa disso, Falcão não teria sido convidado para a solenida-
de de posse, o que ele desmentiu à Folha de S. Paulo ao ser eleito
presidente  do  PT. Garantiu  ter  recebido  um  abraço  caloroso  da
presidenta.  E  informou  que  está me  processando  por  calúnia.  É
sempre assim: toda vez que eu conto sua atuação sinistra nos basti-
dores da campanha, Falcão inventa um novo processo contra mim.
Ele se esquece, no entanto, que a prova da traição está documenta-
da: ao responder interpelação judicial movida na Justiça pelo jor-
nalista  Luiz  Lanzetta,  o  delegado  Onézimo  disse  ter  ouvido  do
próprio Policarpo Jr. que Falcão era a fonte que abastecia a revista
sobre  as  atividades  do  bunker  da QI  05.  Segundo uma  fonte  do
autor na  Istoé, Falcão  já havia oferecido anteriormente o mesmo
material à concorrente de Veja.
Durante  a  guerra  contra  a Veja,  quando  Lanzetta  e  Pimentel
perdiam  espaço na  campanha, Palocci  assumiu  o  comando para
acabar com a crise. A notícia de que a revista sairia com “uma bom-
ba” agitava o meio político. Mas não era só o povo do PT que tinha
os nervos à for da pele.
Temendo que o assunto das privatizações, que lhe provocara ca-
lafrios desde a época da disputa com Aécio, o ex -governador de São
Paulo  apresentava -se  irascível  como  raras  vezes  em  sua  carreira.
Fora grosseiro com uma repórter do jornal Zero Hora. Atacava até
mesmo  jornalistas  e  jornais  que  se mostravam  simpáticos  à  sua
candidatura. Outro dos alvos da sua incivilidade foi a comentarista
Miriam Leitão, da Globo News.
As denúncias de quebra de sigilo de seus familiares causavam -lhe
embaraço. E provocavam também desconforto em Verônica Serra. Ao A privAtAriA tUCAnA
333
desembarcar no aeroporto de Guarulhos, após passar uma tempora-
da fora do país, Verônica e Bourgeois tiveram uma crise de nervos ao
serem interpelados de surpresa por agentes federais. Eles apenas que-
riam  intimá -los para prestar depoimento no tal  inquérito. Além do
mais, ao estampar fotos e nomes das vítimas das violações de sigilo, a
mídia forçosamente trazia de novo para o noticiário personagens in-
digestos para a campanha tucana, entre os quais o ex -caixa Ricardo
Sérgio de Oliveira. O comitê petista não demorou a notar o constran-
gimento que o tópico trazia ao ex -governador. “Afnal, os jornais não
tinham se dado conta que estavam colocando a quadrilha das privati-
zações em suas páginas”, comentou um dos caciques da campanha.
O contexto ajuda a entender o conteúdo da tão esperada primei-
ra  reportagem  publicada  por Veja  cujo  título  e  subtítulo  diziam
tudo. “Ordem na casa do Lago Sul” e “O comando de campanha
teve que intervir para evitar que companheiros afoitos reeditassem
o escândalo dos aloprados de 2006”.
— Você foi blindado pelo próprio Serra. Agradeça a ele — co-
mentou  comigo  um  personagem  da  direção  da  campanha  do
PSDB. A turma de Serra teria infuenciado no fechamento da ma-
téria. Havia divisões  internas. Enquanto o candidato ao Senado
Aloysio Nunes defendia que o tema ganhasse as manchetes, Serra
pedia que nada relacionado ao meu nome viesse a público. A con-
fusão interna do PSDB resultou numa reportagem que não fazia
o menor sentido.
Palocci e Falcão apareciam como heróis, Pimentel e Lanzetta f-
cavam mal e eu, o principal pivô de tudo, que concedera uma longa
entrevista pingue -pongue, nem sequer era mencionado.
Mas  a  tal  blindagem  só  serviu  para  que  o  ex -delegado  Sousa
partisse para o jogo pesado.
— Você e o Amaury aprontaram comigo. Porque eu fui o único
a ser citado na reportagem (de Veja). Vocês nem são citados. Vou lá
na revista acabar com todo mundo — disse a Dadá.334
históriA AgOrA
— Você vai dizer o quê? Ninguém  fez nada de errado, nem o
contrato foi fechado — procurou argumentar Dadá.
Na madrugada de sábado a entrevista já estava na internet. Entre
muitas mentiras, o delegado dizia que o  tal núcleo  tinha dado  a
entender que queríamos grampear Serra. “Eles queriam  saber de
tudo. Não dá para fazer isso sem pensar em grampo”, afrmava.
51
O cerco  logo se fecharia. A entrevista do ex -delegado52
 torna a
situação de Lanzetta politicamente insustentável. A Lanza rompe o
contrato com o PT e seu dono deixa Brasília.
— Não queria fcar sitiado em casa pelas tevês — justifcou.
Lanzetta  embarcou  no  próprio  sábado,  acompanhado  de  um
amigo,  para  Buenos Aires. De  lá,  constatou mais  um  vazamento.
Com a ausência repentina do dono da empresa, houve um atraso no
pagamento dos jornalistas contratados. O comitê da campanha soli-
citou, então, uma listagem discriminada dos salários de todos. A lista
foi enviada para Falcão e Palocci. No mesmo dia, os salários dos jor-
nalistas contratados pela Lanza eram do conhecimento da Folha de S.
Paulo. Além da Veja, o fogo amigo trabalhava também para a Folha.
Em nota distribuída à imprensa, a Lanza comunicava que decidi-
ra “em  caráter unilateral,  rescindir o  contrato que mantém  com a
campanha do PT”. Acentuava que a empresa, além de não autorizar
“a produção de dossiê contra quem quer que seja”, rejeitou proposta
de “investigação clandestina feita por um ex -policial”. Não há dossiê
e nem “contrato algum com arapongas”. E acusava de “mentirosas,
além de contraditórias entre si”, as informações e declarações de ex-
-policiais publicadas por Veja e pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Após ser entrevistado várias vezes, sempre desmentindo o dele-
gado,  encontrei -me  com  Lanzetta  em Porto Alegre. Queria mais
informações para a conclusão deste livro. Apesar do clima tenso, os
51
  Veja, matéria da edição de 02/06/2010.
52
  Idem, “Era para levantar tudo, inclusive coisas pessoais”, matéria da edição 09/06/2010.A privAtAriA tUCAnA
335
dias na  capital  gaúcha  foram marcados por  conversas divertidas,
animadas pelo vinho gaúcho e os jogos da Copa do Mundo.
— Entramos  como  amigos  e  saímos  como  dois  irmãos nesse
episódio. Estamos iguais a dois gatos siameses — defniu Lanzetta.
Respondi que a crise, pelo menos, havia servido para reforçar as
amizades. Citando como exemplo o convite, recebido em plena cri-
se, de Domingos Fraga, amigo desde os tempos de IstoÉ, para tra-
balhar na Rede Record, disse que a solidariedade me emocionava
muito. Só lamentava a pressão que alguns amigos sofriam nas reda-
ções por se recusarem a fazer matérias contra mim.
— Jornalista gosta muito de reclamar de tudo. Eu era um des-
ses que bastava sentar no bar para começar a falar mal do traba-
lho. Agora não reclamo mais de nada. Gosto de tudo na profssão,
que me deu verdadeiros irmãos — comentei com Lanzetta na tar-
de fria de Porto Alegre.epílOgO339
Depois desta  jornada pelos pântanos da política em que
todos são vilões e o Brasil é a vítima, acho  importante encerrar a
narrativa com algumas observações. A primeira delas é que o país e
suas instituições não têm o direito de continuar fazendo de conta
que não viram a  rapinagem organizada que devastou os bens do
Estado nos anos 1990 e começo da década seguinte. E que serviu
para tornar os ricos mais ricos.
Varrer a sujeira para debaixo do tapete, como se fez tantas vezes,
não é mais possível. Não há tapete sufciente para acobertar tanto
lixo. O Brasil, que escondeu a escravidão e ainda oculta a barbárie
de suas ditaduras, não pode negar aos brasileiros a evisceração da
privataria. Quem for inocente que seja inocentado, quem for cul-
pado que expie sua culpa.
Se isso não acontecer, isto é, se a memória do saque não se tor-
nar um patrimônio dos brasileiros, o país poderá repetir esta histó-
ria, mais cedo ou mais tarde. Não é demais reparar que, na América
Latina,  estamos  atrasados nestas providências. No México,  o  ex-
-presidente Carlos Salinas de Gortari — espécie de santo padroeiro 340
históriA AgOrA
da privataria  latina — crivado de denúncias de corrupção, saltou
em seu jatinho e fugiu para Nova York. Na Bolívia, após privatizar
até a água, que  entregou à  francesa Suez -Lyonnaise des Eaux  e à
norte -americana  Betchel,  o  “modernizador  neoliberal”  Gonzalo
Sánchez de Lozada foi ejetado do seu trono aos gritos de “assassino”
e voou para Miami.
Tripulando uma razia privatizante que liquidou até mesmo es-
tatais que davam  lucro  e um processo de  concentração de  renda
que desempregou 30% da população ativa, Carlos Menen virou si-
nônimo  de  azar. Na Argentina,  as  pessoas  dizem “Mendéz”  para
não pronunciar seu nome receando uma catástrofe. No Peru, após
aprovar sua segunda reeleição, Alberto Fujimori evadiu -se do país
sob acusação de surrupiar US$ 15 milhões do erário e de autorizar
a execução de dissidentes. Condenado a 25 anos de prisão, Fujimori
admitiu, depois,  ter concedido propinas — “briberization”, como
diria Joseph Stiglitz — o que somou à sua pena mais alguns anos
de cadeia.
Para quem entende a desigualdade social como um valor em si
mesmo e o Estado do Bem -Estar Social como um  trambolho no
caminho  da  realização  plena  do  indivíduo,  Salinas  de  Gortari,
Sánchez de Losada, Menem, Fujimori e similares fzeram o que ti-
nham que fazer. Foram fagrados — uma lástima do seu ponto de
vista — mas não se pode fazer maiores reparos à sua ação política
em termos de coerência.
Resta  saber  se  quem  interpreta  o  Estado Mínimo  como  uma
perversidade inefcaz — aqui ou em qualquer outro lugar — está
disposto a  fazer valer  sua  condição  cidadã  e  exigir da Polícia, do
Fisco, do Ministério Público e da Justiça que cumpram a sua parte.
Se jogar uma luz sobre este passado ainda imerso nas sombras, este
livro, que  termina aqui,  terá cumprido a  sua parte. E  tudo o que
houve terá valido a pena.índiCe reMissivO342
históriA AgOrA
Abdelmassih, Roger, 324
ACM, 69, 70
Aith, Márcio, 303
Al Capone, 55
Alckmin, Geraldo, 181, 244
Alencar, Marcelo, 39
Alves, Vivaldo, 135
Amaral, Roberto, 183
Antônia, Maria, 173
Araújo, Carlos, 323
Araújo, Idalberto Martins, 312
Arcanjo, Luiz Paulo, 183
Arenberg, Egmont, 50
Arida, Pérsio, 73
Arizinho, 245
Arruda, 16, 19
Arruda, José Roberto, 16
Arys, 246
Azenha, Luiz Carlos, 48
Azevedo, Dílson José Ferreira de, 173
Barbosa, Renato, 74, 91, 133
Barcellos, Luiz Fernando, 25, 245
Barenho, Robson, 312
Barros, Antero Paes de, 66, 
Barros, Luiz Carlos Mendonça de, 70, 71, 72, 73, 74, 83, 190
Baumgarten, Alexandre Von, 246
Beira-Mar, Fernandinho, 58
Beirão, Nirlando, 325
Bené, 313, 314
Benedita, 173
Benguel, Norma, 311
Bernardo, Luciano César, 301
Bertas, Adriano, 302
Beto, 72
Bezerra, Armando Avelino, 262, 263
Bicalho, Haroldo, 132
Bilachi, Jair, 73
Biondi, Aloysio, 38, 40
Birigui, 135
Borges, 72
Bourgeois, Alexandre, 10, 27, 30, 58, 93, 181, 182, 187, 188, 
189, 191, 207, 215, 216, 217, 218, 219, 225, 259, 260, 265, 
274, 279, 280, 282, 287, 292, 297, 298, 333
Bourgeois, André, 260
Bourgeois, Verônica, 191
Braffman, José, 71
Brant, José, 246
Brascan, Dreyfus, 260
Brenman, Esteban, 182
Brito, Raimundo, 172
Burdio, Gregório Marín, 176
Cabral, Ademir, 298
Cacciola, Salvatore, 51
Calabi, Andrea, 184
Campbell, Naomi, 171 
Campos, Edson, 311
Campos, Gilmar , 77 
Cardoso, Fernando Henrique, 9, 25, 35, 64, 67, 71, 89, 235, 
238, 279, 282, 314
Cardoso, Ruth, 181
Carvalho, Ary Pereira de, 245
Carvalho, Clóvis, 67, 83,
Castilho, José, 74, 133
César, Doutor, 246
Chagas, Helena, 325
Chastinet, Tony, 48
Chaves, Mauro, 28
Clóvis , 74
Collor, Fernando, 9
Colombo, Cristóvão, 56
Contreras, Aníbal, 125
Coppola, Francis Ford, 56
Correa, Luciano, 260
Correa, Rodrigo Silveirinha, 52, 75
Corvo, Luis Rodrigues, 69, 
Costa, Álvaro Teixeira da, 30
Costa, João Bosco Madeiro da, 58, 85, 170, 261
Costa, Teixeira da, 30
Covas, Mário, 39
Cuenca, Pedro Calegari, 188
D’ângelo, Ana, 85, 86
Dadá, 16, 24, 25, 312, 313, 314, 315, 316, 326, 327, 334
Dantas, Daniel, 10, 51, 58, 69, 89, 92, 130, 131, 135, 136, 179, 
182, 183, 190, 191, 192, 261, 262, 279, 285
Dantas, Verônica, 130, 182, 183, 185, 191, 192, 193, 261, 279, 
285, 299 
Dias, Marival, 246
Dipp, Gilson, 45
Dona Marly,, 181
Dreyfuss, Richard, 56
Duarte, Glauco Diniz, 310
Dupas, Alexandre, 177
Elizabeth, 84, 
Escuta, Doutor, 244, 245, 247
Estêvão, Luiz, 54
Ethel, Miguel, 71
Fachini, Roberto Santo, 280
Falcão, Rui, 311, 315, 316, 319, 322, 323, 324, 325, 326, 330, 
331, 332, 334
Fasano, 83
Fernandes, Bob, 73
FHC, 26, 33, 35, 36, 37, 40, 57, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 81, 
83, 84, 86, 89, 90, 92, 94, 96, 127, 131, 165, 169, 170, 172, 
177, 181, 190, 238, 244, 278, 285, 300, 314
Figueiredo, João Baptista, 245
Filgueiras, Sônia, 52, 63, 85
Fleury, Luis Antônio, 171, 239
Fonseca, Roberto Giannetti da, 94
Fonteles, Danielle, 312
Fontelle, Ênio Gomes, 244
Fontelles, 245, 246
Fortes, João, 189, 260
Fortes, Leandro, 172, 279
Fortes, Márcio, 189, 260
Fraga, Armínio, 279
Fraga, Domingos, 335
Franco, Francisco, 176
Freiberger, Rubens, 174
Freire, Ary Aguiar, 245
Freitas, Jorgina de, 27, 262
Freitas, Jr, Osmar, 74, 132, 133
Fujimori, Alberto, 51, 340
Funaro, Lúcio Bolonha, 190
Gandhi, Mahatma, 184
Garcia, Dirceu, 279, 295, 297, 306
Garotinho, Anthony, 52
Garreta, Método, 312
Garreta, Valdemir, 311, 313, 321
Gaspari, Elio, 41
Giglio, Gino, 77
Gilmar, 77
Gomes, Roberto da Cunha, 263
Gomes, Rodrigo Carneiro, 46
Gortari, Carlos Salinas de, 339, 340
Goulart, João, 177
Graciano, Assunción Preciado, 178
Graeff, Eduardo, 315
Gramacho, Vladimir, 279
Gregori, José, 177
Gringo, José Stefanes Ferreira, 84, 85
Guimarães, Ulysses, 177
Hansen, Janete, 246
Havelange, João, 47, 48
Hoffmann, Dustin, 56
Hugo, 301
Inácio, Dom, 328
Iracema, 174
Itagiba, Marcelo, 25, 28, 244, 283, 285, 312, 314, 315, 316
Ivete, 173
Jefferson, Roberto, 52
Jereissati, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 85
Jereissati, Carlos, 64, 65, 85, 127, 141, 145, 160
Jereissati, Tasso, 65, 181, 314
Joel e Angelina, 173
José, Emiliano, 172
Jr., Policarpo, 328, 329, 330, 332
Kassab, Gilberto, 322
Kennedy, Ted, 126
Kim, Brian, 182
Kingsley, Ben, 56
Lago, Rodolfo, 306
Lalau, 94A privAtAriA tUCAnA
343
Lanski, Meyer, 56
Lanzetta, Luiz, 297, 304, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 
316, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 
331, 332, 334, 335 
Leitão, Miriam, 333
Levy, Gabriel, 127
Lozada, Gonzalo Sanchez de, 340
Lula, 75, 128, 183, 279, 310, 330
Magalhães, Antonio Carlos, 9, 69, 172, 178
Magela, Geraldo, 77
Magela, Gilmar, 78, 
Mainardi, Diogo, 324, 325, 326
Makarausky, Davi, 74
Malan, Pedro, 314
Maluf, Flávio, 136
Maluf, Paulo, 9, 10, 51, 132, 134, 190
Marcello e Daniel, 71
Marín, Vicência Talán, 127, 173
Marinho, Maurício, 327
Marona, Mario, 312
Marques, Silvio, 134
Marta, Falcão e Garreta, 311
Martins, Aloísio, 174
Martins, Jairo, 327
Martins, Joel, 173
Martins, Patrick Salgado, 310
Martins, Vandelita Alves, 174
Matalon, Roberto, 76
Matarazzo, Andrea, 25, 181
Matarazzo, Luiz Eduardo, 181
Medeiros, Octávio, 245
Meeus, Philippe Ghislain, 173, 174
Melo, Sonia, 19
Mendes, Gilmar, 134
Mendonça, Duda, 310
Menem, Carlos, 51, 
Messer, Dario, 52, 75, 76, 93, 127, 128
Milliet, Fernando, 178
Montenegro, Eurico, 91, 133
Montoro, Franco, 168, 177
Moraes, Antônio Ermírio, 71, 181 
Moreira, Raiane Maia, 15
Moretti, Alessandro, 301
Morgenthau, Robert, 74, 75, 132, 133, 134, 135, 136
Motta, Sérgio, 238
Moura, Maria Thereza de Assis, 96
Mr. Big, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96 
Murad, Jorge, 245, 314
Negri, Barjas, 282
Neto, Benedito de Oliveira, 313
Neto, Cássio Lopes da Silva, 260, 
Neto, Nicolau dos Santos, 31, 51, 94
Neves, Aécio, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 244, 304, 332
Neves, Andrea, 27
Neves, Tancredo, 24
Nevo, Guy, 182
Nofal, Esteban, 182
Obama, Barack, 309
Oliveira, Francisco, 18, 
Oliveira, Marcelo, 304, 
Oltramari, Alexandre, 326, 327 
Padilha, Valdebran, 282
Paiva, Jurema de, 189
Palocci, Antonio, 278, 311, 316, 319, 321, 322, 326, 328, 331, 332, 334
Parada e Garreta, 321, 326
Parada, Marcelo, 311, 321, 324, 325
Parente, Pedro, 96
Passos, Gedimar, 282
Penteado, Luiz Fernando Wowk, 54
Pereira, Bresser, 68
Pereira, Eduardo Jorge Caldas, 280, 306
Pereira, Luiz Carlos Bresser, 68, 177
Pimentel, Fernando,  307,  310,  311,  313,  314,  321,  322,  323, 
324, 325, 326, 327, 328, 330, 332, 334
Pinto, Lauro Cardoso, 285
Pio, 72
Pitta, Celso, 132
Plath, Sylvia, 126
Preciado, Gregório Marín, 10, 30, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 
137, 138, 140, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 178, 186, 235, 233, 233, 235, 236, 237, 238
Queiroz, Protógenes, 134
Resende, André Lara, 72, 73
Ribeiro, João Arcanjo, 58, 92
Rioli, Vladimir Antonio, 90, 137, 139, 171, 233, 237, 238, 239 
Roberto, José, 72
Rodemburg, Verônica Valente Dantas, 182
Rodrigues, Alcides, 18
Rodrigues, Fernando, 167
Roth, Hyman , 56
Rousseff, Dilma, 11, 30, 277, 299, 309, 324
Sanctis, Fausto de, 280
Santos, Idalísio dos, 16
Santos, João Carlos dos, 16
Sarney, Fernando, 299
Sarney, José, 54, 68, 181, 299, 314
Sarney, Roseana, 245, 282, 314
Sérgio, 19
Sérgio, Ricardo, 10, 21, 26, 27, 57, 58, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 105, 107, 115, 116, 
118, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 
137, 138, 141, 142, 144, 145, 146, 165, 169, 170, 171, 
174, 176, 183, 187, 215, 233, 238, 239, 257, 261, 262, 
282, 284, 285, 333
Serra, José, 10, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 
37, 40, 57, 61, 64, 67, 68, 74, 81, 83, 86, 90, 96, 123, 126, 
127, 128, 129, 130, 137, 138, 139, 142, 146, 165, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 
184, 187, 188, 189, 191, 192, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 
241, 243, 244, 245, 247, 257, 259, 260, 261, 277, 278, 279, 
280, 281, 282, 285, 287, 288, 293, 298, 299, 302, 303, 312, 
314, 315, 316, 326, 327, 330, 333, 334
Serra, Verônica, 10, 11, 30, 58, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 
192, 193, 201, 207, 208, 215, 237, 246, 275, 278, 279, 282, 
285, 286, 298, 299, 306, 333
Setton, Clark, 75, 127
Siegel, Bugsy, 56
Silva, Luiz Inácio Lula da, 128
Siqueira, Clóvis Barbosa de, 95 
Soares, Amadeu, 19
Sousa, Onézimo das Graças, 25, 245, 313, 315, 326, 332
Souto, Paulo, 172
Souza, Leonardo de, 299, 306
Souza, Luiz Francisco de, 54, 284, 328
Souza, Luiz Francisco de, 54, 284, 328
Souza, Paulo Renato de, 70, 245, 314
Souza, Pedro Paulo de, 95
Souza, Ronaldo de, 76, 79, 86, 87, 88, 93, 97, 98, 103, 105, 
107, 115, 116, 118, 121, 127, 140, 143, 144, 147, 176, 
261, 282 
Spencer, David Eric, 57, 58, 87, 88, 92, 93
Steinbruch, Benjamin, 70
Stiglitz, Joseph, 40, 340
Strasberg, Lee, 56
Suplicy, Marta, 311, 322 
Talán, Tereza Chirica, 178
Teixeira, Guilherme, 48
Teixeira, Ricardo, 47, 48, 58
Temer, Michel, 279
Thatcher, Margaret, 37
Thurman, Uma, 126
Tiso, Wagner, 324
Torrres, Heleno, 26, 89
Tranchesi, Eliana, 171
Trompetta, Giuliano, 19
Tuma, Robson, 171
Uruguai, Hugo, 301
Valente, Manuel, 246
Valério, Marcos, 53, 86, 132
Van Dyke, 57
Van Dyke, Joost, 56
Verônica, 130, 171, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 216, 
219, 233, 235, 243, 260, 261, 278, 279, 297 
Verônicas, 179, 183, 185, 197, 198, 207
Versolato, Ocimar, 181
Vieira, Lina, 299, 300
Vieira, Natália Oliveira, 15
Wagner, Jacques, 172
Ximenes, Paulo César, 84, 94
Youssef, Alberto, 92
Zúnica, Lumi, 297 
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